печерський районний суд міста києва
Справа № 757/40879/25-к
пр. № 1-кс-34665/25
29 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Першого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Першого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025100000000133 від 09.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2024 році створено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », генеральним директором якої 31.01.2025 призначено ОСОБА_5 , який з метою незаконного заволодіння коштами Державного бюджету України, призначеними на оплату послуг з розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - використовують фіктивно створені документи для нібито розмінування земельних ділянок, які або не потребують фактичному розмінуванню, або розмінування проведено власними силами та засобами користувача (володільця) землі. ОСОБА_5 безпосередньо підписує договори та фіктивні документи як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримує частину незаконного прибутку від оборудки з фіктивного розмінування земельних ділянок,
На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем у державній закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 «Послуги з розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення», та укладено договір № 2025-15-Р від 20.05.2025 на суму 1 894 000 грн., та у закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 4 426 894 грн.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем у державній закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по розмінуванню земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: 6521855100:05:001:0904, 6521855100:05:019:0009, 6521855100:05:028:0034, 6521855100:05:028:0035, 6521855100:05:028:0036, 6521855100:05:028:0037, 6521855100:05:029:0009, 6521855100:05:029:0010, 6521855100:05:029:0016, 6521855100:05:001:0680, 6521855100:05:001:0675, 6521855100:09:016:0031, 6521855100:09:015:0031, 6521855100:09:016:0032, 6521855100:09:016:0033, а також по державній закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по розмінуванню земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: 6521855100:04:036:0007, 6521855100:04:036:0008, 6521855100:05:001:0398, 6521855100:05:001:0399, 6521855100:05:001:0628, 6521855100:05:001:0629, 6521855100:05:001:0630, 6521855100:05:019:0013, 6521855100:05:019:0014.
У той же час, при оголошенні вказаної закупівлі були використані підроблені документи, які підтверджують необхідність розмінування вказаних територій, які фактично не потребують розмінування, з метою привласнення бюджетних коштів.
Так, оглядом земельних ділянок, які нібито потребують розмінування, встановлено, що вони вже оброблені механічним способом та підготовлені для засівання сільськогосподарською продукцією, а деякі фактично засіяні сільськогосподарськими культурами (соняшник).
Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС Першого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- інформації щодо відкриття: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 фізичним особам: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 , за період з часу відкриття рахунку по час постановлення ухвали;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 фізичним особам: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) за період з часу відкриття рахунку по час постановлення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 фізичним особам: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) за період з часу відкриття рахунку по час постановлення ухвали;
- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 фізичним особам: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) з 01.01.2024 по час постановлення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/40879/25-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 , 25.08.2025