Справа № 487/3781/25
Провадження № 1-кс/487/4439/25
09.10.2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025153030000156 від 01.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
встановив:
02.10.2025 дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківських карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов'язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказана банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 25 травня 2025 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 25 травня 2025 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 25 травня 2025 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 25 травня 2025 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 період з 25 травня 2025 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 25 травня 2025 року по дату розгляду клопотання а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та інші операції; інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за 25 травня 2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за 25 травня 2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та інші операції. Розгляд даного клопотання просила проводити без виклику представників у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До судового засідання дізнавач не з'явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025153030000156 від 01.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 27.05.2025 по 31.05.2025 невідома особа шляхом обману, під приводом додаткового заробітку, через Телеграм та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 82 800 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в наступному порядку:
З банківської карти № НОМЕР_9 свого батька ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 350 гривень 28.05.2025 о 19.05 год.
З банківської карти № НОМЕР_9 свого батька ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 650 гривень 30.05.2025 о 14.47 год.
З банківської карти № НОМЕР_9 свого батька ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1800 гривень 31.05.2025 о 11.43 год.
З банківської карти № НОМЕР_9 батька ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 9250 гривень 31.05.2025 о 12.59 год.
З банківської карти № НОМЕР_9 свого батька ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1250 гривень 30.05.2025 о 12.19 год.
З банківської карти № НОМЕР_9 свого батька ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 27500 гривень 31.05.2025 о 13.56 год.
Зі своєї банківської карти № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 1130 гривень 31.05.2025 о 17.22 год.
Зі своєї банківської карти № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 28250 гривень 31.05.2025 о 17.22 год.
Зі своєї банківської карти № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 13 750 гривень 31.05.2025 о 17.29 год.
Оскільки встановлено, що 28.05.2025 року стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківського рахунку, на який було знято грошові кошти заявниці, вчинила кримінальний проступок відносно останнього.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, у Миколаївському відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов'язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказана банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 25 травня 2025 року по 09.10.2025 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 25 травня 2025 року по 09.10.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- повної інформації про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських картк № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 25 травня 2025 року по 09.10.2025;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 25 травня 2025 року по 09.10.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 період з 25 травня 2025 року по 09.10.2025 у приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 25 травня 2025 року по 09.10.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та інші операції.
Ухвала дійсна до 09.11.2025 (включно).
Роз'яснити посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1