Справа № 373/2504/24
Номер провадження 1-кс/373/396/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
08 жовтня 2025 року м. Переяслав
Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області
ОСОБА_1
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого - старшої слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12024111240000402 від 11.10.2024 за ч.4 ст. 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів з інформацією, яка містить банківську таємницю,
встановив:
01.10.2025 до суду надійшло клопотання слідчої, в якому вона просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024111240000402 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
1) розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 12:00 год. 07.10.2024 по 17:00 год. 10.10.2024;
2) копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12:00 год. 07.10.2024 по 17:00 год. 10.10.2024.
У клопотанні слідча зазначає, що досудове розслідування у цьому провадженні здійснюється групою слідчих СВ відділу поліції №1 (м. Переяслав) Бориспільського РУП. Відомості до ЄРДР були внесені на підставі рапорту оперуповноваженого СКП ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 за результатами вивчення матеріалів за заявою потерпілої від 07.10.2024.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 07.10.2024 о 15:12 год. невідома особа, двома безготівковими трансакціями викрала з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 3000,00 грн, що належать ОСОБА_7 . Також, 07.10.2024 о 15:11 07.10.2024 невідома особа використовуючи засоби електронного зв'язку, трьома транзакціями викрала з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 4900,00 грн..
19.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до рахунків потерпілої та в ході проведення протоколом тимчасового доступу до речей і документі вилучено компакт-диск DVD-R «373/2504/24».
18.06.2025 під час огляду вказаного оптичного носія слідча виявила, що 07.10.2024 о 15:12 год. з банківської картки № НОМЕР_3 особовий рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 було здійснено фінансові операції у кількості двох транзакцій (переказ з картки на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сумами: 2000 грн та 1000 грн). Також, встановлено, що 07.10.2024 о 15:11 год. з банківської картки № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_7 , що належить потерпілій, було здійснено фінансові операції у кількості трьох транзакцій (переказ з картки на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сумами: 2000 грн, 2000 грн, 900 грн),
29.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді від 02.07.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ході проведення протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено компакт-диск CD-R з написом «АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
05.09.2025 під час огляду вилученого оптичного носія слідча виявила, що 07.10.2024 о 15:14 год. з картки № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після викрадення грошових коштів на загальну суму 7900 грн з банківських карток потерпілої ОСОБА_7 , невстановлена особа одразу здійснила переказ 7000,00 грн, через банкомат/термінал, №310008833, НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 , KYI 31000883 АДРЕСА_1 , на картку отримувача за номером : НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З огляду на встановлені обставини, з метою повного та швидкого розслідування кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження містить докази вчинення кримінального правопорушення, однак не може бути отримана іншим шляхом, окрім, як через тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: до банківської картки № НОМЕР_1 , яка найбільш вірогідно була використана зловмисниками, у період часу трьох банківських днів: з 07.10.2024 по 10.10.2024.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання без її участі за наявними у справі матеріалами.
Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.
Згідно постанови начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП від 04.11.2024 та від 29.09.2025 визначено групу слідчих у кримінальному провадженні № 12024111240000402 у складі ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , капітана поліції ОСОБА_9 , майора поліції ОСОБА_10 , капітана поліції ОСОБА_11 та лейтенанта поліції ОСОБА_12 . Старша групи слідчих ОСОБА_4 .
Викладені у змісті клопотання обставини кримінального правопорушення та необхідність тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, підтверджується долученими до клопотання документами, зокрема: копіями рапортів старшого інспектора-чергового Ч/Ч сектору моніторингу ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 за №8871 від 07.10.2024 та за №8872 від 07.10.2024; копією рапорту оперуповноваженого СКП ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 за №9055 від 11.10.2024; копіями протоколів прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.10.2024 від ОСОБА_7 про крадіжку 07.10.2024 о 15:12 год. грошових коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3000,00 грн та про крадіжку 07.10.2024 о 15:11 год. грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_5 на суму 4900,00 грн; копією пояснень потерпілої ОСОБА_7 від 07.10.2024; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 11.10.2024; копіями виписок по картковому рахунку НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_15 та по картковому рахунку НОМЕР_2 ; копію ухвали слідчого суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області від 02.07.2025; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 29.08.2025 (справа №373/2504/24); копією постанови від 05.09.2025 про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання у кримінальному провадженні №12024111240000402 від 11.10.2024, а саме: компакт-диску CD-R з написом «АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 вх. 33861»; копією протоколу огляду (речового доказу) від 05.09.2025; копією протоколу огляду речей (оптичного носія) від 05.09.2025.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною першою та другою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів.
Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або докуме6нти або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Клопотання слідчої та долучені до нього документи дають підстави вважати, що мало місце кримінальне правопорушення (крадіжка) грошових коштів у безготівковий спосіб (списання коштів з банківських рахунків), а отже у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за банківською карткою : НОМЕР_1 та рахунком, відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки саме на цю картку в подальшому були перераховані викрадені кошти з картки зловмисника за номером НОМЕР_6 .
Запитувана в клопотанні інформація меже бути доказом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, викривати спосіб, причетних до крадіжки, спосіб та місце вчинення протиправних дій тощо.
Отримати відповідну інформацію в інший спосіб, окрім як з дозволу суду на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у слідчої немає можливості.
Отже, слідчою доведено сукупність умов, передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,
Клопотання слідчої задовольнити.
Надати слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024111240000402: капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах на паперовий та/або електронний носій, а саме:
1) розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 12:00 год. 07.10.2024 по 17:00 год. 10.10.2024;
2) копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12:00 год. 07.10.2024 по 17:00 год. 10.10.2024.
Ухвала є обов'язковою для виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали до 05 грудня 2025 року.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія має бути вручена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя ОСОБА_1