Справа № 686/21099/25
Провадження № 1-кс/686/9563/25
07 жовтня 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12025243460000363 від 22.07.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «15.07.2025 року, близько 19 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом купівлі крипто валюти, оголошення про яке було розміщено на крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував двома платежами за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , чим спричинила майнової шкоди останньому на суму 40400 гривень.
22.07.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243460000363, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитану потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 15.07.2025 вирішив придбати крипто валюту. Того ж дня о 19:00 год. на крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останній створив ордер на купівлю валюти з проведем під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час створення ордеру, потерплий зобов'язаний оплатити грошові кошти на суму створеного ордеру, а продавець зобов'язаний перекинути на акаунт потерплого «крипто валюту USDT». На закриття ордеру є встановлений проміжок часу у 15 хв. В подальшому під час листування із продавцем, останній надіслав потерплому у повідомлення номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на яку потерпілий о 19:01 год. перерахував кошти у сумі 39 000 грн. та о 19:04 год. перерахував 1 400 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після закінчення часу ордеру, продавець так і не надіслав потерпілому крипто валюту, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на суму 40 400 грн.
Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської картки № НОМЕР_2 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказана банківська картка відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також встановлено, що 15.07.2025 о 19:02 год. на банківську картку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 39000 грн. та 17.07.2025 о 12:05 год. з вказаної картки здійснено перерахунок коштів у сумі 39000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 .
Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 14.07.2025 по 30.07.2025 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку у терміналах та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття по банківському рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.07.2025 по 30.07.2025; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 14.07.2025 по 30.07.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 14.07.2025 по 30.07.2025.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 06 грудня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя