Справа № 442/4296/25
Провадження № 1-кс/442/1296/2025
09 жовтня 2025 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального №12025142110000098 від 01.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 31.05.2025 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 30.05.2025 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довіри, під приводом збереження грошових коштів та представившись працівником банку, заволоділа його грошовими коштами у сумі 93 000 гривень, які він самостійно перерахував із своїх банківських карточок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на невстановлену банківську карточку.
Дане кримінальне правопорушення 01.06.2025 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12025142110000098, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що у його користуванні знаходяться зарплатна карточка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на якій знаходились грошові кошти в сумі 107 000 гривень. Близько 14 год.11 год. 30.05.2025 на його номер мобільного НОМЕР_5 зателефонував номер невідомий мобільного телефону НОМЕР_6 . Піднявши слухалку особа чоловічої статі представилась працівником банку, і сказав, що його кошти, які знаходяться на його банківській карточці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , є під загрозою, і щоб уникнути шахрайських дій йому необхідно грошові кошти із цієї карточки перекинути на іншу карточку, на що ОСОБА_5 погодився. Тоді все відбувалось так в телефонному режимі чоловік, який представився працівником банку сказав зайти у додаток у телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпілий і зробив далі чоловік, який представився представником банку, продиктував номер карточки на яку ОСОБА_5 перерахував гроші на продиктований номер невідомим чоловіком. Після чого коли розмова завершилась, ОСОБА_5 зрозумів шо відносно нього було вчинено шахрайські дії. З даного приводу ОСОБА_5 звернувся у поліції із письмовою заявою.
Під час досудового розслідування було отримано доступ до банківських документів ОСОБА_5 та 01.08.2025 проведено тимчасовий доступ до вище вказаних документів, оглянувши які було встановлено, що ОСОБА_5 30.05.2025 о 14:38 год. та о 14:43 год. здійснив два платежі по 14.000 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на загальну суму 28.000 грн.
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, зазначених у клопотанні.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання дізнавач не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл до банківських документів, а саме:
- інформації про те, кому належить банківська картка НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з долученням копій документів про відкриття рахунку та банківських карток до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;
- інформації за період з 30.05.2025 по 09.10.2025 по руху коштів за банківською карткою НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відкритими банківськими картами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації щодо зміни власником (користувачем) банківської картки НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із відкритими банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком та банківськими картами за період з 30.05.2025 по 09.10.2025;
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківської картки НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відкритими банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківської карткою НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписки по руху коштів по даному рахунку;
- інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;
- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 30.05.2025 по 09.10.2025, з метою ознайомлення з ними можливістю вилучення інформації в одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1