Справа №705/5987/25
1-кс/705/1668/25
09 жовтня 2025 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умані клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025250320001115 від 09.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,
Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025250320001115 від 09.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250320001115 від 09.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2025 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 08.08.2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, в період дії воєнного стану, використовуючи мобільний телефон марки «Samsung M - G975N» абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , банківську картку № НОМЕР_2 , під приводом оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 22 500 гривень, чим спричинила матеріального збитку потерпілій на вище вказану суму. (ЄО 24019).
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 08.08.2025 року перебуваючи за місцем свого проживання остання під приводом продажу товарів виклала оголошення в Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому в додатку «Вайбер» до потерпілої надійшло смс-повідомлення від невідомої особи на ім.'я ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . В даному смс-повідомленні особа на ім.'я ОСОБА_6 написала про те, що бажає придбати товар, який ОСОБА_7 виклала на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та особа на ім.'я ОСОБА_6 вказала, що бажає оплатити товар шляхом функції ІНФОРМАЦІЯ_7 . Далі в додатку «Вайбер» особа на ім.'я ОСОБА_6 надіслала повідомлення в якому було посилання на яке ніби то потрібно було перейти для того, щоб отримати оплату за товар та потерпіла це й виконала. В подальшому перейшовши за посиланням з банківських карток ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти на загальну суму 22500 грн., чим спричинила матеріального збитку.
З метою відстеження руху грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у зв'язку з чим, слідчий з даним клопотанням звернулась до слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з'явилась, попередньо до суду подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила судове засідання проводити у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Враховуючи процесуальну позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12025250320001115 від 09.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 08.08.2025 внаслідок переходу за посиланням в додатку «Вайбер» відбулося списання коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , яка належать ОСОБА_5 , в період за 00:00 год. 08.08.2025 по 00:00 год. 09.08.2025, із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, анкетних даних власника банківської карти та копії документів, які надавались при оформленні банківської карти, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківських карток, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, із можливістю їх вилучення.
За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_29 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , в період з 00:00 год. 08.08.2025 по 00:00 год. 09.08.2025, із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, анкетних даних власника банківської карти та копії документів, які надавались при оформленні банківської карти, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківських карток, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, із можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1