справа № 492/1442/25
провадження № 1-кс/492/108/25
Іменем України
09 жовтня 2025 року м.Арциз
Слідча суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 12025167270000106, -
встановила:
09 жовтня 2025 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 12025167270000106.
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачем зазначено, що 04 жовтня 2025 року ОСОБА_5 зателефонував на її номер телефону № НОМЕР_1 з номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 чоловік, який представився « ОСОБА_6 » та пояснив, що йому через його скрутне становище необхідні в борг грошові кошти в сумі 3 500 грн., які він поверне на протязі однієї години. Він продиктував номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 3 500 грн. ОСОБА_7 о 10:08 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 вказану суму грошових коштів, але через годину грошові кошти їй не були повернуті. Таким чином ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 3 500 грн.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 04.10.2025 приблизно о 10:03 годині їй на номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 та чоловічий голос представився « ОСОБА_6 » і попросив допомогти йому - надати в борг грошові кошти в сумі 3 500 грн. на одну годину - тобто приблизно о 11 годині мав повернути ці грошові кошти. В неї є знайомий ОСОБА_6 тому потерпіла подумала, що йому потрібна допомога і вирішила допомогти. Чоловік - « ОСОБА_6 » продиктував номер банківської картки НОМЕР_3 і ОСОБА_8 зі своєї банківської картки НОМЕР_4 перерахувала вказану суму грошей приблизно о 10:08 годині, після цього стала телефонувати, але їй вже цей номер телефону не відповідав, а приблизно о 11:02 їй зателефонувала знайома ОСОБА_9 , яка розповіла про те, що приблизно о 09:40 їй телефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 та попросив про допомогу - переказати йому грошові кошти в сумі 3 700 грн. які вона йому перерахувала на номер банківської картки, який він їй продиктував, а після цього номер, з якого їй телефонували вимкнений. У потерпілої є знайомий на ім'я ОСОБА_6 , тому вона стала дивитися в своїй телефонній книзі його номер телефону та побачила, що він відрізняється від того, з якого їй телефонували від імені ОСОБА_10 її знайомого ОСОБА_6 номер телефону НОМЕР_5 і вона зателефонувала на його номер телефону о 11:20 годині та запитала в нього чи дзвонив він та чи просив про переказ грошових коштів. Він відповів, що він ні ОСОБА_8 , ні ОСОБА_11 не дзвонив та не просив в них грошові кошти. Після цього потерпіла повідомила ОСОБА_11 про те, що телефонувала своєму знайомому ОСОБА_6 і він повідомив про те, що він не дзвонив та не просив гроші.
Встановлено, що ОСОБА_5 користується банківською карткою № НОМЕР_4 , що належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та з якої були переказані грошові кошти на загальну суму 3 500 грн.
Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують переказ грошових коштів в сумі 3 500 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 , які перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , необхідне для об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діяння та встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого.
За вказаним фактом 06 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025167270000106 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.
В клопотанні дізнавача ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 04.10.2025 до 09.10.2025 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них - якщо вони є клієнтами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 04.10.2025 до 09.10.2025; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківського рахунку № НОМЕР_4 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківського рахунку № НОМЕР_4 через портал ДІЯ; в разі якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу таких з'єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, до суду від неї надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримала просила задовольнити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.
06 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025167270000106 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Слідчою суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 04.10.2025 до 09.10.2025 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них - якщо вони є клієнтами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 04.10.2025 до 09.10.2025; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківського рахунку № НОМЕР_4 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківського рахунку № НОМЕР_4 через портал ДІЯ; в разі якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу таких з'єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на їх вилучення.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025167270000106 - задовольнити.
Дозволити начальнику сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу вказаного сектору майору поліції ОСОБА_3 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), що стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 04.10.2025 до 09.10.2025 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них - якщо вони є клієнтами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 04.10.2025 до 09.10.2025; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківського рахунку № НОМЕР_4 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківського рахунку № НОМЕР_4 через портал ДІЯ; в разі якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу таких з'єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.
Ухвала повинна бути виконана в строк до 08 листопада 2025 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідча суддя
Арцизького районного суду
Одеської області ОСОБА_1