Провадження №1кп-932/1168/25
Справа № 932/9465/25
іменем УКРАЇНИ
01 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд
міста Дніпра
у складі: головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваної ОСОБА_5
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Дніпро угоду про визнання винуватості від 07.08.2025, укладену між прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 та підозрюваною
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженкою м.Дніпропетровська, громадянкою України, яка має середньо-спеціальну освіту, має на утриманні двох неповнолітніх доньок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не працює, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,
у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.203-2, ч.1 ст.209 КК України, зареєстрованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024041030003419 від 01.10.2024, -
Не пізніше жовтня 2024 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у особи 1, особи 2, матеріли відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження виник злочинний умисел, направлений на організацію проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14.07.2020 на території України дозволено проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:
1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;
2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;
4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;
5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.
Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб'єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.
Ч.4 ст.2 Закону передбачено, що на території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім передбачених частиною першою цієї статті.
Реалізуючи свій злочинний умисел з метою отримання незаконних прибутків від проведення азартних ігор особи 1, особи 2, матеріли відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, діючи з корисливих мотивів розуміючи, що здійснення вказаної діяльності є порушенням вимог законодавства України, а саме: п.2, 4, 5, ч.6 ст.2 Закону, якими заборонено:
-організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
-проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов'язана каналами зв'язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов'язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону, а також використовувати не сертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання, будучи обізнаними з правилами азартних ігор на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, зміст яких полягав у передачі учасником (гравцем) для адміністратора (касира) грального закладу довільної суми грошей, які зараховуються останнім на рахунок, з використанням персонального комп'ютера адміністратора, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрі полягали у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров'я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрала джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність з організації і функціонування закладу, з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.
Згідно із злочинними намірами незаконного збагачення за рахунок організації проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону і організації закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, не пізніше жовтня 2024 року більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), особи 1, особи 2, матеріли відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, реалізуючи умисел, діючи групою осіб за попередньою змовою, перебуваючи у м.Дніпро, більш точного місця досудовим слідством не встановлено, розробили злочинний план, який передбачав наступне: підшукати відповідні нежитлові приміщення, які облаштувати під ігрові зали шляхом придбання меблів, комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, їх підключення до всесвітньої мережі Інтернет; створити робочу групу в месенджері «Telegram» для контролю за роботою незаконних гральних залів та комунікації з особами, які там працюють.
Продовжуючи реалізацію злочинного наміру, направленого на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше червня 2024 року особи 1, особи 2, матеріли відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись у м.Дніпрі, підшукали приміщення, які в подальшому використовували в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп'ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, для чого облаштували їх під інтерактивні ігрові зали, в тому числі за допомогою персональних комп'ютерів, які зберігали у нежитлових приміщеннях за адресами: м.Дніпро, вул.Квартальна, буд.36 та м. Дніпро, вул.Робоча, буд.83, та які, за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб та у невстановлений час об'єднали у єдину локальну систему та організували інсталяцію на зазначену техніку спеціального програмного забезпечення для доступу через мережу Інтернет до симуляторів гральних автоматів із різними азартними іграми у приміщеннях м.Дніпра, які розташовані за адресами: м.Дніпро, вул.Квартальна, буд.36 та м.Дніпро, вул.Робоча, буд.83.
Функціонування персональних комп'ютерів за адресами: м.Дніпро, вул.Квартальна, буд.36 та м.Дніпро, вул.Робоча, буд.83 здійснювалось шляхом проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором (касиром) рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерних програм. Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет у режимі он-лайн за допомогою зазначених комп'ютерних програм, вхід у які здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, які контролюються віддаленим сервером та обладнані спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.
Для здійснення протиправної діяльності, особи 1, особи 2, матеріли відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, діючи на виконання відведеної ролі організаторів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше жовтня 2024 року, усвідомлюючи, що успішна реалізація їх злочинного задуму та досягнення кінцевої мети вчинення злочинів без залучення інших осіб будуть неможливими, залучили до вказаної злочинної діяльності: особу 3 та особу 4, матеріли відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження.
При цьому, особа 4, матеріли відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку та достовірно знаючи та розуміючи, що на території України заборонена організація та проведення азартних ігор, усупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» надавала добровільну згоду на здійснення зазначеної діяльності та погодились на запропоновані умови особам матеріли відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження
Відповідно до заздалегідь розробленого плану та відведених ролей, на особу 3 були покладені функції здійснювання адміністрування робочої групи у месенджері «Telegram», для функціонування незаконних ігрових залів надавати номери банківських карток (карткових рахунків), за допомогою яких бажаючі гравці могли отримати бали у азартній грі, контролювати отримання адміністраторами гральних заходів готівкових коштів та коштів, які надійшли на банківську карту, особисто збирати готівкові кошти, які отримувались упродовж доби адміністраторами гральних закладів, здійснювати контроль за їхньою роботою, а також грального закладу в цілому, організовувати виконання і виконувати ремонтні роботи у приміщеннях гральних залів, виконувати іншу діяльність направлену на функціонування несанкціонованих ігрових залів з метою надання доступу до азартних ігор та отримання за це прибутку.
Відповідно до заздалегідь розробленого плану та відведених ролей, особа 4, матеріли відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, як учасник злочинної групи, виконувала функції виконавця, будучи обізнаною про мету створення незаконної організації закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на перших поверхах нежитлових приміщень за адресами: м.Дніпро, вул.Робоча, буд.83 та м.Дніпро, вул.Квартальна, буд.36, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками та інструкціями особи 1, особи 2, матеріли відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, та особи 3, забезпечувала функціонування закладів.
Не пізніше жовтня 2024 року на особу 4, матеріли відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, покладено наступні обов'язки: забезпечувати безперебійну діяльність ігрових залів за адресами: м.Дніпро, вул.Робоча, буд.83 та м.Дніпро, вул.Квартальна, буд.36, шляхом керування діяльності адміністраторів-касирів, перевірки їх звітів, видачі їм грошових винагород за виконану роботу, так і накладення штрафів за допущені на її думку прорахунки та порушення, усунення виниклих несправностей, які пов'язані із доступом до всесвітньої мережі Інтернет та безпосередньо до азартних ігор, а також здійснення комунікації із інших робочих питань з організаторами вказаної протиправної діяльності особою 1, особою 2, матеріли відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, та особою 3.
Особа 4, матеріли відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку та розуміючи, що для реалізації злочинного плану особи 1, особи 2, матеріли відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, та особи 3, а саме скоєння злочину, пов'язаного із проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, функціонуванням закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет за адресами: м.Дніпро, вул.Робоча, буд.83 та м.Дніпро, вул.Квартальна, буд.36 та уникнення викриття злочинної діяльності, її зусиль буде недостатньо, будучи комунікабельною та легко входячи в довіру до людей, залучила до злочинної групи ОСОБА_5 та особу 5, матеріли відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, яким запропонувала позмінну роботу адміністраторів-касирів за грошову винагороду в ігрових залах.
При цьому, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку та достовірно знаючи та розуміючи, що на території України заборонена організація та проведення азартних ігор, усупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ОСОБА_5 та особа 5, матеріли відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, надали добровільну згоду на здійснення зазначеної діяльності та погодились на запропоновані умови праці особи, матеріли відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження.
Відповідно до заздалегідь розробленого плану та відведених ролей на ОСОБА_5 покладено функції адміністратора-касира гральних закладів, а саме виконання наступних завдань і функцій: надавати можливість його відвідувачам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом, ведення списків гравців, запрошення гравців до закладу для участі у грі, повідомлення гравцям про акції та бонуси, відчинення гравцям дверей та супроводження їх до ігрової зали, здійснення безпосередню допомоги гравцям у введенні паролю та логіну для входу до ігрової системи «Champion», «iConnect», «Superomatic», а також обрання виду азартної гри.
12 квітня 2025 року, приблизно о 19 год 40 хв, ОСОБА_5 , будучи адміністратором, перебуваючи на першому поверсі грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , прийняла сплачені ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 200 грн. та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп'ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
ОСОБА_8 (анкетні дані змінено), зайнявши вільне ігрове місце, очікував особу, матеріли відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, яка в подальшому за допомогою відповідного ключа увійшла до системи ігрового стимулятора та ввела код доступу, після чого на екрані цього симулятора засвітилися атрибути, притаманні інтерактивному казино, також було зазначено, що у гравця на рахунку є 200 грн., що відповідало тій сумі, яку він передав на касі. Після здійснено вибір азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) обрав розмір ставки, натискав за допомогою відповідних кнопок ігрового симулятора відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. В процесі гри за допомогою вказаного ігрового стимулятора ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) здійснював керування внесеними коштами, конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) були програні.
17 квітня 2025 року приблизно о 19 год 30 хв, ОСОБА_8 (анкетні дані змінено), за допомогою свого особистого мобільного телефону, використовуючи онлайн месенджер «Телеграм», здійснив телефонний дзвінок на акаунт телеграму, який зареєстрований за номером мобільного оператора НОМЕР_1 , та яким постійно користувалась ОСОБА_5 , яка в ході телефонної розмови проконсультувала ОСОБА_8 про види та способи азартних ігор, а також спитала, за якою адресою ОСОБА_8 бажав би здійснити гру, вказавши дві можливі адреси: м.Дніпро, вул.Робоча та м.Дніпро, вул.Квартальна. ОСОБА_5 вказала, що для забезпечення надання доступу до проведення азартної гри, ОСОБА_8 повинен здійснити банківський переказ у сумі 200 грн. на банківську картку. за № НОМЕР_2 , реквізити якої надала ОСОБА_5 , що ОСОБА_8 в подальшому і зробив, використовуючи термінал самообслуговування, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
17 квітня 2025 року, приблизно о 20 год 16 хв, ОСОБА_8 прибув до приміщення ігрового залу на першому поверсі за адресою: м.Дніпро, вул.Квартальна, буд.36, де зайняв вільне ігрове місце. У подальшому, невстановлена в ході досудового розслідування особа за допомогою відповідного ключа увійшла до системи ігрового стимулятора та ввела код доступу, після чого на екрані цього симулятора засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, також зазначено, що у гравця на рахунку є 200 грн., що відповідало тій сумі, яку ОСОБА_8 перевів на банківську картку за № НОМЕР_2 , реквізити якої надала ОСОБА_5 , використовуючи термінал самообслуговування.
Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) обрав розмір ставки, натискав за допомогою відповідних кнопок ігрового симулятора відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Надалі в процесі гри за допомогою вказаного ігрового стимулятора ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) здійснював керування внесеними коштами, конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали тій сумі, яку ОСОБА_8 перевів на банківську картку за № НОМЕР_2 , реквізити якої надала ОСОБА_5 , використовуючи термінал самообслуговування, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) були програні.
Отже, надавши можливість доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на комп'ютерних симуляторах у гральному залі, який розташовано за адресою: м.Дніпро, вул.Квартальна, буд.36 у період з березня 2025 року по 17 квітня 2025 року ОСОБА_5 , умисно забезпечувала незаконну діяльність з проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.
ОСОБА_5 , у період з 21.01.2025 по 21.02.2025, більш точного часу в період досудового слідства встановити не вдалося, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор за адресою: м.Дніпро, вул.Квартальна, буд.36 за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», отримуючи незаконний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор, діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансових операцій з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вчинила вирішила використовувати банківську картку емітовану АТ «Універсалбанк» з номером рахунку НОМЕР_3 .
Відповідно до ст.5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019, до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.
У період часу з 21.01.2025 по 21.02.2025, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи свою особисту картку емітовану АТ «Універсалбанк» з номером рахунку НОМЕР_3 , забезпечувала проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організацію функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за адресою: м.Дніпро, вул.Квартальна, буд.36, унаслідок чого отримувала грошові кошти (майно), одержані від здійснення злочинної діяльності на свою особисту картку емітовану АТ «Універсалбанк» з номером рахунку НОМЕР_3 , якими як розпоряджалась на власний розсуд, так і перераховувала на інші банківські картки.
У період часу з 21.01.2025 по 21.02.2025, ОСОБА_5 , використовуючи власну картку емітовану АТ «Універсалбанк» з номером рахунку НОМЕР_3 , за результатами проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організації функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, набула, володіла та здійснювала фінансові операції грошовими коштами у загальній сумі 4163 грн., одержаними злочинним шляхом.
Таким чином, у період часу з 21.01.2025 по 21.02.2025 ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, особисто за результатами проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організації функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет отримала та як наслідок умисно набула, володіла та здійснювала фінансові операції грошовими коштами у загальній сумі 4163 гривень, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Враховуючи наведене, суд визнає ОСОБА_5 винною у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, а її умисні дії, що виразились у пособництві у проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону і функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч.5 ст.27, ч.2 ст.203-2 КК України.
Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо повністю одержано злочинним шляхом, кваліфікуються за ч.1 ст.209 КК України.
07 серпня 2025 року між прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 , в присутності захисника ОСОБА_4 , була укладена угода про визнання винуватості, згідно з якою підозрювана ОСОБА_5 зобов'язується беззастережно визнати в повному обсязі у судовому засіданні свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.203-2 та ч.1 ст.209 КК України; співпрацювати у викритті кримінальних правопорушень, вчинених за попередньою змовою групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, з підтвердженням наданої інформації доказами. Сторони погодилися на призначення ОСОБА_5 покарання за ч.5 ст.27 ч.2 ст.203-2 КК України у виді штрафу у розмірі сорок тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 грн, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведенням лотерей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на 3 роки;
- за ч.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі строком на п'ять років з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведенням лотерей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на 2 роки;
На підставі ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведенням лотерей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на 2 роки.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов'язки, передбачені ч. 1, ч. 2 ст.76 КК України.
Вислухавши думку прокурора, захисника та підозрюваної, які просили суд затвердити укладену між прокурором та підозрюваною угоду про визнання винуватості, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає за можливе затвердити угоду про визнання винуватості від 01.10.2025 з наступних підстав.
Згідно ст.469 КПК України угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Як встановлено в суді, ОСОБА_5 обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень віднесених до категорії тяжких злочинів та її дії органами досудового розслідування правильно кваліфіковані за ч.5 ст.27 ч.2 ст.203-2 КК України, як такі що виразились у пособництві у проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону і функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за попередньою змовою групою осіб, та за ч.1 ст.209 КК України, як такі, що виразилися у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо повністю одержано злочинним шляхом.
ОСОБА_5 , як в ході досудового розслідування так і в суді свою вину в скоєні інкримінованих їй злочинах визнавала повністю та підтвердила обставини їх вчинення викладені в обвинувальному акті.
Обставини вчинення злочину об'єктивно підтверджуються дослідженими судом доказами кримінального провадження:
-протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.02.2025, відповідно якого свідок ОСОБА_9 на фото №1 впізнав підозрювану ОСОБА_5 , як особу, яка працює у закладі ігрових автоматів, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (т.1 а.с.183-185);
-протоколом огляду речей та документів від 12.04.2025, відповідно якого, ОСОБА_8 (анкетні дані змінені) були передані кошти у сумі 200 грн., одна купюра номіналом 200 гривень серії та номером ВЛ3393621, з якої на копіювальному пристрої заздалегідь було знято копію, з метою подальшого використання при проведенні слідчих дій (т.1 а.с.235-238);
-протоколом огляду речей та документів від 17.04.2025, відповідно якого, свідку ОСОБА_8 були передані кошти у сумі 200 грн., одна купюра номіналом 200 гривень, серією та номером ЕИ0578788, з якої на копіювальному пристрої заздалегідь було знято копію, з метою подальшого використання при проведенні слідчих дій (т.1 а.с.241-243);
-протоколом про результати проведення негласної слідчої дії, в результаті проведення якої було знято та зафіксовано в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, інформацію з електронних комунікаційних мереж відносно номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_10 та зафіксовано розмови щодо роботи ОСОБА_5 в гральному закладі (т.2 а.с.2-24);
-протоколом від 18.04.2025, відповідно якого зафіксовано передачу ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 200 грн., серією та номером ЕИ0578788, та переведення їх ОСОБА_5 на стимулятор «Матік» для надання останньому доступу до азартних ігор. Після чого ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: м.Дніпро, вул.Квартальна, 36, розпочав азартну гру та закінчивши о 20 год 21 хв, залишив приміщення (т.2 а.с.41-43);
-протоколом від 14.04.2025, відповідно якого були проведені негласні слідчі дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, відповідно якого зафіксовано передачу ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 200 грн., серією та номером ВЛ3393621, та переведення їх ОСОБА_5 на стимулятор для надання останньому доступу до азартних ігор. Після чого ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: м.Дніпро, вул.Квартальна, 36, розпочав азартну гру та закінчивши, залишив приміщення (т.2 а.с.47-49);
-протоколом про результати проведення негласної слідчої дії, в результаті проведення якої було знято та зафіксовано в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, інформацію з електронних комунікаційних мереж відносно номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , та зафіксовано розмови щодо роботи ОСОБА_5 в гральному закладі (т.2 а.с.56-63);
-протоколом про результати проведення негласної слідчої дії, в результаті проведення якої було знято та зафіксовано в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, інформацію з електронних комунікаційних мереж відносно номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_11 , та зафіксовано розмови щодо роботи ОСОБА_5 в гральному закладі (т.2 а.с.98-106);
-протоколом про результати проведення негласної слідчої дії від 30.04.2025, в результаті проведення якої було зафіксовано, як 17.04.2025 ОСОБА_8 (анкетні дані змінені) після розмови з ОСОБА_5 перевів на особистий номер банківської картки на ім'я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 «Монобанк») грошові кошти у сумі 200 грн., які в подальшому були переведенні у відповідні бали на стимулятор «Матік» для надання останньому доступу до азартних ігор. Після чого ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: м.Дніпро, вул.Квартальна, 36, розпочав азартну гру та закінчивши о 20 год 21 хв, залишив приміщення (т.2 а.с.133-135);
-протоколом про результати проведення негласної слідчої дії від 30.04.2025, в результаті проведення якої було зафіксовано, як 12.04.2025 ОСОБА_8 (анкетні дані змінені) перебуваючи в залі азартних ігор по АДРЕСА_2 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 200 грн., які остання перевела у відповідні бали на стимулятор. Після чого ОСОБА_8 грає в азартні ігри (т.2 а.с.138-139);
-протоколом огляду від 06.06.2025, відповідно якого було оглянуто DVD-R диск, на якому міститься інформація щодо транзакцій по 23 рахунках МоноБанк, власником яких є ОСОБА_5 , за проміжок часу з 01.01.2025 по 22.04.2025 (т.3 а.с.38-55);
-протоколом огляду речей від 31.05.2025, відповідно якого було проведено огляд речей, які були вилучені в ході обшуку 22.05.2025, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме чернові записи та документи, в яких містяться контакти гравців, зміни працівників казіно та інше (т.3 а.с.135-210);
- протоколом огляду від 22.05.2025, відповідно якого було оглянуто мобільний телефон марки «Роко F3» м.т. НОМЕР_6 , яким користується свідок ОСОБА_12 , на якому зафіксована переписка із ОСОБА_5 щодо роботи гральних закладів (т.4 а.с.65-90);
- протоколом обшуку від 22.05.2025, відповідно якого в квартирі АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: три картонні упаковки зі стартових пакетів, а саме; ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 , ТОВ «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; банківська картка «Приват банк» N? НОМЕР_10 , банківська картка «Монобанк» N? НОМЕР_11 на ім?я ОСОБА_13 ; мобільний телефон марки та моделі «Redmi 12» з IMEI1: НОМЕР_12 , з сім картою мобільного оператора НОМЕР_13 та НОМЕР_1 , у корпусі золотистого кольору, з явними ознаками використання, котрий належить ОСОБА_5 (т.5 а.с.153-156);
- протоколом обшуку від 22.05.2025, відповідно якого в приміщенні 97а по ву.Квартальна, 36 в м.Дніпро було виявлено та вилучено: монітор Самсунг, серійний номер MЕ19HVBLC03227V, системний блок DELL OPTIPLEX 780, серійний номер 15369983479; системний блок Нр, серійний номер СZC03418V3, монітор Самсунг, серійний номер VB19HMCPA00556H; системний блок Нр, серійний номер CZCO341BTS, монітор VIEW SONIC, серійний номер PТ1054300735; системний блок без назви та серійного номеру, чорного кольору, монітор Asus, серійний номер 81LMTF152473, монітор Самсунг, серійний номер GS 19H9NYA04963K; системний блок без назви та серійного номеру, чорного кольору; монітор Самсунг, серійний номер CNN7462QFF; системний блок без назви та серійного номеру, чорного кольору, монітор Нр, серійний номер CNB348009T; системний блок DELL OPTIPLEX 780, серійний номер 38741525191, монітор Asus, серійний номер 81LMTF147705; системний блок FUJISU SIEMENS, серійний номер GP1E874184, монітор Asus, серійний номер 81LMTF151114; системний блок FUJSU SIEMENS, серійний номер YP1Е873469, монітор ACER, серійний номер 01108743440; системний блок PERSONAL COMPUTER, серійний номер Р506142-00003 Бb. системний блок DELL серійний номер 37040687102 (т.5 а.с.204-209);
- протоколом огляду від 22.05.2025, відповідно якого було оглянуто мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A52», який належить ОСОБА_14 , в якому в месенджері мобільного додатку Телеграм створена група «Админы отчеты и закупка», учасником якої є ОСОБА_5 , де містяться фото звітів по роботі гральних залів (т.8 а.с.47-66);
- протоколом огляду від 22.05.2025, відповідно якого було оглянуто мобільний телефон марки «Redmi 12» з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_13 та НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_5 , в якому в месенджері мобільного додатку Телеграм створена група «Админы отчеты и закупка», учасником якої є ОСОБА_5 , де містяться фото звітів по роботі гральних залів (т.8 а.с.147-160);
- протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.05.2025, відповідно якого підозрювана ОСОБА_5 на фото №2 впізнала ОСОБА_15 , як особу, яка виконувала функцію одного із керівників гральних закладів, які були розташовані по вул.Робоча, 83 та по вул.Квартальна, 36 в м.Дніпро (т.8 а.с.169-171);
- протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.05.2025, відповідно якого підозрювана ОСОБА_5 на фото №3 впізнала ОСОБА_16 , як особу, яка виконувала функцію одного із керівників гральних закладів, які були розташовані по вул.Робоча, 83 та по вул.Квартальна, 36 в м.Дніпро (т.8 а.с.172-174);
- протоколом огляду від 04.06.2025, відповідно якого було провелено огляд відеореєстратору марки - Ahua на 8 камер, серійний номер 8L06A53FPAZ4578F, (в якому також знаходився блок живлення та світч марки «ТП-Лінк» TL-SF1008D, серійний номер - 223CSL0012736), на якому зафіксовано гравців за робочими місцямі, які використовують спеціальні програми, які надають доступ до азартних ігор (т.8 а.с.211-237);
- висновком експерта №СЕ-19/104-25/25039-КТ від 24.06.2025, відповідно якого серед інформаційного наповнення твердотілого накопичувача фірми-виробника «Patriot», модель «PBE480GS25SSDR 9SE00108», серійний номер «022309061104707», вилученого з персонального комп?ютеру фірми-виробника «DELL», модель «OPTIPLEX 7010», серійний номер «HOL2H32», виявлено: 1 (одну) директорію, що містить файли статистики роботи (т.9 а.с.58-63);
- висновком спеціаліста №009 від ід 17.06.2025, відповідно якого техніка, яку було оглянуто під час обшуку 22.05.2025 за адресою: м.Дніпро, вул.Квартальна, 36, приміщення 97а, знаходяться справному, робочому стані. Термінали, що були задіяні у процесі діяльності закладу, представляюсь собою системні блоки персональних комп?ютерів, з'єднані у локальну мережу за допомогою комутатора Ethernet типу TP-Link. Завантаження операційної системи та програмного забезпечення виконується з використанням мережевого ПЗ, завантажуваного з локального спеціалізованого сервера, який забезпечує передачу на термінал т.з. «образу» з необхідним програмним забезпеченням на базі Microsoft Windows 7 Pro та спеціалізованих програмних емуляторів. На системних блоках встановлено наявність спеціалізованих програмних емуляторів типу «SUPEROMATIC», «iConnect», «LOT». Доступу до веб-браузерів, чи наявності ПЗ ігрового, чи розважального характеру, що свідчило про функціональне призначення у якості інтернет клубу не виявлено. Гральний заклад, який надає доступ до азартних ігор з використанням виявлених спеціалізованих програмних емуляторів типа «SUPEROMATIC», «іConnect», «LOT» відповідає поняттю проведення діяльності у сфері азартних ігор (т.9 а.с.67-81).
Зазначена угода про визнання винуватості укладена та підписана сторонами добровільно, без насильства та примусу. Форма, зміст та порядок укладення зазначеної угоди відповідають вимогам ст.ст.469, 471, 473 КПК України.
Узгоджена міра покарання відповідає вимогам ст.65 КК України, оскільки судом встановлено, що ОСОБА_5 , є особою, яка не судима, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, в скоєні кримінальних правопорушень щиро розкаюється.
Укладена угода про визнання винуватості не суперечить вимогам КПК та КК України, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод та інтересів сторін по справі та інших осіб. Обставин, які б вказували на неможливість виконання ОСОБА_5 взятих на себе зобов'язань за угодою судом не встановлено, таким чином підстави для відмови в затвердженні зазначеної угоди, встановлені ст.474 КПК України, відсутні.
Керуючись ст.ст.368, 370, 371, 374, 475 КПК України, суд,-
Затвердити, укладену 07 серпня 2025 року між прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 , угоду про визнання винуватості.
ОСОБА_5 визнати винуватою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.203-2, ч.1 ст.209 КК України, та призначити їй покарання, узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості від 07 серпня 2025 року:
-за ч.5 ст.27 ч.2 ст.203-2 КК України у виді штрафу у розмірі сорок тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 грн, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведенням лотерей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на 3 роки;
-за ч.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведенням лотерей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на 2 роки.
На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведенням лотерей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на 2 роки.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом 2 років іспитового строку не скоїть нового злочину, зобов'язавши її відповідно до п.1 та п.2 ч.1, п.3 ч.2 ст.76 КК України повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання, періодично з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
На вирок суду з підстав, передбачених ст.394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Шевченківський районний суд міста Дніпра, протягом 30 днів з дня його проголошення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
У випадку невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.
Суддя
Шевченківського районного суду ОСОБА_1
міста Дніпра