Справа № 450/2840/25 Провадження № 1-кс/450/619/25
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"12" вересня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025142430000158 від 23.06.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
11.09.2025 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме : інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 19.06.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключена до банківської картки ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів); відомості про зняття готівки з карткового рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.06.2025 по час виконання ухвали. Вказує, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відділення ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 23.06.2025 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра близько 11:40 години, 19.06.2025 року шляхом обману та зловживання довірою під приводом заробітку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 60000 гривень, котрі ОСОБА_5 самостійно та добровільно перерахувала зі своєї банківської картки, перебуваючи за адресою: с. Суховоля, Львівського району, Львівської області. ІТС ІПНП 9150 Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142430000158 від 23.06.2025 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування була допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.06.2025 зранку їй у месенджері Telegram надійшла пропозиція з приводу бронювання готелів. Робота яку пропонувала ОСОБА_6 полягала у тому щоб ставити лайки товарам таким чином їх популяризуючи а взамін за це отримувати грошові кошти. Так як її це зацікавило вона відгукнулась на цю пропозицію. В подальшому ОСОБА_6 надала їй посилання на керівника-Софію, яка почала надавати завдання, а саме скерувала її на сайт, а також надавала задання на які саме товари їй потрібно ставити лайки, таким чином додаючи їх до обраного. За те що вона ставила лайки, вона отримала близько 1500 грн, які їй повернули на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . 19.06.2025 у месенджері «Telegram» їй знову написала особа яка була підписана як «Керівник» яка повідомила що вона перейшла на новий рівень виконання завдань та тепер їй необхідно буде просувати біржу криптовалют та купувати криптовалюту, за що їй будуть нараховуватись бонуси у кількості більшій ніж сама сума покупки. Так як за виконання цього завдання можна було заробити більше грошових коштів вона вирішила погодитись. 19.06.2025 близько 11 год 40 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 у сумі 1 800 грн про що надіслала відповідний скріншот. Опісля чого одразу з'явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 6 980грн на яку вона також погодилась. 19.06.2025 близько 12 год 59 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 у сумі 6 980 грн про що надіслала відповідний скріншот. Опісля чого одразу з'явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 27 500 грн на яку вона також погодилась. 19.06.2025 близько 14 год 27 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 у сумі 27 500 грн про що надіслала відповідний скріншот. Опісля чого одразу з'явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 27 500 грн на яку вона також погодилась. 19.06.2025 близько 16 год 16 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_9 у сумі 27 500 грн про що надіслала відповідний скріншот. Після здійснення вказаної оплати вона повідомила менеджеру що хотіла б отримати свій заробіток проте менеджер повідомила що потрібно виконати ще одне завдання. На що вона йому повідомила що у неї немає для цього коштів та попросила повернути вкладені нею кошти на що менеджер відмовилась їх повертати.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, дізнавач вважає за доцільне звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках, що належить ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19.06.2025 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, що в свою чергу, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, однак подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, таке підтримують, просять задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.
СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.06.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142430000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої від 28.06.2025 року, копій квитанцій № 517062831684 від 19.06.2025 року, № ВНС4-88Р3-РР44-М197 від 19.06.2025 року, № КЕН7-6ХМ4-МТ72-С470 від 19.06.2025 року, № 1КХВ-0Н6Р-А4Х8-А4Х8-Е8Е5 від 19.06.2025 року, скріншотів переписки у месенджері «Telegram» та протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення чи іншу подію від 23.06.2025 року вбачається, що потерпілою було здійснено переказ з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 , а також на банківську картку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у загальній сумі 63 780, 00 грн. Невідома особа, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв'язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов'язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відділення ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 19.06.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключена до банківської картки ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів); відомості про зняття готівки з карткового рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.06.2025 по час виконання ухвали.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025142430000158 від 23.06.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 19.06.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключена до банківської картки ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів); відомості про зняття готівки з карткового рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.06.2025 по час виконання ухвали.
Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відділення ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1