Справа № 712/13546/25
Провадження № 1-кс/712/4738/25
09 жовтня 2025 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 12025250310003260 від 02.10.2025 за ч. 2 ст. 190 КК України,
Зміст поданого клопотання та його обґрунтування
До слідчого судді звернулась слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом ЧРУП ГУНП в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025250310003260 від 02.10.2025 за ч. 2 ст. 190 КК України за фактом того, що 15.05.2025 невстановлена особа, діючи повторно, шахрайським шляхом, під приводом проведення ремонтних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , ввела в оману ОСОБА_5 та заволоділа його грошовими коштами в сумі 28 000 грн.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 15.05.2025 домовився з малознайомою особою на ім'я ОСОБА_6 про проведення ремонтних робіт у санвузлі та укладання плитки площею 28 метрів квадратних на кухні та у коридорі за адресою мешкання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 . В межах домовленості з ОСОБА_6 він передав останньому аванс готівкою в сумі 6 000 грн, а також в подальшому на його вимогу та переконання перерахував з картки матері ОСОБА_7 на його картковий рахунок № НОМЕР_1 наступні грошові кошти: 23.05.2025 суму 15 000 грн; 16.05.2025 суму 4000 грн; 30.05.2025 року суму 3000 грн, також між ними у усній домовленості було погоджено, що матеріал та інструмент на виконання робіт буде придбано ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів в сумі 15 000 грн ОСОБА_6 почав повідомляти, що має особисті проблеми і переконував, що встигне завершити роботи до 11.06.2025. Проте вже після 06.06.2025 він перестав виходити на зв'язок, а роботи не були розпочаті, також не завіз обіцяні матеріали, які мав придбати протягом тижня. 11.06.2025 потерпілий запросив ОСОБА_6 , щоб останній здав квартиру і показав виконані ним роботи, натомість близько 14 год 00 хв. цього ж дня отримав від нього лише ключ, який він передав через водія таксі. В результаті протиправних дій з боку ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_8 було завдано матеріальну шкоду в розмірі 28 000 грн.
В зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, а саме рух коштів по рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Позиції учасників у судовому засіданні
Слідчий в судове засідання не з'явилась, у прохальній частині клопотання зазначивши, що просить провести розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Володілець інформації в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Мотиви та оцінка слідчого судді
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.05.2025 по термін дії ухвали суду, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що 15.05.2025 ОСОБА_6 , діючи повторно, шахрайським шляхом, під приводом проведення ремонтних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , ввів в оману ОСОБА_5 та заволодів його грошовими коштами в сумі 28 000 грн, які потерпілий перерахував на його картковий рахунок № НОМЕР_1 , тобто у пізніший період. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за період з 01.05.2025 до 14.05.2025, а також відомостейпро інші банківські рахунки клопотання не містить, до того ж слідчим не визначено чіткий проміжок часу, за який в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 15.05.2025 до 15.06.2025 та про відмову у наданні відомостей щодо інших банківських рахунків окрім того, який зазначено у клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у письмовому та електронному вигляді наступної інформації:
- копію реєстраційної справи по клієнту банку згідно ЄКБ ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 );
- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.05.2025 до 15.06.2025 по клієнту ОСОБА_6 ;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі щодо клієнта ОСОБА_6 за період з 15.05.2025 до 15.06.2025;
- механізму зміни фінансового номеру клієнта ОСОБА_6 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку за період з 15.05.2025 до 15.06.2025, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абонента була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу щодо ОСОБА_6 за період з 15.05.2025 до 15.06.2025;
- щодо зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 за період з 15.05.2025 до 15.06.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх місцезнаходження, (номерів вказаних банкоматів), а також фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (відео з відділень банків та банківських модулів);
- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 15.05.2025 до 15.06.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 .
Виконання цієї ухвали покласти на слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за її дорученням на оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 ; старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 .
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1