Справа № 686/27882/25
Провадження № 1-кс/686/9309/25
07 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025243000002273,
встановила:
29.09.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання документів у Хмельницькому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025243000002273, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «16.07.2025 в період часу з 12:56 год. по 13:04 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , із використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 11600 гривень, які незаконно було перераховано з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на невстановлений рахунок.
В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 16.07.2025, перебуваючи за місцем свого проживання, в мережі Інтернет шукав інформацію щодо надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Цього ж дня, приблизно о 12:56 год. він натрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перейшов за посиланням адреси сайту. Заповнивши анкету на сайті, вказав свої особисті дані та дані та дані карткових рахунків, перейшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як було прописано в інструкції вказаного сайту, потерпілий там також провів певні операції, які вимагалися інструкцією сайту, після чого на його мобільний телефон почали приходити повідомлення про підтвердження транзакцій.
В подальшому, на мобільний номер потерпілого НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , який повідомив, що для підтвердження транзакцій по допомозі необхідно провести певні маніпуляції в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що потерпілий відповідно до інструкцій невідомого виконав.
Цього ж дня о 13:04 год. потерпілий виявив, що з його банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 невідомими особами перераховано (знято) на невідомі рахунки грошові кошти в сумі 11600 гривень.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), з якого були зняті кошти в сумі 11600 гривень, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 ».
Слідча у судове засідання не з'явилася, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
При цьому у прохальній частині клопотання, а саме серед переліку документів, доступ до яких має на меті отримати слідча, останньою серед перерахованих пунктів зазначено про необхідність отримання інформації про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому слідчою не конкретизовано, яку саме інформацію необхідно отримати. Відтак, слідча суддя з урахуванням обставин, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання документів у Хмельницькому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:
- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 );
- документів, які містять інформацію про операції зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.07.2025 по 18.07.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку, із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
- документів, які містять інформацію про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), відкритого на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 за період часу 16.07.2025 по 18.07.2025, із вказівкою повних анкетних та паспортних даних особи, її місця реєстрації та проживання;
- фото та відеоінформації особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), за період часу 16.07.2025 по 18.07.2025, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;
- у разі перерахунку грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) за допомогою інших Інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 16.07.2025 по 18.07.2025;
- документів, які містять інформацію про те, з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 16.07.2025 по 18.07.2025.
Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), Хмельницького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 04 грудня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя