Справа №760/23728/25 1-кс/760/10982/25
12 вересня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105090000642 від 06.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що відділом дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 04.08.2025 року о 17:23 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під приводом телефонного дзвінка із номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 69 006 грн., які гр. ОСОБА_5 , перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
В ході допиту потерпілий, гр. ОСОБА_5 повідомив про те, що 04.08.2025 о 17 год. 06 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 отримав телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, невстановлена особа жіночої статі, представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в телефонній розмові повідомила про те, що із власної картки потерпілого відбулась спроба шахрайського заволодіння грошовими коштами. Після чого, гр. ОСОБА_5 , перенаправили до фінансового відділу за номером НОМЕР_5 , так в ході телефонної розмови невстановлена особа повідомила, що потерпілому необхідно здійснити переказ власних коштів на іншу картку за для їх збереження від шахрайських дій. На що, останній погодився та здійснюючи вказівки невстановленої особи, яка в телефонному режимі продиктувала потерпілому номер рахунку НОМЕР_2 на яку останній із власного карткового рахунку НОМЕР_6 здійснив переказ коштів у сумі 53 003 гривень та 14 0003 гривень. Також в ході розмови невстановлена особа продиктувала номер банківської картки за номером НОМЕР_3 на яку потерпілий із власного рахунку НОМЕР_7 здійснив переказ власних грошових коштів у сумі 1407 гривень. В подальшому виконавши всі дії телефонний дзвінок перервався, та гр. ОСОБА_5 , зрозумів що спілкувався із шахраями, які заволоділи його особистими коштами в загальній сумі 69 006 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що вище вказані банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по банківським карткам/рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, проте 12.09.2025р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача ВД Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачам відділу дізнання Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- інформації щодо руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період часу з 04 серпня 2025 року по 10 серпня 2025 року по банківським карткам/рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за період часу з 04 серпня 2025 року по 10 серпня 2025 року та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- справ з юридичного оформлення по банківським карткам/рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку);
- матеріалів фото і відеозапису/фіксації, здійснених банкоматом, належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським карткам/рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під час зняття грошових коштів за період часу з 04 серпня 2025 року по 10 серпня 2025 року, із наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1