Справа № 202/12525/24
Провадження № 1-кс/202/7113/2025
06 жовтня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024041030001250, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024041030001250, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України отримано інформацію відносно групи осіб у складі трьох осіб мешканців міста Дніпра, які починаючи з 2021 року організували розкрадання грошових коштів призначених для виплати особам, які відбувають покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших установах кримінально-виконавчої системи за рішеннями Європейського суду з прав людини, шляхом подання від імені засуджених до ЄСПЛ, у тому числі без їх відома, відповідних позовів у зв'язку з порушенням умов тримання.
Після отримання рішення ЄСПЛ на користь позивача вказані рішення надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В подальшому, вказані особи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами банківських установ м. Дніпра, займались відкриттям карткових рахунків без відома стягувачів, на які в подальшому надходили грошові кошти у розмірі від 6000 до 10000 Євро, які привласнювались вищевказаними особами.
Аналізом отриманої інформації встановлено 117 фактів відкриття виконавчих проваджень за рішеннями ЄСПЛ у справах.
Також встановлено, що з вказаного переліку виконавчих проваджень рахунки на ім'я засуджених відкриті в ряді банківських установ, зокрема в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 46.
Враховуючи те, що перед вчиненням кримінального правопорушення, а також після його вчинення, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення за допомогою мобільного зв'язку могли підтримувати зв'язок з іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення з метою координування дій, тобто користуватись послугами операторів телекомунікації, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, за ініціативою УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, працівниками УОТЗ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області було проведено радіотехнічну розвідку (моніторинг), яким встановлено ретрансляційні антени базових станцій оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ідентифікаторами.
З метою підтвердження відомостей до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з'явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.
Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041030001250 від 13.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024041030001250, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, а також групі прокурорів у кримінальному проваджені
№ 12024041030001250, а саме: прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 ; прокурорам відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах обласної прокуратури: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів мобільного зв'язку), які перебували в період часу з 00:00 год. по 00:00 год., а саме: 04.08.2021, 07.08.2021, 10.08.2021, 15.08.2021, 28.08.2021, 15.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 01.06.2022, 02.06.2022, 03.06.2022, 20.06.2022, 09.07.2022, 10.07.2022, 11.07.2022, 12.07.2022, 13.07.2022, 14.07.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 07.10.2022, 10.10.2022, 11.10.2022, 12.10.2022, 29.10.2022, 24.11.2022, 25.11.2022, 28.11.2022, 29.11.2022, 30.11.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022, 16.02.2023, 17.02.2023, 19.02.2023, 21.02.2023, 01.03.2023, 02.03.2023, 06.03.2023, 09.03.2023, 17.03.2023, 14.04.2023, 15.04.2023, 19.04.2023, 24.04.2023, 25.04.2023, 27.04.2023, 24.07.2023, 25.07.2023, 26.07.2023, 27.07.2023, 28.07.2023, 22.08.2023, 08.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023, 11.09.2023, 15.09.2023, 28.09.2023, 29.09.2023, 30.09.2023, 01.10.2023, 23.11.2023, 24.11.2023, 27.11.2023, 28.11.2023, 29.11.2023, 27.12.2023, 28.12.2023, 29.12.2023, 02.01.2024, 18.01.2024, 19.01.2024, 20.01.2024, 23.01.2024: в зоні покриття ретрансляційних антен базових станцій оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ідентифікаторами, за адресою: АДРЕСА_2 , магазин " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), LAC: 30002, CID: 591, 592, 593, 2891, 2892, 30751,74005921, 74005931, 74005932, LAC: 30006, CID: 1042; інформації щодо з'єднань абонентів рухомого (мобільного) зв'язку, які перебували в період часу з 00:00 год. по 00:00 год., а саме: 04.08.2021, 07.08.2021, 10.08.2021, 15.08.2021, 28.08.2021, 15.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 01.06.2022, 02.06.2022, 03.06.2022, 20.06.2022, 09.07.2022, 10.07.2022, 11.07.2022, 12.07.2022, 13.07.2022, 14.07.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 07.10.2022, 10.10.2022, 11.10.2022, 12.10.2022, 29.10.2022, 24.11.2022, 25.11.2022, 28.11.2022, 29.11.2022, 30.11.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022, 16.02.2023, 17.02.2023, 19.02.2023, 21.02.2023, 01.03.2023, 02.03.2023, 06.03.2023, 09.03.2023, 17.03.2023, 14.04.2023, 15.04.2023, 19.04.2023, 24.04.2023, 25.04.2023, 27.04.2023, 24.07.2023, 25.07.2023, 26.07.2023, 27.07.2023, 28.07.2023, 22.08.2023, 08.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023, 11.09.2023, 15.09.2023, 28.09.2023, 29.09.2023, 30.09.2023, 01.10.2023, 23.11.2023, 24.11.2023, 27.11.2023, 28.11.2023, 29.11.2023, 27.12.2023, 28.12.2023, 29.12.2023, 02.01.2024, 18.01.2024, 19.01.2024, 20.01.2024, 23.01.2024, в зоні покриття ретрансляційних антен базових станцій оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ідентифікаторами, за адресою: АДРЕСА_3 (35,0574243, НОМЕР_4 ); LAC: 30001, CID: 81, 82, 84, 87, 521, 5856, 5857, 19881, 74000842, 74005213, 74026212, 74026232; інформації про з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів мобільного зв'язку), які перебували в період часу з 00:00 год. по 00:00 год., а саме: 04.08.2021, 07.08.2021, 10.08.2021, 15.08.2021, 28.08.2021, 15.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 01.06.2022, 02.06.2022, 03.06.2022, 20.06.2022, 09.07.2022, 10.07.2022, 11.07.2022, 12.07.2022, 13.07.2022, 14.07.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 07.10.2022, 10.10.2022, 11.10.2022, 12.10.2022, 29.10.2022, 24.11.2022, 25.11.2022, 28.11.2022, 29.11.2022, 30.11.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022, 16.02.2023, 17.02.2023, 19.02.2023, 21.02.2023, 01.03.2023, 02.03.2023, 06.03.2023, 09.03.2023, 17.03.2023, 14.04.2023, 15.04.2023, 19.04.2023, 24.04.2023, 25.04.2023, 27.04.2023, 24.07.2023, 25.07.2023, 26.07.2023, 27.07.2023, 28.07.2023, 22.08.2023, 08.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023, 11.09.2023, 15.09.2023, 28.09.2023, 29.09.2023, 30.09.2023, 01.10.2023, 23.11.2023, 24.11.2023, 27.11.2023, 28.11.2023, 29.11.2023, 27.12.2023, 28.12.2023, 29.12.2023, 02.01.2024, 18.01.2024, 19.01.2024, 20.01.2024, 23.01.2024, в зоні покриття ретрансляційних антен базових станцій оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ідентифікаторами, за адресою: АДРЕСА_4 , ТК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (35,0776519, НОМЕР_5 ), LAC: 30005, CID: 215, 245, 251, 715, 732, 1311, 8025, 10841, 11261, 74007321, 74007322, 74013111, 74013112, 74013113, 74013143; інформації про з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів мобільного зв'язку), які перебували в період часу з 00:00 год. по 00:00 год., а саме: 04.08.2021, 07.08.2021, 10.08.2021, 15.08.2021, 28.08.2021, 15.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 01.06.2022, 02.06.2022, 03.06.2022, 20.06.2022, 09.07.2022, 10.07.2022, 11.07.2022, 12.07.2022, 13.07.2022, 14.07.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 07.10.2022, 10.10.2022, 11.10.2022, 12.10.2022, 29.10.2022, 24.11.2022, 25.11.2022, 28.11.2022, 29.11.2022, 30.11.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022, 16.02.2023, 17.02.2023, 19.02.2023, 21.02.2023, 01.03.2023, 02.03.2023, 06.03.2023, 09.03.2023, 17.03.2023, 14.04.2023, 15.04.2023, 19.04.2023, 24.04.2023, 25.04.2023, 27.04.2023, 24.07.2023, 25.07.2023, 26.07.2023, 27.07.2023, 28.07.2023, 22.08.2023, 08.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023, 11.09.2023, 15.09.2023, 28.09.2023, 29.09.2023, 30.09.2023, 01.10.2023, 23.11.2023, 24.11.2023, 27.11.2023, 28.11.2023, 29.11.2023, 27.12.2023, 28.12.2023, 29.12.2023, 02.01.2024, 18.01.2024, 19.01.2024, 20.01.2024, 23.01.2024, в зоні покриття ретрансляційних антен базових станцій оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ідентифікаторами, за адресою: АДРЕСА_5 . ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; LAC: 1342, CID: 8872, 8873, 10251, 20251, 81002512, 81002513, 81002514, 81002522, 81002523, 81002524; інформації про з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів мобільного зв'язку), які перебували в період часу з 00:00 год. по 00:00 год., а саме: 04.08.2021, 07.08.2021, 10.08.2021, 15.08.2021, 28.08.2021, 15.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021, 01.06.2022, 02.06.2022, 03.06.2022, 20.06.2022, 09.07.2022, 10.07.2022, 11.07.2022, 12.07.2022, 13.07.2022, 14.07.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 07.10.2022, 10.10.2022, 11.10.2022, 12.10.2022, 29.10.2022, 24.11.2022, 25.11.2022, 28.11.2022, 29.11.2022, 30.11.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022, 16.02.2023, 17.02.2023, 19.02.2023, 21.02.2023, 01.03.2023, 02.03.2023, 06.03.2023, 09.03.2023, 17.03.2023, 14.04.2023, 15.04.2023, 19.04.2023, 24.04.2023, 25.04.2023, 27.04.2023, 24.07.2023, 25.07.2023, 26.07.2023, 27.07.2023, 28.07.2023, 22.08.2023, 08.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023, 11.09.2023, 15.09.2023, 28.09.2023, 29.09.2023, 30.09.2023, 01.10.2023, 23.11.2023, 24.11.2023, 27.11.2023, 28.11.2023, 29.11.2023, 27.12.2023, 28.12.2023, 29.12.2023, 02.01.2024, 18.01.2024, 19.01.2024, 20.01.2024, 23.01.2024, в зоні покриття ретрансляційних антен базових станцій оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з міжнародними ідентифікаторами кінцевого обладнання (ІМЕІ), 35757610122725, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із зазначенням наступних відомостей: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента, азимути ретрансляційних антен; типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки без розкриття їх змісту, SMS (короткі текстові повідомлення) без розкриття їх змісту, ММS (мультимедійні повідомлення) без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентами; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕI), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1