Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9058/25
Провадження № 1-кс/644/1152/25
08.10.2025
Іменем України
08 жовтня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12025226210000529 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких оформлено платіжні картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для оформлення рахунку (платіжної картки), фото цих осіб під час оформленні рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначений картах/рахунках в період з 14.09.2025 по 30.09.2025, а також відомостей про наявність у зазначених осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цих особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток (рахунків), а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 14.09.2025 по 30.09.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
У клопотанні зазначено, що 14.09.2025 ОСОБА_4 будучи введеним в оману невстановленою особою, під приводом отримання послуг з перевезення, зі своєї платіжної картки НОМЕР_4 перерахував 11002,00 грн. на платіжні картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
23.09.2025 за вказаним фактом до ЄРДР за № 12025226210000529 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
26.09.2025 на виконання доручення дізнавача від Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ отримано відомості про те, що після перерахування потерпілим грошових коштів на платіжну картку НОМЕР_2 , 14.09.2025 о 13:28 з вказаної платіжної картки здійснено переказ грошових коштів у розмірі 8550,00 грн. платіжну картку НОМЕР_3 .
З підстав викладеного, дізнавач просить задля сприяння розкриттю кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, що має доказове значення по справі.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, доходить наступних висновків...
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання дізнавача, останній просить, встановлення особи на карту якої ОСОБА_4 , будучи введеним в оману перерахував кошти задовольнити клопотання про доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).
З доданих до клопотання платіжних інструкцій вбачається, що з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.09.2025 о 13:10 здійснено переказ 5501,00 грн. на картку НОМЕР_1 , 14.09.2025 о 13:26 здійснено переказ 5501,00 грн. на картку НОМЕР_2 .
Відповідно до рапорту інспектора відділу УПК в Харківській області ДКП НП України 14.09.2025 з картки НОМЕР_1 перераховано на інші картки 5117,00 грн. та 5327,00 грн., а з картки НОМЕР_2 перераховано 8550,00 грн. на картку НОМЕР_3 .
Відповідно до витягу з ЄРДР № 12025226210000529 від 23.09.2025 за вказаним фактом ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Отже, на думку суду, клопотання слідчого в частині доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме по карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є достатнього вмотивованим і таке втручання у приватне життя, не буде порушувати гарантовані Конституцією України та КПК України права.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи щодо особи/осібна чиє ім'я емітовані картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд відмовляє у задоволенні клопотання.
В той же час дізнавач посилаючись на необхідність сприяння розкриттю кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої емітовано платіжну картку НОМЕР_3 , оскільки факт подальшого переказу коштів, на його думку свідчить про вчинення злочину групою осіб, при цьому не надавши слідчому судді належних та допустимих доказів на можливу причетність до вчинених дій інших групи осіб, а також продовжує досудове розслідування лише за ч. 1 ст. 190 КК України.
Отже дізнавач зазначаючи номер картки, не наводячи жодних доказів на причетність до правопорушення групи осіб, проводячи досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України просить надати доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме повні відомості про особу та руху коштів на її рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мотивуючи це лише тим, що на зазначений в клопотанні номер карти здійснились перекази. При цьому клопотання не містить жодного доказу або посилання на те, що вказана особа є співучасником кримінального правопорушення, або взагалі має відношення до вчиненого злочину.
За таких обставин твердження дізнавача про наявність співучасника, який можуть бути встановлений шляхом доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю є припущеннями і надання такого доступу може порушувати права осіб не причетних до вчиненого злочину.
Таким чином, посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на необхідність вилучення речей та документів, повинне бути не формальним, а підтвердженим належними доказами.
Отже, на думку суду, без достатнього вмотивування клопотання, таке втручання у приватне життя особи на ім'я якої емітовано картку НОМЕР_3 , на підставі нічим не підтверджених припущень слідчого, буде порушувати їх права гарантовані Конституцією України та КПК України.
Сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи щодо особи на ім'я якої емітовано картку НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та виявлення співучасників бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд відмовляє у задоволенні клопотання.
На підставі ст.ст. 40, 131, 132, 159 -163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12025226210000529 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачам СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_7 ,) з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких було оформлено платіжні картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для оформлення рахунку (платіжної картки), фото цих осіб під час оформленні рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначений картах/рахунках в період з 14.09.2025 по 30.09.2025, а також відомостей про наявність у осіб, на ім'я яких оформленні платіжні картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цих особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток (рахунків), а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 14.09.2025 по 30.09.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
В задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації відносно особи, на ім'я якої оформлено платіжну картку НОМЕР_3 , - відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 08.11.2025 року.
Роз'яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1