Справа №760/23361/25 1-кс/760/10860/25
04 вересня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102090000163 від 04.12.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 05.08.2024 року, в умовах воєнного стану невстановлена група осіб за попередньою змовою між собою створила умови для встановлення громадянину Індії ОСОБА_4 на власний комп'ютер стороннього програмного забезпечення, після чого, отримавши віддалений доступ до пристрою, шляхом обману заволоділи належним потерпілому майном в особливо великих розмірах, а саме цифровою валютою USDT в розмірі 140 000.
Надалі кошти, здобуті злочинним шляхом, були легалізовані шляхом часткового обміну на готівку через неформальні обмінні операції. З'ясовано, що після заволодіння криптоактивами члени організованої злочинної групи здійснили їх обмін із використанням сервісу 001k.exchange.
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо доменного імені 001k.exchange, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання прокурор ОСОБА_5 не з'явився, проте надіслала заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, прокурор ОСОБА_5 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурорам Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , слідчим СВ Солом'янського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- інформації про реєстрацію доменного імені 001k.exchange, із зазначенням дати та часу реєстрації домену; IP-адреси, з якої було здійснено реєстрацію; даних адміністративного та технічного контактів (контактна особа, адреса електронної пошти, номер телефону).
- інформації про всі зміни, які відбувалися щодо домену 001k.exchange, включаючи, але не обмежуючись: зміною власника (реєстранта); зміною контактних даних; передачею прав на домен; оновленням або змінами у DNS-записах; даними WHOIS-історії.
- інформації про всі IP-адреси та часові мітки, з яких здійснювався доступ до особистого кабінету користувача, пов'язаного з доменом 001k.exchange, з моменту його реєстрації до 04.09.2025 року.
- копій всіх наявних технічних логів (журналів), пов'язаних із обслуговуванням зазначеного домену, а саме: журналів реєстрацій, авторизацій; журналів змін DNS-записів; журналів адміністративних дій у панелі управління доменом; журналів дій хостинг-акаунту, пов'язаного із сайтом; резервних копій (бекапів) сайту, якщо такі зберігаються.
- копію договору (у тому числі публічної оферти), укладеного із користувачем, який є власником доменного імені 001k.exchange, включаючи, у разі наявності, документів щодо реєстрації акаунту фізичною або юридичною особою.
- інформації щодо вмісту сайту 001k.exchange (у форматі, придатному для перегляду і аналізу), що розміщений на відповідному хостинг-акаунті, включаючи: структуру та файли сайту; бази даних; вихідний програмний код.
- інформації щодо облікових даних для входу до адміністративної панелі (адмін-панелі) сайту 001k.exchange, включаючи логіни та паролі користувачів з адміністративними правами, або інші засоби адміністрування ресурсу.
- інформації щодо повного доступу до функціоналу сайту як адміністратора, у разі, якщо такий доступ може бути технічно реалізований (наприклад, через тимчасове делегування прав або створення окремого адміністративного акаунту для правоохоронних органів).
- інших документів або відомостей, що можуть містити ідентифікаційні дані користувача, який реєстрував домен, керував ним або здійснював адміністрування вказаного ресурсу.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1