Справа 127/31102/25
Провадження 1-кс/127/12263/25
07 жовтня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020000000779 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що внаслідок неналежного виконання службовими особами КНП Вінницької обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 своїх службових обов?язків, що мало місце у червні 2022 року, всупереч визначеному статутом підприємства видам діяльності, було здійснено господарські операції з продажу оливи індустріальної та базової в загальній кількості 357425 кг н загальну суму 8604962 грн., що завдало тяжких наслідків для охоронюваних законом державних інтересів.
Так, наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №369 від 07.05.2022 «Про примусове відчуження майна», примусово відчужено майно, що прямувало транзитом із російської федерації та належить ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для потреб держави, а саме оливу базову марки «SN 900» у кількості 299800 кг. та оливу індустріальну марки «И-40А» у кількості 57625 кг., про що складено відповідні акти від 30.05.2022
Відповідно акту приймання передачі складеного ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.05.2025 КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 передано оливу базову марки «SN 900» у кількості 299800 кг. та оливу індустріальну марки «И-40А» у кількості 57625 кг. в залізничних цистернах для забезпечення потреб підприємства.
Однак, службові особи КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достеменно знаючи про те, що їх дії суперечитимуть статуту підприємства 01.06.2022 звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_7 із листом надання дозволу на реалізацію переданої на потреби КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А», у відповідь на який такий дозвіл було надано.
В подальшому, директор підприємства ОСОБА_4 01.06.2022, за відсутності відповідного виду економічної діяльності підприємства, підписав договір постачання товару №168, із ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 (далі - Договір №168).
Додатком №l до Договору №168 є Специфікація (Код ДК 021:2015:09210000-4 Мастильні оливи та мастильні матеріали), у якому зазначено у графі «Найменування та опис предмету закупівлі» - Олива індустріальна «И-40А», у кількості 57,625 кг по ціні - 31679,76 грн. з ПДВ, загальна сума становить 1 825 546,17 грн, в тому числі 304 257,69 грн ПДВ.
Крім цього, того ж дня ОСОБА_4 01.06.2022, підписав договір постачання товару №169 із ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 (далі - Договір №169).
Додатком №l до Договору №169 є Специфікація (Код ДК 021:2015:09210000-4 Мастильні оливи та мастильні матеріали), у якому зазначено у графі «Найменування та опис предмету закупівлі» - Олива базова марка «SN 900», у кількості 299,800 кг по ціні - 28353,60 грн. з ПДВ, загальна сума становить 8 500 409,28 грн, в тому числі 1 416 734,88 грн ПДВ.
Відповідно банківської виписки №343 від 02.06.2022 на розрахунковий рахунок КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 зараховано грошові кошти за реалізацію продукції (робіт, послуг) за КЕКВ 2210 двома платежами у сумі з ПДВ 10325955,4 грн.
У свою чергу, згідно п. 7.2.-7.6 статуту, майно підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.
Здійснюючи право оперативного управління, підприємство володіє та користується зазначеним майном. Право розпорядження майном, закріпленим на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу ІНФОРМАЦІЯ_8 . На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
Підприємство має право, за згодою Органу управління майном та у визначеному ним порядку, продавати або передавати згідно законодавства, здавати в оренду нерухоме майно та інші матеріальні цінності, що належать йому на праві оперативного управління, а також списувати їх з балансу в установленому Органом управління майном порядку.
Підприємство не має права відчужувати або в інший спосіб розпоряджатись закріпленим за ним нерухомим майном, в тому числі передавати його безоплатно або в заставу без дозволу Органу управління майном.
В даному випадку майно підприємства було реалізовано без надання дозволу органом управління майном.
Перед проведенням вилучення вищезазначеної оливи ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі листа №01.01-64/3229 від 09.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено товарознавче дослідження за результатами проведення якого складено висновок №2669/2710/22-21 від 27.05.2022, відповідно якого ринкова вартість 1 (однієї) тони оливи базової марки SN-900, при умові оптової торгівлі, станом на момент проведення дослідження, складає: 23628,00 грн. (Двадцять три тисячі шістсот двадцять вісім грн. 00 коп.), а ринкова вартість 1 (однієї) тони оливи індустріальної марки И-40А, при умові оптової торгівлі, станом на момент проведення дослідження, складає: 26399,80 грн. (Двадцять шість тисяч триста дев'яносто дев'ять грн. 80 коп.).
Крім того, в ході досудового розслідування проведено судову товарознавчу експертизу однієї із олив реалізованих підприємством, а саме «И-40А», за результатами експертизи отримано висновок, відповідно якого середня ринкова вартість 1 тони оливи індустріальної марки «И-40 А» на території України, при умові оптової торгівлі, станом на 01.06.2022 становила 72500,00 грн. (сімдесят дві тисячі п?ятсот гривень 00 копійок) (з ПДВ), що на 46100,20 грн. дорожче вартості за яку КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано вказану оливу.
Таким чином різниця вартості оливи індустріальної марки «И-40 А», поставленої комунальним некомерційним підприємством на адресу ПП « ОСОБА_5 » в загальній кількості 57625 кг відносно ринкової вартості становить 2352266,33 грн.
На основі аналізу здобутих доказів, орган досудового розслідування має підстави вважати, що службові особи КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в супереч державним інтересам, переслідуючи корисливий мотив, здійснили реалізацію оливи переданої для потреб вказаного підприємства за заниженою вартістю, яка на 43,7% нижча ринкової.
Окрім цього, відповідно розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.05.2022 вищезазначена олива у вагонах №5110264, 53962247, 51374163, 51137198, 50742808, 50743335, 50751379 зі станції Жмеринка переадресовано до ст. Бориспіль, вантажоодержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що є необґрунтованим рішенням, оскільки оливу за актом прийому передачі від 31.05.2022 було передано КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, факти проведення сумнівних операцій із оливою, зміною вантажоодержувача та різницю ринкової вартості оливи, для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою встановлення обставин проведення реалізації та визначення ціни на подібні оливи виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:
?документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_9 проводилось товарознавче дослідження ринкової вартості оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А» за результатами якого складено висновок №2669/2710/22-21 від 27.05.2022 (листи про проведення дослідження, клопотання експерта, відповіді на клопотання із додатками до таких відповідей);
?висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 №2669/2710/22-21 від 27.05.2022 з додатками та відомостями про проведену оплату за проведену експертизу;
?документів, що складались посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 та його структурними підрозділами з метою та під час вилучення оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А» (накази, рішення, розпорядження, акти);
?документів підтверджуючих передачу оливи та її подальшу реалізацію КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (листування, акти прийому-передачі, та інше);
?супровідні документи, що складались для передачі та переадресації оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А» на адреси інших суб'єктів господарювання у вагонах №5110264, 53962247, 51374163, 51137198, 50742808, 50743335, 50751379 зі станції Жмеринка;
?документів щодо митного оформлення оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А»;
?паспортів якості та/або сертифікатів відповідності оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А», а також інших документів із технічними та якісними характеристиками таких олив
?журналів вхідної та вихідної кореспонденції за 2022 рік.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні тобто часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, а також надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них.
Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні та іншим способом отримати їх неможливо, тому виникає необхідність у здійсненні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 12023020000000779 від 04.10.2023 на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
?документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_9 проводилось товарознавче дослідження ринкової вартості оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А» за результатами якого складено висновок №2669/2710/22-21 від 27.05.2022 (листи про проведення дослідження, клопотання експерта, відповіді на клопотання із додатками до таких відповідей);
?висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 №2669/2710/22-21 від 27.05.2022 з додатками та відомостями про проведену оплату за проведену експертизу;
?документів, що складались посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 та його структурних підрозділів з метою та під час вилучення оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А» (накази, рішення, розпорядження, акти);
?документів підтверджуючих передачу оливи та її подальшу реалізацію КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (листування, акти прийому-передачі, та інше);
?супровідні документи, що складались для передачі та переадресації оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А» на адреси інших суб'єктів господарювання у вагонах №5110264, 53962247, 51374163, 51137198, 50742808, 50743335, 50751379 зі станції Жмеринка;
?документів щодо митного оформлення оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А»;
?паспортів якості та/або сертифікатів відповідності оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А», а також інших документів із технічними та якісними характеристиками таких олив
?журналів вхідної та вихідної кореспонденції за 2022 рік.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя