Справа № 755/19350/25
1-кс/755/3734/25
"08" жовтня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040003008 від 18.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України),
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12025100040003008 від 18.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Нагляд за досудовим розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, старшим групи прокурорів визначено ОСОБА_5 .
Досудовим розслідування встановлено, що 18.09.2025 року до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали з УСР в м. Києві ДСР НПУ про те, що посадові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_3 ), КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_4 ), під час проведення публічної закупівлі за процедурами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), шляхом завищення вартості товарів, невиконання робіт у повному обсязі, використання неякісних матеріалів щодо закупівлі товарів, вчинили розтрату бюджетних коштів.
Так, за результатами проведених процедур закупівель, 08.08.2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір № 158 щодо будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття за ДК 021:2015 - 45200000-9, на загальну суму 38 049 795,22 грн.
Механізм даного правопорушення полягає у лобіюванні інтересів, заведенні підконтрольних суб'єктів господарювання до конкурсних торгів та визначення їх переможцями у державних закупівлях на постійній основі з постачання товарно-матеріальних цінностей. Освоєння отриманих бюджетних грошових коштів відбувається на підставі підписаних актів прийому-передачі товарів та накладних. Даний товар фактично постачається не в повному обсязі, за завищеними ціновими показниками та не відповідає заявленим характеристикам, а також, вимогам та нормам ДСТУ. У подальшому, переможець закупівлі повертає замовнику товарів частину від отриманих бюджетних коштів у якості неправомірної вигоди, які розподіляються між всіма учасниками злочинної групи.
Під час досудового розслідування, серед іншого, перевіряються факти можливого привласнення та нецільового використання відповідних бюджетних коштів.
Як наслідок, вказані вище процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Так, в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) наявні документи, які є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку з цим, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) , може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91.
Оскільки, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, то іншим способом необхідні документи отримати неможливо, окрім як вилучення їх на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору № 158 від 08.08.2024 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), додатків та додаткових угод до цього договору; документів щодо визначення очікуваної вартості закупівель вказаним договорам, у тому числі, листів-заявок, комерційних пропозицій, протоколів чи інших документів щодо моніторингу ринкових цін, службових записок працівників/керівників структурних підрозділів з додатками, протоколів виробничих нарад ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо затвердження договірних цін, переліку виробів та матеріалів щодо виконання вищевказаних робіт та додатків до них, інших документів на підтвердження необхідності закупівель за вказаним договором; проектно-кошторисної документації за вищевказаними роботами, робочої документації, інвесторської документації щодо робіт, які були предметом вищевказаного договору, експертних звітів за результатами експертизи проектної документації, листування з експертними організаціями з питань проведення цих експертиз, у тому числі, протоколів узгодження цін з підрядником; актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість будівельних робіт та матеріалів, підсумкових відомостей ресурсів та інших документів, що складались на виконання договору № 158 від 08.08.2024 року; виконавчої документації, складеної на виконання договору № 158 від 08.08.2024 року, у тому числі, видаткових накладних (актів приймання-передачі тощо) на матеріальні ресурси, товарно-транспортних накладних, паспортів якості, сертифікатів відповідності, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідної та експлуатаційної документації придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), актів технічного стану товарно-матеріальних цінностей, виконавчих схем, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, журналів авторського нагляду, актів прийняття відповідальних конструкцій та інших документів; первинних бухгалтерських документів щодо розрахунків з підрядними організаціями за вказаним договором, а також, оборотно-сальдових відомостей за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за період від укладення договору № 158 від 08.08.2024 року до його повного виконання; банківських виписок щодо оплати за придбані товари, роботи, послуги за період від укладення договору № 158 від 08.08.2024 року до його повного виконання; регістрів бухгалтерського обліку за розрахунками з контрагентами-підрядними організаціями (картки рахунку 631 тощо) за вищевказаним договором, сформованим за вищезазначеними підрядними організаціями в розрізі договору за відповідний період; договорів щодо здійснення технічного нагляду під час будівельних робіт, що були предметом договору № 158 від 08.08.2024 року; договорів щодо розробки проектної документації щодо виконання робіт, що були предметом договору № 158 від 08.08.2024 року; нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), чинних станом на період від укладення договору № 158 від 08.08.2024 року до їх повного виконання щодо порядку визначення вартості будівництва, у тому числі, щодо моніторингу цін на матеріальні ресурси та затвердження таких цін; наказів (розпоряджень) про призначення на посаду та посадових інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які підписували договір № 158 від 08.08.2024 року та акти приймання виконаних будівельних робіт, здійснювали розробку проектної документації, здійснювали моніторинг цін на матеріальні ресурси з метою визначення вартості будівництва за цим договором, приймали участь у виробничих нарадах із затвердження договірних цін, переліку виробів та матеріалів щодо виконання вищевказаних робіт.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя