Справа № 752/23228/25
Провадження №: 1-кс/752/8077/25
03.10.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12025100000000780, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 17.06.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100000000780, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво за додержанням нагляду законності під час проведення досудового розслідування здійснюється Київською міською прокуратурою.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 17.06.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100000000780, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено що в ході досудового розслідування установлено, що група осіб за попередньою змовою зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділи його нерухомим майном.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив наступне: що у зв'язку із проведенням відносно нього слідчих дій в період 2010-2011 років, під час яких йому стало відомо що мають намір забрали його нерухоме майно та запроторити його у в'язницю, виник план щодо збереження свого майна.
Такі обставини були спричинені тим, що ОСОБА_5 був представником політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 VI скликання починаючи з 2010 року.
З метою збереження нерухомого майна ОСОБА_5 останній розробив план, до якого залучив ОСОБА_6 , яка є двоюрідною сестрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які були батьками моєї дружини та дружину - ОСОБА_10 , а також з якими було погоджено план збереження його нерухомого майна, на що останні надали свою згоду.
Залучення цих осіб потрібно було для створення видимості законного набуття у власність майна та наділення таких осіб правами добросовісних набувачів у разі виникнення судових спорів з третіми особами.
Для реалізації вищевказаної домовленості ОСОБА_5 вчинив ряд нотаріальних дій відносно свого майна, з метою побудувати взаємозв'язок обов'язків учасників таким чином, аби не проводити фактичних взаєморозрахунків за відповідними договорами, а лише у договорах визнавати факт начебто проведення розрахунків до укладення договору.
В продовж часу реалізації плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , не виконали своїх зобов'язань та домовленостей які були узгоджені із ОСОБА_5 щодо збереження його нерухомого майна.
Фактично злочинний умисел щодо заволодіння гр. ОСОБА_5 майном шляхом вчинення шахрайства зловживаючи його довірою виник у ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ще у 2011 році коли вони отримали у власність майно ОСОБА_5 шляхом введення його в оману щодо їхнього наміру володіти майном тимчасово та повернути його у власність ОСОБА_5 за його вимогою.
Видаючи відповідні нотаріальні довіреності, вони продовжували вводити ОСОБА_5 в оману щодо своїх дійсних намірів та виконання спільного узгодженого плану (домовленостей), створювали у ОСОБА_5 хибне уявлення про виконання узгоджених домовленостей, таким чином заволоділи його нерухомим майном.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів щодо відомостей про джерела та суми доходів, а також чи були засновниками, співзасновниками, керівниками суб'єктів господарювання з номерами відкритих рахунків у банківських установах за весь наявний період (здійснення виїмки їх копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступних осіб:
1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
3. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 , які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Таким чином, у разі відсутності вищезазначених документів, не буде об'єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені Кримінальним-процесуальним кодексом України.
До клопотання слідчого подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 17.06.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100000000780, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво за додержанням нагляду законності під час проведення досудового розслідування здійснюється Київською міською прокуратурою.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 а адресою (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) : АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 132, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та відповідним оперативним підрозділам за їх дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за весь наявний період щодо відомостей про джерела та суми доходів, а також чи були засновниками, співзасновниками, керівниками суб'єктів господарювання з номерами відкритих рахунків у банківських установах за весь наявний період (здійснення виїмки їх копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступних осіб:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 03.12.2025.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1