Справа № 697/2615/25
Провадження № 1-кс/697/436/2025
Іменем України
09 жовтня 2025 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255340000169 від 05.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255340000169 від 05.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що в період часу 03.10.2025 о 14 год. 00 хв. та 04.10.2025 о 09 год. 13 хв., невстановлена особа, під приводом продажі дров через мережу інтернет «Facebook», ввівши в оману заявника, яка зв'язавшись по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 8500 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійно двома платежами, через два різні термінали, перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 03.10.2025 переглядаючи мережу інтернет, в мобільному додатку «Facebook» помітила оголошення на сторінці «Канів дошка оголошень» про продаж дров, у зв'язку з цим, вирішила зателефонувати за номером НОМЕР_3 слухавку взяла особа чоловічої статі, який представився ОСОБА_6 при спілкуванні із останнім останні домовились про дату і час доставки дров за які потрібно заплатити 7200 грн., а також заплатити 1300 грн. за доставку вказаних дров. В подальшому вказана особа в додатку «Вайбер» із вищезазначеного номеру телефону скинула реквізити банківської картки, а саме НОМЕР_2 на яку потерпіла повинна перерахувати грошові кошти в сумі 4250 грн., що являється першим внеском передоплати. У зв'язку із тим, що ОСОБА_5 знаходилась в м. Канів по власних справах, вирішила зайти до відділення інтернету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по вул. Захисників України де у вказаному відділенні знаходився термінал через який самостійно було перераховано грошові кошти в сумі 4250 грн. близько 14 год. 00 хв., та в подальшому скинуто квитанцію ОСОБА_6 , на що останній відповів, що доставка буде відбуватись 04.10.2025 близько 17-00 годин. На наступний день 04.10.2025 року потерпілій знову зателефонував вищезазначений номер та повідомив, щоб вона здійснила оплату за дрова другу частину, у зв'язку із тим, що автомобіль в дорозі. А тому потерпіла направилась до магазину в с. Гамарня Черкаської області де знаходиться термінал, та самостійно здійснила грошовий переказ коштів на вищезазначену картку в сумі 4250 грн. о 09 год. 13 хв. та відповідно до цього знову сфотографувала квитанцію та відправила ОСОБА_6 в додатку «Вайбер», після чого останній відповів, що автомобіль буде в 12 год. 00 хв.
Через деякий час під час здійснення телефонних дзвінків за вказаними номерами слухавку ніхто не брав та даний телефон був вимкненим. У зв'язку з чим, потерпіла зрозуміла, що то були шахраї, а тому було вирішено, звернутись до поліції та повідомити про даний випадок шахрайства. Вказана сума переказу становить 8500 грн., які було здійснено двома платежами через різні термінали.
В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи номер банківської картки НОМЕР_2 .
В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 02 жовтня 2025 року по 07 жовтня 2025 року, у зв'язку з тим, що за вказаний період є ймовірність здійснення проведення операції щодо зняття чи перерахунок грошових коштів.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.
Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа.
Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Таким чином, інформація про рух коштів в по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.
Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.
З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025255340000169 від 05.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:
- довідки про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 02 жовтня 2025 року по 07 жовтня 2025 року;
- інформації про фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
- інформації про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу із 02 жовтня 2025 року по 07 жовтня 2025 року;
- фото та відео з банківських терміналів, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 02 жовтня 2025 року по 07 жовтня 2025 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформації про те, чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?
- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 02 жовтня 2025 року по 07 жовтня 2025 року.
Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1