Справа № 588/1664/25
Провадження № 1-кс/588/343/25
08 жовтня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000221 від 02.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000221 від 02.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2025 о 20 год. 06 хв. до ВП №1 (м. Тростянець) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що в березні 2025 року він зв'язався із особою на ім'я ОСОБА_6 (н.м.т. НОМЕР_2 ?) у застосунку «Viber» з приводу купівлі з-за кордону автомобіля марки «BMW-X5» за ціною 2350 доларів США.?? З метою розмитнення та купівлі вказаного автомобіля ОСОБА_5 з березня по 13 липня 2025 року здійснював перерахування грошових коштів зі своєї картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на кілька банківських карток на загальну суму приблизно 157000 грн. В подальшому з продавцем було втрачено зв'язок, на дзвінки не відповідав та автомобіль доставлено не було.
Згідно наданих платіжних інструкцій, з рахунку потерпілого, зокрема, здійснено: 29.05.2025 о 16:38 год. - переказ 13 070 грн на рахунок № НОМЕР_4 (призначення платежу «Переказ між картками»); 10.06.2025 о 16:27 год. - переказ 16 286 грн на рахунок № НОМЕР_5 .
02.10.2025 було проведено огляд за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв'язку з цим виникла необхідність встановлення відомостей про власників зазначених карток, рух коштів по них, а також м ісця та способи зняття грошових коштів.
Отримання цієї інформації має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_4 належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00:00 год. 29.05.2025 по день винесення ухвали суду, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій;
- повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_4 належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по транзакціям за 29.05.2025 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та вхід в додаток, а також власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з 00:00 годин 29.05.2025 по день винесення ухвали суду, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_5 належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00:00 год. 10.06.2025 по день винесення ухвали суду, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій;
- повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_5 належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по транзакціям за 10.06.2025 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та вхід в додаток, а також власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з 00:00 годин 10.06.2025 по день винесення ухвали суду, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання також не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000221 від 02.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що в березні 2025 року він зв'язався із особою на ім'я ОСОБА_6 (н.м.т. НОМЕР_2 ?) у застосунку «Viber» з приводу купівлі з-за кордону автомобіля марки «BMW-X5» за ціною 2350 доларів США.?? З метою розмитнення та купівлі вказаного автомобіля ОСОБА_5 з березня по 13 липня 2025 року здійснював перерахування грошових коштів зі своєї картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 на загальну суму приблизно 157000 грн. В подальшому з продавцем було втрачено зв'язок, на дзвінки не відповідав та автомобіль доставлено не було. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 5).
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема номери рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на які він перераховував кошти (а.с. 6).
10.09.2025 проведено огляд мобільного телефону потерпілого та у застосунку «Viber» виявлено переписку з « ОСОБА_14 », яким в ході спілкування надсилались фотозображення документів та номери карток, зокрема № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з вимогою перерахування коштів (а.с. 7-21).
02.10.2025 було проведено огляд сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 22-24).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_4 належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00:00 год. 29.05.2025 по 00 год. 00 хв. 08.10.2025, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій;
- повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_4 належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по транзакціям за 29.05.2025 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та вхід в додаток, а також власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з 00:00 годин 29.05.2025 по 00 год. 00 хв. 08.10.2025, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_5 належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00:00 год. 10.06.2025 по 00 год. 00 хв. 08.10.2025, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій;
- повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_5 належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по транзакціям за 10.06.2025 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та вхід в додаток, а також власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з 00:00 годин 10.06.2025 по 00 год. 00 хв. 08.10.2025, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 08 листопада 2025 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1