Єдиний унікальний номер 205/15034/25
Номер провадження 1-кс/205/1927/25
06.10.2025 м. Дніпро
Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025047120000394 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 30.09.2025 до чергової частини ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.09.2025 невстановлена особа, ввівши її в оману, під виглядом позики, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 51500 гривень, які остання добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .
Для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів в електронному виді, а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунку;
- виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- інформації про адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів;
- фото- та відео інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номерів телефонів, які використовувались як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому, особисті документи в кольоровому форматі, які надавав власник банківської картки НОМЕР_1 при відкритті рахунків в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач вважає, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, просили розглянути дане клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання дізнавач обгрунтував долученими до нього копіями матеріалів кримінального провадження №12025047120000394.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання дізнавач обґрунтував долученими до нього копіями матеріалів кримінального провадження №12025047120000394.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, слідчий наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої він просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу дію, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб'єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення слідчої дії. Визначення конкретного прокурора або слідчого (їх групи) для отримання тимчасового доступу належить до законних повноважень прокурора (старшого прокурора групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні) або старшого слідчої групи (керівника органу досудового розслідування).
Така позиція викладена у постанові Верховного Суду від 08.02.20021 у справі №331/5362/15-к.
На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунку;
- виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- інформації про адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів;
- фото- та відео інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номерів телефонів, які використовувались як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали по 06.12.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1