Справа № 559/4281/25
Провадження № 1-кс/559/696/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"07" жовтня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025181040000461 від 17 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що 17 вересня 2025 року в період часу з 11 год. 30 хв. до 12 год. 05 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до системи мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та заволоділа її грошовими коштами, що знаходилися на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , здійснивши їх перерахунок 6-ма операціями в сумі по 1115, 35 грн., заподіявши таким чином шкоду на загальну суму 6 692, 1 грн. Це встановлено з банківської виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 .
У досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху коштів по банківській карткці клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період із 03 год. 00 хв. до 09 год. 00 хв. 17.09.2025.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК Україниа також без його участі, в зв'язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025181040000461 від 17 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З'ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовували банківську картку потерпілої № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , документів в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , за період часу з 03 год. 00 хв. до 09 год. 00 хв. 17.09.2025, а саме:
- деталізованої інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, з зазначенням місць зняття коштів із неї та їх сум;
- інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із цієї банківської картки/рахунку, з зазначенням кінцевої адреси одержувача;
- деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даних банківських картках/рахунках;
- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з карти у відділеннях банків, із наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, що були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку;
- інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даних банківських картках/рахунках,
розкривши слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , в кримінальному провадженні №1202518104000461, банківську таємницю.
Встановити строк дії ухвали до 08.11.2025 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1