Справа 688/1491/25
№ 1-кс/688/1935/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
06 жовтня 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №12025244000000472 від 11 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у період часу з 17:30 год по 23:16 год, 10 березня 2025 року, невстановлена особа, через месенджер «Viber» надіслала посилання для отримання допомоги з назвою «Реєстрація на весняну фінансову допомогу від дитячого благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 10800 гривень», після чого зателефонувавши з № НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою, запропонувала виконати дії на запобігання відносно неї шахрайських дій, в наслідок чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 250 грн, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 списано кошти в сумі 89931 грн. та з картки № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списано кошти в сумі 28845 гривень, чим завдано ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
11 березня 2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025244000000472 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, 11 березня 2025 року, здійснено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10 березня 2025 року у вечірню пору в месенджері «Viber», а саме в сільській групі виявила активне посилання для отримання весняної допомоги, перейшовши за яким необхідно було ввести код підтвердження, що остання і зробила, після чого був здійснений дзвінок до потерпілої від невідомої особи (м.т. НОМЕР_1 ), яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про шахрайські дії відносно ОСОБА_5 . Надалі невідома особа надавала рекомендації, щодо запобігання відносно неї шахрайських дій, в наслідок чого з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було списано грошові кошти в загальній сумі близько 119000 грн.
09 квітня 2025 року надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції у якому повідомляється, що з картки потерпілої був здійснений невідомий переказ на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
На даний час у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по номеру банківської картки № НОМЕР_5 , її власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 годин 08 березня 2025 року по 00:00 годин 13 березня 2025 року, та інші види послуг в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для встановлення особи правопорушника.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити. Крім того, просили розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться інформація.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №12025244000000472 від 11 березня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківського рахунку № НОМЕР_5 , має важливе значення у кримінальному провадженні, зокрема дасть змогу встановити особу, яка незаконно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 .
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №12025244000000472 від 11 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому ВРЗСТ СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс: АДРЕСА_1 , а саме до:
-копій договорів про відкриття банківського (карткового) номеру № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському (картковому)номеру № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 годин 08 березня 2025 року по 00:00 годин 13 березня 2025 року;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку,інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, в період часу з 00:00 годин 08 березня 2025 року по 00:00 годин 13 березня 2025 року.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_21