Справа № 686/28456/25
Провадження № 1-кс/686/9477/25
06 жовтня 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243000002425 від 02.08.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000002425 від 02.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2025, в період часу з 00:59 год. по 02:59 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом купівлі товару, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіславши посилання в месенджері «Viber» фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яке перейшов ОСОБА_5 , ввела свої дані, заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останній шкоди на загальну суму 85710 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 01.08.2025, близько 00:26 год., вона перебувала за адресою свого проживання АДРЕСА_4 . Переглядаючи товари в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила що продається дитяча коляска за доступною ціною та поставила відмітку про бажання придбати вказану коляску.
В подальшому в месенджері «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 невідома жінка на ім'я ОСОБА_6 написала повідомлення потерпілій, і вони домовилися про купівлю нею вказаної коляски після чого ОСОБА_6 надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшовши за яким ОСОБА_5 ввела там свої дані та дані карткового рахунку для перерахунку коштів за коляску в сумі 4824 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 .
Крім того як повідомила потерпіла після вказаної транс акції гроші з її рахунку почали перераховуватися ще на 4 інших рахунки а саме в 01:26 год. було перераховано 20 100 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 , о 01:40 год. 20 100 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , о 01:40 год. 29175 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 та о 02:55 год. в сумі 9045 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 .
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 з якого були зняті кошти в сумі 85 710 гривень належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_4 .
Крім того враховуючи те, що інформація по руху коштів по вказаному рахунку самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять інформацію про: картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_4 ; операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.08.2025 по 03.08.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2025 по 03.08.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого картковому рахунку в № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.08.2025 по 03.08.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по відкритому картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20108.2025 по 03.08.2025, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 01.08.2025 по 03.08.2025; з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.08.2025 по 03.08.2025 по відкритому картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 05 грудня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя