Справа № 449/1431/25
06.10.2025 м.Перемишляни
Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
дізнавач сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції - ОСОБА_2 , звернулася до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_3 , в якому просить: надати дізнавачу сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , т.в.о. начальника сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачам групи дізнавачів та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому дізнавачу (групі дізнавачів) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, дозвіл на отримання тимчасового доступу до відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відеоматеріали на паперовому таабо електронному носії з терміналів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти, в період часу 27.09.2025 та по час виконання ухвали слідчого судді - які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В обгрунтування клопотання зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27 вересня 2025 року у відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Ушковичі Львівського району Львівської області із письмовою заявою, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27.09.2025 року під приводом його товариша в соціальній мережі «Телеграм» ввійшовши в довіру, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 808 грн., які потерпілий самостійно перерахував одним платежем на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк № НОМЕР_1 . Таким чином невідома особа, завдала матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму. Стверджує, що з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відеоматеріали на паперовому таабо електронному носії з терміналів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти, в період часу 27.09.2025 та по час виконання ухвали слідчого судді. Вважає, що отримання такої інформації надасть можливість отримати важливий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення.
Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадана інформація, в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.
Прокурор та дізнавач в призначене судове засідання теж не з'явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останні просять в розглядати таке без їхньої участі.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з витягом кримінального провадження за №12025142450000091 від 28.09.2025 р., до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
За змістом пункту 18 ч.1 статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити враховуючи наступне.
Як вбчається із клопотання, дізнавач просить слічдого суддю постановити ухвалу про надання тимчасово доступу до відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В підтвердження того, що грошові кошти ОСОБА_6 , перекидалися на ним на рахунок № НОМЕР_1 , дізнавачем долучено квитанцію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №7ТОЕ-Н475-212Н-525К від 27.09.2025 року.
Однак, слідчий суддя звертає увагу, на те, що матеріали клопотання не містять відомостей про те, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , належить саме Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, слід зауважити, що згідно ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
При зверненні до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів, дізнавачем не виконувалися вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тому, суд вважає, що чинне законодавство надає право слідчому (дізнавачу), одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що знаходяться в провадженні. Жодних перешкод для отримання зазначеної в клопотанні інформації, в розумінні ч.2 ст. 93 КПК України, немає, а матеріали клопотання про відмову у наданні такої, не містять.
Таким чином, слідчий суддя вважає передчасним надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до «до відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу 27.09.2025 та по час виконання ухвали слідчого судді - які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », оскільки необхідність та доцільність розкриття саме такої інформації та такого ступеню втручання в охоронювану законом таємницю, на даній стадії досудового розслідування, дізнавачем не доведено.
Враховуючи наведене, вважаю, що у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
У задоволенні дізнавача сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1