Справа № 953/6362/23
н/п 1-кс/953/6268/25
"07" жовтня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12023220000000659 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
10.09.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,« ІНФОРМАЦІЯ_2 », email: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації банківської картки № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку до дати винесення ухвали по даному клопотанню, а саме інформацію про власника банківського рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номери банківських карт), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаному банківському рахунку, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківського рахунку, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власнику вказаного банківського рахунку, фотознімків отримувача банківської картки № НОМЕР_2 , а також відомостей про рух коштів по всіх рахунках відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до СУ ГУНП в Харківській області, надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НПУ про те, що ОСОБА_4 , під час застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , будучи незадоволеним своїм матеріальним становищем, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, вважаючи, що іншого шляху ніж злочинний для поліпшення свого матеріального становища не існує, діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, вступив в групу з невстановленими особами, з метою вчинення кримінального правопорушення проти власності - заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
За даними фактами СУ ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023220000000659 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом того, що в червні 2023 року невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними їй грошовими коштами у розмірі 1000 гривень.
За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023220000001186 від 13.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 за фактом того, що 20.06.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом технічної підтримки торгівельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділи належними їй грошовими коштами.
За даним фактом СУ ГУНП в Харківській внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023220000001202 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У зв'язку з тим, що є достатні підстави вважати, що вищевказані кримінальні правопорушення вчиненні однією особою (особами), 19.03.2024 прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 винесена постанова про об'єднання матеріалів досудового розслідування та присвоєно їм загальний номер №12023220000000659.
19.03.2024 за №7125/119-24-2024 направлено запит до судді ІНФОРМАЦІЯ_6 на проведення слідчих (розшукових) дій зі слідчоарештованим ОСОБА_4 , який саме рахувався за вищевказаним судом.
До ІНФОРМАЦІЯ_7 за №16595/24-Вих/1-кп/761/2468/2024\К704 від 19.03.2024 надійшла відповідь від судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 на дозвіл про проведення зі слідчо-арештованим ОСОБА_4 слідчих (розшукових) дій в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
По приїзду до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що ОСОБА_4 раніше внесено заставу по кримінальному провадженню №12021221150000307 від 13.05.2021 та 19.03.2024 останній має вийти з вищевказаної установи.
Біля входу в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зупинено чоловіка, який представився ОСОБА_4 та останньому слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а також вручено три повістки про виклик до СУ ГУНП в Харківській області для забезпечення участі у допиті в якості підозрюваного та проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні на 25.03.2024, 26.03.2024, 27.03.2024 .
19.03.2024 органом досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
26.03.2024 ОСОБА_4 на адресу реєстрації та фактичного місця проживання направлено повістки про виклик на 01.04.2024, 02.04.2024.
Однак, ОСОБА_4 по повісткам про виклик до СУ ГУНП в Харківській області не з'явився, не повідомляючи про поважні причини неприбуття особи на виклик відповідно ст. 138 КПК України.
Отримано рапорт з УПК в Харківській області ДКП НПУ, про те, що встановити місцезнаходження ОСОБА_4 оперативним шляхом не представилось можливим.
09.04.2024 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_4 у розшук.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів по справі категорії «Розшук» №10424001 від 21.05.2024, направлених на встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 , оперативним шляхом встановлена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 , яка належить іншій особі (згідно додатку картка належить ОСОБА_10 ), якою міг скористатись ОСОБА_4 на яку ОСОБА_11 на вимогу ОСОБА_4 в квітні поточного року здійснила зарахування у сумі 5000 гривень з продажу золотих виробів, які колись дарувались останній.
З метою встановлення місцезнаходження підозрюваного, у органу досудового розслідування виникла необхідність щодо встановлення власника банківського рахунку/карт, перевірки фактів переведення грошових коштів для отримання готівки, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , що стало підставою для звернення до слідчого судді.
Слідчий до судового засідання не з'явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо особи власника банківського рахунку, та пов'язаних з цим відомостей, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів щодо банківської картки № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку до 07.10.2025, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформацію про власника банківського рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номери банківських карт), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаному банківському рахунку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.11.2025.
Роз'яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1