Справа № 132/1992/25
Провадження № 1-кс/132/529/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 вересня 2025 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025020220000215 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,
19 вересня 2025 року слідча СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні власника торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 18.06.2025 до чергової частини ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 14.06.2025 невідома особа із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 29000,00 гривень із її кредитної банківської картки НОМЕР_1 емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 18.06.2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020220000215 та СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 14.06.2025 до неї зателефонував невідомий їй номер, представився співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою верифікації клієнта банку потрібно увійти у додаток. При цьому, потерпіла ввела пароль для здійснення входу у додаток, та через деякий час до неї знову зателефонував невідомий номер та зайшовши у додаток, потерпіла виявила що вхід до банкінгу було заблоковано.
17.06.2025 ОСОБА_4 звернулася до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться у м. Калинівка де працівники банку повідомили їй, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів у сумі 29000 гривень при цьому у деталях транзакції вказано «безготівкових платіж. ОСОБА_5 ».
04.08.2025 було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_4 та надано доручення працівникам ДКП НПУ. В подальшому, у ході опрацювання було встановлено, що 14.06.2025 о 15:19 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 29000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .
03.09.2025 надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 7776-1/02-2/2025, про те, що ухвала слідчого судді №132/1992/25 про здійснення тимчасового доступу не підлягає виконанню так як вищевказаний рахунок являється транзитним - спеціальний рахунок, який належить банку, а не клієнту, і використовується для тимчасового обліку коштів до їх перерахування на рахунок отримувача. В подальшому встановлено, що переказ грошових коштів відбувся за допомогою інтернет-платформи для здійснення грошових переказів та онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Встановлено, що о 15 год. 19 хв. 14.06.2025 було здійснено фінансову операцію № 772786216, у терміналі ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську карту № НОМЕР_3 .
З метою встановлення обставин по даному провадженні, номеру банківської картки на котру було здійснено переказ грошових коштів, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській картці, що міститься у володінні установи, а саме у власника торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому звертається до слідчого судді з даним клопотанням.
У поданій письмовій заяві слідча СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні власника торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025020220000215 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні власника торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати інформацію, що стосується номеру банківської карти, на яку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 29000 гривень 14.06.2025 о 15 год. 19 хв. за допомогою інтернет - платформи, номер операції № 772786216.
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 . слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1