Справа № 484/5614/25
Провадження № 1-кс/484/860/25
Кримінальне провадження № 12025152110000756
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 08.10.2025 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12025152110000756 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що в провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12025152110000756 від 05.09.2025 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом умисної розтрати бюджетних грошових коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 при реалізації договорів по капітальному ремонту систем водопостачання, з демонтажем та підключенням нових водонапірних башт Рожновського (БР-25) в селах Лукашівка та Чаусове Синюхино-Брідської сільської ради Первомайського району Миколаївської області.
У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.
Відповідно до документів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 оплата виконаних будівельних робіт на вказаних об'єктах здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, досліджуються обставини закупівлі будівельних матеріалів та використання коштів, отриманих за виконання будівельних робіт, шляхом списання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для здійснення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити обсяги реальних витрат ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » на придбання будівельних матеріалів, а також визначити подальший їх рух з банківських рахунків на рахунки інших фізичних та юридичних осіб. Для цього і необхідно отримати доступ до документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до документів:
- про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00:00 з 13.02.2024 року по 23:59 31.12.2024 року із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;
- реєстраційної справи власника рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти;
- про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00:00 з 28.03.2024 року по 23:59 31.12.2024 року із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;
- реєстраційної справи власника рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: