Справа № 598/2008/25
провадження № 1-кс/598/243/2025
"07" жовтня 2025 р. м.Збараж
Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесене по кримінальному провадженні №12025216090000070 від 22 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 21 червня 2025 року до ВП №4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 20.06.2025 року о 13 год. 31 хвилин до неї зателефонувала невідома особа (номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під приводом оформлення кредитних канікул для ОСОБА_4 заволоділа її грошовими коштами у сумі 22000,00 грн., котрі ОСОБА_4 самостійно перерахувала із свого карткового рахунку НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_5 . Сума збитків становить 22000,00 гривень. Після цього, ОСОБА_4 зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила, що з її карти списано ще 11000, 00 грн., а саме за споживчий кредит «Розстрочка на карту». Сума збитків становить 22000,00 гривень.
За вказаним фактом внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216090000070.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, а тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, однак у клопотанні зазначила про розгляд клопотання без її участі та у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного провадження.
При цьому враховую, що дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, що зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок НОМЕР_4 , якщо так, то надати інформацію про власників (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);
- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 18.06.2025 по 30.06.2025;
- фото - та відео - зображеняь проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, за період часу з 18.06.2025 по 30.06.2025;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , з 18.06.2025 року по 30.06.2025 року;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , з 18.06.2025 по 30.06.2025;
- інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком НОМЕР_4 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами);
- інформацію про всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківською рахунку;
- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ грошових коштів, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі грошових коштів;
- якщо авторизація для отримання грошових коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.
Дана ухвала діє до 07 грудня 2025 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_5