Справа № 344/17311/25
Провадження № 1-кс/344/6856/25
09 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12025096010000200 від 25.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернувся в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 25.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025096010000200, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2025 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП надійшла ухвала слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_4 від 10.03.2025 (справа № 344/3679/25, провадження № 1-кс/344/1884/25) про зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР по заяві начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій в ІТС ІПНП за № 2706 від 23.01.2025 з приводу шахрайських дій, які полягають в тому, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, заволоділа грошовими коштами в сумі 17702,68 грн померлого пенсіонера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були нараховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський картковий рахунок померлої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за період з 01.11.2022 по 01.04.2023.
Згідно протоколу огляду виписки по банківському рахунку померлої пенсіонерки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 встановлено:
- 03.11.2022 фіксується зарахування пенсійних виплат в сумі 5691,58 гривень.
- 04.11.2022 о 11:21:12 год фіксується переказ коштів в сумі 5622 гривень на банківську куртку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
- 22.11.2022 фіксується зарахування пенсійних виплат в сумі 530 гривень.
- 02.12.2022 фіксується зарахування пенсійних виплат в сумі 5734,48 гривень.
- 05.12.2022 о 13:03:16 год фіксується переказ коштів в сумі 6191 гривень на банківську куртку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
- 22.12.2022 фіксується зарахування пенсійних виплат в сумі 2,18 гривень.
- 04.01.2023 фіксується зарахування пенсійних виплат в сумі 5734,48 гривень.
- 04.01.2023 о 17:57:56 год фіксується переказ коштів в сумі 5668 гривень на банківську куртку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
Згідно протоколу огляду виписки по банківській картці НОМЕР_2 , яка відкрита на фізичну особу ОСОБА_6 встановлено:
- 04.11.2022 о 11:21:14 год фіксується зарахування в сумі 5622 гривень, найменування платника: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
- 04.11.2022 о 11:28:09 год фіксується зарахування в сумі 1965 гривень, найменування платника: ОСОБА_6 , призначення платежу: переказ власних коштів.
- 04.11.2022 о 14:37:33 год фіксується зарахування в сумі 12488 гривень, найменування платника: ОСОБА_6 , призначення платежу: переказ власних коштів.
- 04.11.2022 о 14:39:46 год фіксується переказ коштів в сумі 34156 гривень на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , найменування отримувача: ОСОБА_7 , призначення платежу: переказ власних коштів.
- 04.01.2023 о 17:57:57 год фіксується зарахування в сумі 5668 гривень, найменування платника: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
- 04.01.2023 о 18:07:12 год фіксується переказ коштів в сумі 10200 гривень на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , найменування отримувача: ОСОБА_8 , призначення платежу: переказ власних коштів
Згідно протоколу огляду виписки по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита на фізичну особу ОСОБА_8 встановлено:
- 05.12.2022 о 13:03:18 год фіксується зарахування в сумі 6191 гривень, найменування платника: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
- 05.12.2022 о 13:22:38 год фіксується поповнення номеру телефону Vodafone НОМЕР_6 на суму 5 гривень.
- 05.12.2022 о 13:23:39 год фіксується поповнення номеру телефону Vodafone НОМЕР_7 на суму 5 гривень.
- 05.12.2022 о 13:23:59 год фіксується поповнення номеру телефону Vodafone НОМЕР_8 на суму 5 гривень.
- 05.12.2022 о 15:39:28 год фіксується зарахування в сумі 16211 гривень, найменування платника: ОСОБА_6 , призначення платежу: переказ власних коштів.
- 05.12.2022 о 15:40:41 год фіксується переказ коштів в сумі 37632 гривень на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , найменування отримувача: ОСОБА_9 , призначення платежу: переказ власних коштів.
- 04.01.2023 о 18:07:12 год фіксується зарахування в сумі 10200 гривень (частина з яких належить ОСОБА_5 ) найменування платника: ОСОБА_6 , призначення платежу: переказ власних коштів.
- 04.01.2023 о 18:07:33 год фіксується зарахування в сумі 3160 гривень, найменування платника: ОСОБА_8 , призначення платежу: переказ власних коштів.
- 04.01.2023 о 19:24:01 год фіксується переказ коштів в сумі 27555 гривень на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , найменування отримувача: ОСОБА_10 , призначення платежу: переказ власних коштів.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та/або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 01.11.2022 по 01.05.2023 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по банківських НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 01.11.2022 по 01.05.2023.
- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази.
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, дізнавач клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі та представника банку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчої відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та/або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених банківських рахунка НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 01.11.2022 по 01.05.2023 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 01.11.2022 по 01.05.2023;
- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Ухвала діє до 08 грудня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1