Єдиний унікальний номер 725/8838/25
Номер провадження 1-кс/725/1477/25
07.10.2025
Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні за № 12025262020002755 від 05.08.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що 04 серпня о 19:19 год. звернулася гр-ка України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , декретна відпустка, прож. АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 29.07.2025 біля 14:00 год., невідомі особи, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , представившись працівниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, заволоділи даними банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 , після чого 30.07.2025 року в період часу з 18:16 по 18:32 години перерахували на невідомий банківський рахунок гроші в сумі 95 354 грн.
На підставі вищевикладеного просить надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та о/у сектору протидії шахрайству ВКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,(юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_3 , рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а саме до:
інформації про вказаний маршрут коштів 30.07.2025 р.які було перерахованоз картки № НОМЕР_7 ;
повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_7 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);
виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_7 у період з 30.07.2025 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 30.07.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_3 , рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ). Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_3 , рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а саме до:
інформації про вказаний маршрут коштів 30.07.2025 р.які було перерахованоз картки № НОМЕР_7 ;
повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_7 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);
виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_7 у період з 30.07.2025 року по 07.10.2025 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 30.07.2025 року по 07.10.2025 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Чернівецького районного
суду міста Чернівців ОСОБА_1