Справа № 202/8946/25
Провадження № 1-кс/202/6672/2025
Іменем України
08 жовтня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041230002220 від 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч.4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
16.09.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що 03.05.2025 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено тендер на поточний ремонт частини дорожнього покриття на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі головного лікаря ОСОБА_7 та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір № 255 від 21.05.2025 на загальну суму 3 359 624, 37 гривень.
Предмет договору - «Поточний ремонт частини дорожнього покриття на території комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Ціна послуг по договору - 3 359 624, 37 гривень.
Строк надання послуг за договором передбачено до 30.06.2025.
Надання вказаних послуг передбачає влаштування частини асфальтного покриття проїзної частини на території комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 4.2. вказаного договору розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником протягом 10 банківських днів після підписання Сторонами акту виконаних робіт (ф. КБ-2в, КБ-3). Відповідно до п. 4.5., усі платіжні документи за Договором оформлюються з дотриманням вимог чинного законодавства України. Виконавець надає замовникові рахунок протягом 1дня, з дня отримання від Замовника підписаного акту виконаних робіт за ф. КБ-2в та довідки ф. КБ-З. Згідно з п. 4.6. до рахунку на оплату додаються: акт виконаних робіт (послуг) ф. КБ-2в, довідка про вартість виконаних робіт (послуг) ф.КБ 3
30.06.2025 між сторонами вищевказаного договору було прийнято рішення про укладення додаткової угоди № 1 до Договору від 21 травня 2025 року № 255, умовами якої передбачено продовження строку виконання зобов'язань щодо надання послуг до 31 липня 2025 року.
Окрім цього, ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав довідку № 7 від 09.05.2025 до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР про те, що не буде залучати субпідрядника/співвиконавця для виконання робіт, надання послуг за предметом закупівлі.
Проте, під час виконання умов договору ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило знімання асфальтобетонних покриттів проїзної частини шириною та глибиною фрезерування менше ніж передбачено дефектним актом, що надало можливість зменшити об'єм виконаних робіт та привласнити кошти місцевого бюджету.
Однак, незважаючи на невідповідність об'ємам виконаних робіт, зазначених у дефектному акті, який є невід'ємною частиною договору, між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підписано відповідні акти виконаних робіт та проведено оплату в повному обсязі на рахунок НОМЕР_3 , відкритий ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) наступними чином:
- 19.06.2025 - за актом № 1 від 02.06.2025р на суму 375 589.62 грн.
- 19.06.2025 - за актом № 2 від 13.06.2025р на суму 303 127.88 грн.
- 30.06.2025 - за актом № 3 від 19.06.2025р на суму 291 580.0 грн.
- 21.07.2025 - за актом № 4 від 04.07.2025р на суму 724 619.53 грн.
- 21.07.2025 - за актом № 5 від 09.07.2025р на суму 712 109.6 грн.
- 31.07.2025 - за актом № 6 від 24.07.2025р на суму 952 597.74 грн..
За наявними даними різницю коштів між документальною і фактичною вартістю проведених робіт керівником ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " переводиться в готівку шляхом проведення ланцюгу безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , придбання будівельних і витратних матеріалів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , придбання паливно-мастильних матеріалів).
Тобто, під час досудового розслідування, встановлено обставини, які дають підстави вважати, що в діях невстановлених осіб реалізовується протиправна схема заволодіння бюджетними коштами, шляхом штучного завищення обсягів та вартості виконаних робіт, а також використаних матеріалів, собівартість яких значно завищена від середньо-ринкової ціни, у той же час низької якості, з подальшим внесення недостовірних відомостей в офіційну звітність.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливостю вилучення (виїмки), в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42025040000000223, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
в оригіналах:
- договір № 255 від 21.05.2025, додатки та додаткові угоди до нього;
- специфікації, довіреності;
- службове листування, складене у зв'язку з укладанням зазначеного договору;
- дефектні акти;
- договірна ціна;
- зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта;
- розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
- підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів;
- локальні кошториси на будівельні роботи;
- дозволи на виконання робіт згідно договорів, експертні звіти;
- договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;
- акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;
- накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;
- виконавча документація (виконавчі схеми), акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;
- інші документи пов'язані з виконанням умов вказаного договору;
- тендерну документацію, надану ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) для участі публічних торгах;
- розрахунки або обґрунтування щодо підвищення або пониження ціни за цими договором;
- банківські виписки щодо здійснення розрахунків на виконання умов вказаного договору;
- інші документи або листування, які є невід'ємними частинами цього договору, та/або які мають відношення до виконання умов цього договору,
належним чином завірені копії:
- наказ про призначення на посаду головного лікаря ОСОБА_7 , інших відповідальних осіб за вищевказаними договорами, їх посадові інструкції (функціональні обов'язки).
Зобов'язати керівництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в особі їх дирекції видати слідчому у кримінальному провадженні вказану інформацію для здійснення тимчасового доступу.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Строк виконання ухвали до 08.11.2025 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1