Справа № 344/16897/25
Провадження № 1-кс/344/6687/25
02 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженню №12024090000000549, відомості по якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженню №12024090000000549, відомості по якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Так, на початку січня 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та через невстановлених в ході досудового розслідування осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими вирішили в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету - отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог вищезазначеного законодавства, організувати переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними ними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду, попередньо дізнавшись, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у жовтні 2024 року підшукали особу, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України - громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому в умовах дії правового режиму воєнного стану заборонено виїзд, з яким попередньо домовилися про незаконне переправлення його через державний кордон України, шляхом фіктивного його працевлаштування водієм та внесення перевізником до автоматизованої системи «Шлях», за грошову винагороду в сумі 14 000 доларів США та 12.11.2024 отримали від нього завдаток в сумі 3000 доларів США, які згідно курсу НБУ становлять 123 894,3 грн.
Так, на початку січня 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та через невстановлених осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою їх особистого збагачення, для усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України, при невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, забезпечив виготовлення ОСОБА_9 документів із недостовірними даними про працевлаштування його водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» (код ЄДРПОУ 45469096), що має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», а саме наказу № 2-к про прийняття ОСОБА_9 на роботу водієм з 09.01.2025, трудового договору №2 від 09.01.2025, дорожнього листа № 11/01 автомобіля міжнародного сполучення, повідомлення про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладання rir-контракту, квитанції №2, а також роздрукування витягу державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), які для ОСОБА_10 передав ОСОБА_6 .
Окрім цього, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та через невстановлених осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримавши через невстановлених осіб від ОСОБА_7 особисті персональні дані ОСОБА_9 необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Франко Тревел Плюс» (код ЄДРПОУ 45469096), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», усвідомлюючи, що ОСОБА_9 непрацевлаштований водієм вказаного товариства, 10.01.2025 внесли його дані до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), як водія ТОВ «Франко Тревел Плюс» (код ЄДРПОУ 45469096), чим усунули перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
10 січня 2025 року о 08 год 08 хв ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та через невстановлених осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою їх особистого збагачення, прибув на автомобілі «Мерседес Спрінтер», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 на територію АЗС «Стелс», що по вул. Мазепи, 176 в м. Івано-Франківську, де зустрівся із ОСОБА_9 , якому для підписання надав передані ОСОБА_5 документи із недостовірними даними про працевлаштування його водієм в ТОВ «Франко Тревел Плюс» (код ЄДРПОУ 45469096), а саме наказ № 2-к про прийняття ОСОБА_9 на роботу водієм з 09.01.2025, трудовий договір №2 від 09.01.2025, а також дорожній лист №11/01 автомобіля міжнародного сполучення, повідомлення про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладання rir-контракту, квитанцію №2 та роздрукований витяг державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), для представлення їх працівникам Державної прикордонної служби України під час перевірки на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення, з метою усунення перешкод під час незаконного перетину державного кордону України.
Цього ж дня, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та через невстановлених осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем «Мерседес Спрінтер», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 став перевозити ОСОБА_9 з м. Івано-Франківська до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «КПП Красноїльськ», який знаходиться поблизу смт. Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області.
У ході поїздки ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , провів інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_9 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.
10 січня 2025 року, близько 13 год., ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , спільно із ОСОБА_10 на автомобілі «Мерседес Спрінтер», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 прибули на АЗС «ANP», що в с. Берегомет Чернівецького району Чернівецької області, де на них очікував ОСОБА_11 на автомобілі марки «Фольксваген Пасат», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Цього ж дня, близько 13 год. ОСОБА_9 перебуваючи на території АЗС «ANP», що в с. Берегомет Чернівецького району Чернівецької області по вказівці ОСОБА_7 , який діяв з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в автомобілі марки «Фольксваген Пасат», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , передав для них ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 10 500 доларів США, які згідно курсу НБУ становлять 443966,25 грн., як решту оплати за незаконне його переправлення через державний кордон України.
У подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та через невстановлених осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем «Мерседес Спрінтер», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 перевіз ОСОБА_9 до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «КПП Красноїльськ», який знаходиться поблизу смт. Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області, де у подальшому надав йому у керування вказаний транспортний засіб.
У ході поїздки, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснюючи дзвінки по телефону, проводили ОСОБА_9 інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_9 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.
10 січня 2025 року о 18 год. 30 хв., ОСОБА_9 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , на автомобілі «Мерседес Спрінтер», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «КПП Красноїльськ», який знаходиться поблизу смт. Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Франко Тревел Плюс», незаконно перетнув державний кордон України.
У результаті вчинених злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 отримали від ОСОБА_9 грошові кошти в загальній сумі 13500 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 567860,55 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, всередині січня 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , вступив у злочинну змову з ОСОБА_12 , з яким діючи повторно, вирішили в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету - отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог відповідного законодавства України, організувати переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними ними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду.
Реалізуючи свій злочинний задум, у січні 2025 року ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , підшукав особу, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України - громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому в умовах дії правового режиму воєнного стану заборонено виїзд за межі держави, та надав пораду щодо незаконного перетину кордону України роз'яснивши, що фіктивно працевлаштувавшись водієм та будучи внесеним перевізником до автоматизованої системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це грошову винагороду, сума якої досудовим розслідуванням не встановлена.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_13 надав ОСОБА_5 , який діяв спільно з ОСОБА_12 , свої персональні дані необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях».
У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_13 особисті персональні дані необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Франко Тревел Плюс» (код ЄДРПОУ 45469096), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», усвідомлюючи, що ОСОБА_13 непрацевлаштований водієм вказаного товариства, 23.01.2025 внесли його дані до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), як водія ТОВ «Франко Тревел Плюс» (код ЄДРПОУ 45469096), чим усунули перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
Того ж дня, 23.01.2025 ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем «Мерседес Спрінтер 316», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , перевіз ОСОБА_13 до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області.
У ході поїздки ОСОБА_5 , який діяв спільно з ОСОБА_12 , здійснював інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_13 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.
23 січня 2025 року о 18 год. 30 хв., ОСОБА_5 являючись інвалідом 3-ї групи та маючи таким чином право безперешкодного перетину державного кордону України, діючи з корисливих спонукань, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , доводячи до кінця їх спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області, автомобілем «Мерседес Спрінтер 316», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , особисто перевіз через державний кордон України ОСОБА_13 , який був внесений до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Франко Тревел Плюс», що надало останньому право безперешкодного перетину державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану до Республіки Польща.
У результаті вчинених злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_12 отримали від ОСОБА_13 грошові кошти, сума яких під час досудового розслідування не встановлена.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку лютого 2025 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_12 , з яким діючи повторно, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету - отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог відповідного законодавства України, продовжили пошук осіб, які мають намір незаконно перетнути кордон, для організації переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними ними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду.
Реалізуючи свій злочинний задум, 4 лютого 2025 року ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , підшукав особу, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України - громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому в умовах дії правового режиму воєнного стану заборонено виїзд за межі держави, та надав пораду щодо незаконного перетину кордону України роз'яснивши, що фіктивно працевлаштувавшись водієм та будучи внесеним перевізником до автоматизованої системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це грошову винагороду, сума якої досудовим розслідуванням не встановлена.
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, 05.02.2025 ОСОБА_14 надав ОСОБА_5 , який діяв спільно з ОСОБА_12 , копії документів що посвідчують особу, а саме паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстраційний номер платника податків, посвідчення водія, які останній переслав за допомогою меседжера «Ватсап», необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях».
У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_14 особисті персональні дані необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Франко Тревел Плюс» (код ЄДРПОУ 45469096), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», усвідомлюючи, що ОСОБА_14 непрацевлаштований водієм вказаного товариства, 15.02.2025 внесли його дані до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), як водія ТОВ «Франко Тревел Плюс» (код ЄДРПОУ 45469096), чим усунули перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
Того ж дня, 15.02.2025 ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 316 CDI», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , перевіз ОСОБА_14 з с. Туради Стрийського району Львівської області до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області.
У ході поїздки ОСОБА_5 , який діяв спільно з ОСОБА_12 , здійснював інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_14 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.
16 лютого 2025 року о 00 год 42 хв, ОСОБА_5 являючись інвалідом 3-ї групи та маючи таким чином право безперешкодного перетину державного кордону України, діючи з корисливих спонукань, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , доводячи до кінця їх спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області, автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 316 CDI», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , особисто перевіз через державний кордон України ОСОБА_14 , який був внесений до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Франко Тревел Плюс», що надало останньому право безперешкодного перетину державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану до Республіки Польща.
У результаті вчинених злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_12 отримали від ОСОБА_14 грошові кошти, сума яких під час досудового розслідування не встановлена.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в кінці березня 2025 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_12 , з яким діючи повторно, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету - отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог відповідного законодавства України, продовжили пошук осіб, які мають намір незаконно перетнути кордон, для організації переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними ними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду.
Реалізуючи свій злочинний задум, в кінці березня 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , підшукав особу, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України - громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому в умовах дії правового режиму воєнного стану заборонено виїзд за межі держави, та надав пораду щодо незаконного перетину кордону України роз'яснивши, що фіктивно працевлаштувавшись водієм та будучи внесеним перевізником до автоматизованої системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це грошову винагороду, сума якої досудовим розслідуванням не встановлена.
У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_15 особисті персональні дані необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Франко Тревел Плюс» (код ЄДРПОУ 45469096), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», усвідомлюючи, що ОСОБА_15 непрацевлаштований водієм вказаного товариства, 08.04.2025 внесли його дані до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), як водія ТОВ «Франко Тревел Плюс» (код ЄДРПОУ 45469096), чим усунули перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
Того ж дня, 08.04.2025 ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 316 CDI», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , перевіз ОСОБА_15 до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області.
У ході поїздки ОСОБА_5 , який діяв спільно з ОСОБА_12 , здійснював інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_15 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.
08 квітня 2025 року о 17 год 58 хв, ОСОБА_5 являючись інвалідом 3-ї групи та маючи таким чином право безперешкодного перетину державного кордону України, діючи з корисливих спонукань, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , доводячи до кінця їх спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області, автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 316 CDI», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , де у подальшому надав ОСОБА_15 у керування вказаний транспортний засіб, та особисто перевіз його через державний кордон України, який був внесений до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Франко Тревел Плюс», що надало останньому право безперешкодного перетину державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану до Республіки Польща.
У результаті вчинених злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_12 отримали від ОСОБА_15 грошові кошти, сума яких під час досудового розслідування не встановлена.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному переправленні через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
23 вересня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Санкція злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна.
Окрім цього, ОСОБА_5 , у своїй злочинній діяльності використовує транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 .
23 вересня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області проведено обшук транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, зокрема транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 , який поміщено на майданчик для зберігання тимчасово вилучений транспортних засобів.
Того ж дня вищевказаний автомобіль визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки даний транспортний засіб використовувався під час вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.
Транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 перебуває у власності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 .
Підставами для тимчасового вилучення вище зазначеного майна стало те, що зазначені матеріальні об'єкти містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.
Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.
Володільця майна повідомлено про місце і час розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.
Так, згідно ч.ч. 1, 3 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у незаконному переправленні через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України
23 вересня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області проведено обшук транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, зокрема транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 , який поміщено на майданчик для зберігання тимчасово вилучений транспортних засобів.
23 вересня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Санкція злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна.
Транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 перебуває у власності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 .
23.09.2025 року вищевказаний автомобіль визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки даний транспортний засіб використовувався під час вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.
В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні , відповідно до ст. 98 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт з метою забезпечення збереження речового доказу, а саме автомобіля марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 перебуває у власності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , із забороною користування, відчуження та розпорядження, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1