8-й під'їзд, Держпром, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022
тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
08 жовтня 2025 року м. ХарківСправа № 922/2845/25
Господарський суд Харківської області у складі:
судді Пономаренко Т.О.
секретарі судового засідання Надвіренко А.Д.
розглянувши матеріали справи
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Центр обслуговування конференцій» (04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 4-А, офіс 139; код ЄДРПОУ 16293406)
до Фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; код РНОКПП: НОМЕР_1 )
про стягнення безпідставно набутих коштів
за участю представників:
позивача - Щербаня Д.М., ордер СЕ №1118950 від 18.08.2025;
відповідача - не з'явився.
18.08.2025 Товариство з обмеженою відповідальністю “Центр обслуговування конференцій» звернулось до Господарського суду Харківської області з позовною заявою до Фізичної особи ОСОБА_1 , в якій просить суд стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Центр обслуговування конференцій» безпідставно набуті кошти на суму 384 161,00 грн.
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 19.08.2025 позовну заяву (вх.№2845/25 від 18.08.2025) Товариства з обмеженою відповідальністю “Центр обслуговування конференцій» залишено без руху. Надано позивачу строк, який становить 5 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, для усунення недоліків, а саме надати до суду належних доказів відправлення відповідачу копії позовної заяви та доданих до неї документів.
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 20.08.2025 прийнято позовну заяву (вх.№2845/25 від 18.08.2025) Товариства з обмеженою відповідальністю “Центр обслуговування конференцій» до Фізичної особи Єріна Антона Миколайовича про стягнення безпідставно набутих коштів до розгляду та відкрито провадження у справі №922/2845/25. Призначено підготовче засідання на 17 вересня 2025 року о 10:00.
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.09.2025 задоволено клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю “Центр обслуговування конференцій» Щербаня Дмитра Миколайовича (вх.№21412 від 17.09.2025) про витребування доказів.
Витребувано з Акціонерного товариства “ОТП БАНК» (вул. Жилянська, буд.43, м. Київ, 01033) письмові матеріали внутрішньої перевірки щодо перерахування коштів з рахунку ТОВ “ЦОК» НОМЕР_2 в АТ "ОТП БАНК" на рахунок ФОП Єріна А.М. НОМЕР_3 в АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК».
Витребувано з Акціонерного товариства “УНІВЕРСАЛ БАНК» (вул.Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04082) письмові матеріали внутрішньої перевірки щодо перерахування коштів з рахунку ТОВ “ЦОК» НОМЕР_2 в АТ "ОТП БАНК" на рахунок ФОП Єріна А.М. НОМЕР_3 в АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК», а також виписку з рахунку ФОП Єріна А.М. № НОМЕР_3 за період з 01.10.2024 до моменту його закриття.
Зобов'язано витребувані докази надати до Господарського суду Харківської області в строк 5 днів з дня отримання цієї ухвали.
Протокольною ухвалою від 17.09.2025 відкладено підготовче засідання на 08.10.2025 о 10:30.
У підготовчому засіданні 08.10.2025 представник Товариства з обмеженою відповідальністю “Центр обслуговування конференцій» надав пояснення щодо залучення до участі у справі, в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Акціонерне товариство «ОТП БАНК» та Акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК».
Представник Фізичної особи Єріна Антона Миколайовича у підготовче засідання не з'явився.
Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, суд вважає за доцільне з власної ініціативи залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Акціонерне товариство «ОТП БАНК» та Акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» з огляду на те, що вказані банки брали безпосередню участь у спірних транзакціях, що є предметом даного спору: АТ «ОТП БАНК» виконав несанкціоноване, на думку позивача, списання коштів з рахунку позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Український центр обслуговування конференцій», в свою чергу АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» прийняв та зарахував вказані кошти на рахунок відповідача - Фізичної особи ОСОБА_1 .
Відповідно до пункту 1 статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.
Згідно з пункту 3 статті 50 ГПК України у заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.
Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
З огляду на вищенаведене, беручи до уваги, що рішення у даній справі може вплинути на права або обов'язки Акціонерного товариства «ОТП БАНК» та Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК», суд вважає за доцільне залучити Акціонерне товариство «ОТП БАНК» та Акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.
Разом з тим, ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.09.2025 задоволено клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю “Центр обслуговування конференцій» Щербаня Дмитра Миколайовича (вх.№21412 від 17.09.2025) про витребування доказів.
Витребувано з Акціонерного товариства “ОТП БАНК» (вул. Жилянська, буд.43, м. Київ, 01033) письмові матеріали внутрішньої перевірки щодо перерахування коштів з рахунку ТОВ “ЦОК» НОМЕР_2 в АТ "ОТП БАНК" на рахунок ФОП Єріна А.М. НОМЕР_3 в АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК».
Зобов'язано витребувані докази надати до Господарського суду Харківської області в строк 5 днів з дня отримання цієї ухвали.
19.09.2025 вказану ухвалу направлено на адресу Акціонерного товариства “ОТП БАНК» (вул. Жилянська, буд.43, м. Київ, 01033).
Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення від 29.09.2025, ухвалу суду від 17.09.2025, отримано Акціонерним товариством “ОТП БАНК» 24.09.2025.
Отже, строк на подання до суду витребуваних судом документів сплинув 29.09.2025 включно.
Проте, станом на 08.10.2025 до суду витребуваних ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.09.2025 документів від Акціонерного товариства “ОТП БАНК» не надходило.
Разом з тим ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.09.2025 задоволено клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю “Центр обслуговування конференцій» Щербаня Дмитра Миколайовича (вх.№21412 від 17.09.2025) про витребування доказів.
Витребувано з Акціонерного товариства “УНІВЕРСАЛ БАНК» (вул.Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04082) письмові матеріали внутрішньої перевірки щодо перерахування коштів з рахунку ТОВ “ЦОК» НОМЕР_2 в АТ "ОТП БАНК" на рахунок ФОП Єріна А.М. НОМЕР_3 в АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК», а також виписку з рахунку ФОП Єріна А.М. № НОМЕР_3 за період з 01.10.2024 до моменту його закриття.
Зобов'язано витребувані докази надати до Господарського суду Харківської області в строк 5 днів з дня отримання цієї ухвали.
19.09.2025 вказану ухвалу направлено на адресу Акціонерного товариства “УНІВЕРСАЛ БАНК» (вул.Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04082).
Відповідно до трекінгу поштового відправлення №0610280988980, ухвала суду від 17.09.2025, станом на 08.10.2025, Акціонерному товариству “УНІВЕРСАЛ БАНК» не вручено, поштове відправлення перебуває у відповідному відділенні Укрпошти.
Відповідно до частини 7 статті 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Згідно до частини 8 статті 81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
За приписами частини 9 статті 81 ГПК України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Виходячи з наведеного, суд приходить до висновку про необхідність повторно витребувати з Акціонерного товариства “ОТП БАНК» письмові матеріали внутрішньої перевірки щодо перерахування коштів з рахунку ТОВ “ЦОК» НОМЕР_2 в АТ "ОТП БАНК" на рахунок ФОП Єріна А.М. НОМЕР_3 в АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК» та повторно витребувати з Акціонерного товариства “УНІВЕРСАЛ БАНК» письмові матеріали внутрішньої перевірки щодо перерахування коштів з рахунку ТОВ “ЦОК» НОМЕР_2 в АТ "ОТП БАНК" на рахунок ФОП Єріна А.М. НОМЕР_3 в АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК», а також виписку з рахунку ФОП Єріна А.М. № НОМЕР_3 за період з 01.10.2024 до моменту його закриття та зобов'язати Акціонерне товариство “ОТП БАНК» та Акціонерне товариство “УНІВЕРСАЛ БАНК» витребувані докази надати до Господарського суду Харківської області в строк 5 днів з дня отримання цієї ухвали.
Суд звертає увагу Акціонерного товариства “ОТП БАНК» та Акціонерного товариства “УНІВЕРСАЛ БАНК», що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ГПК України.
На підставі вищенаведеного та керуючись статтями 50, 81, 232-235 ГПК України, суд
Залучити до участі у справі Акціонерне товариство «ОТП БАНК» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.
Залучити до участі у справі Акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» (04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.
Зобов'язати позивача надіслати залученим третім особам копію позовної заяви разом з додатками. Докази направлення надати суду.
Третім особам, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, встановити строк 7 днів з дня вручення цієї ухвали для подання своїх пояснень щодо позову відповідно до статті 168 Господарського процесуального кодексу України.
Повторно витребувати з Акціонерного товариства “ОТП БАНК» (вул. Жилянська, буд.43, м. Київ, 01033) письмові матеріали внутрішньої перевірки щодо перерахування коштів з рахунку ТОВ “ЦОК» НОМЕР_2 в АТ "ОТП БАНК" на рахунок ФОП Єріна А.М. НОМЕР_3 в АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК».
Повторно витребувати з Акціонерного товариства “УНІВЕРСАЛ БАНК» (вул. Оленівська, 23, м. Київ, 04080) письмові матеріали внутрішньої перевірки щодо перерахування коштів з рахунку ТОВ “ЦОК» НОМЕР_2 в АТ "ОТП БАНК" на рахунок ФОП Єріна А.М. НОМЕР_3 в АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК», а також виписку з рахунку ФОП Єріна А.М. № НОМЕР_3 за період з 01.10.2024 до моменту його закриття.
Витребувані докази надати до Господарського суду Харківської області в строк 5 днів з дня отримання цієї ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
Повну ухвалу складено 08.10.2025.
Суддя Т.О. Пономаренко