Справа № 677/1726/25
Провадження № 1-кс/677/171/25
09.10.2025 року м. Красилів
Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
02.10.2025 року слідчий СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 02.09.2025 року до ЄРДР за № 12025243800000218 за ч. 1, 2 ст. 190 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з травня 2025 року по 16.07.2025 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання послуг виготовлення та встановлення пам'ятника, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 42 000 грн., чим заподіяла ОСОБА_6 матеріальної шкоди.
Також, 25.06.2025 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання послуг виготовлення та встановлення пам'ятника, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 14000 грн., чим заподіяла ОСОБА_7 матеріальної шкоди.
Крім того, в кінці червня 2025 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання послуг виготовлення та встановлення пам'ятника, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 10000 грн., чим заподіяла ОСОБА_8 матеріальної шкоди.
Також на початку травня 2025 року ОСОБА_5 , перебуваючи у АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання послуг виготовлення та встановлення пам'ятника, заволоділа грошовими коштами 1000 грн. та 100 доларів США, чим заподіяла ОСОБА_9 матеріальної шкоди.
Під час проведення досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що в кінці травня 2025 року перебуваючи у с. Севрюки, Антонінської ТГ до неї підійшла раніше невідома їй ОСОБА_5 , яка запропонувала послуги з виготовлення та встановлення могильного пам'ятника, та її зацікавила вказана пропозиція. Наступного дня ОСОБА_5 , знову приїздила у с. Севрюки, де оглянувши каталоги, які привезла ОСОБА_5 , вони обрали могильного пам'ятника вартістю 80 000 грн., та ОСОБА_5 повідомила про необхідність надання передоплати а суму 30000 грн., та ОСОБА_6 передала вказані кошти для останньої. Пізніше 11.07.2025 року ОСОБА_5 знову повідомила про необхідність надання грошових коштів в сумі 10 000 грн., які потерпіла передала їй. Також, 16.07.2025 року ОСОБА_5 знову повідомила про необхідність надання грошових коштів на суму 2000 грн., які попросила скинути на банківську картку № НОМЕР_1 .
Крім того, 25.09.2025 року ОСОБА_5 вручено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, та під час допиту останньої в якості підозрюваної, ОСОБА_5 вказала, що грошові кошти передавала на фірму у м. Коростишів Житомирської області, в тому числі за допомогою власної та інших банківських карток. Тому для спростування чи підтвердження вказаного факту передачі грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки ОСОБА_5 за період вчинення шахрайських дій.
На даний час, задля проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 01.05.2025 р. до 00:00 год. год. 01.09.2025 р.; - фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 01.05.2025 р. до 00:00 год. год. 01.09.2025 р.; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 01.05.2025 р. до 00:00 год. год. 01.09.2025 р.; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 01.05.2025 р. до 00:00 год. год. 01.09.2025 р.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 01.05.2025 р. до 00:00 год. 01.09.2025 р., а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .
Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян.
Слідчий і прокурор у судове засідання не з'явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.
Інші учасники також не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 02.09.2025 року до ЄРДР за № 12025243800000218 за ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у слідчого, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника - начальнику СВ ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме до:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 р. до 00:00 год. 01.09.2025 р.;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 р. до 00:00 год. год. 01.09.2025 р.;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 р. до 00:00 год. год. 01.09.2025 р.;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 р. до 00:00 год. 01.09.2025 р.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі.
Ухвала діє до 09.11.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1