Справа 688/4738/25
№ 1-кс/688/1926/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
06 жовтня 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №12025244060000520 від 06 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в період часу з 01 вересня 2025 року по 03 вересня 2025 року невстановлена особа на ім'я « ОСОБА_5 » під приводом наданнядодатковогозаробітку в мережі "Телеграм" шахрайским шляхом заволодівгрошовими коштами в загальній сумі 116 000 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала 01 вересня 2025 року о 17:10 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 20 000 гривень, 01 вересня 2025 року о 17:43 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 18 464 гривень, 02 вересня 2025 року о 15:20 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 17 000 гривень, 02 вересня 2025 року о 17:12 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 15 700 гривень, 02.09.2025 о 20:32 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 14 500 гривень.
Допитана потерпіла ОСОБА_6 вказала, що 01 вересня 2025 року для неї в мережі «Телеграм» написав чоловік на ім'я « ОСОБА_5 », з яким вона спілкувалась на різні теми. Цього ж дня « ОСОБА_5 » запропонував для потерпілої ОСОБА_6 додатковий заробіток, який полягав в тому, що для неї на картку будуть зараховуватись кошти від інших осіб, які в подальшому потерпіла буде перераховувати на картки, які вкаже « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте для цього потрібно створити онлайн-картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На дану пропозицію потерпіла погодилась та створила картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_6 створила картку, в неї вже був відкритий кредитний ліміт в сумі 40 000 гривень, які « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказав потрібно перерахувати на картки, проте кошти пізніше повернуться, том потерпіла зробила наступні транзакції: 01 вересня 2025 року о 17:09 годині здійснила переказ коштів в сумі 20 000 гривень (+798 грн. комісія банку) з своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 та 01 вересня 2025 року о 17:43 годині здійснила переказ коштів в сумі 18464 гривень (+736 грн. комісія банку) з своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_5 . 02 вересня 2025 «Никита» повідомив для потерпілої, що для того щоб для неї могли зараховуватись кошти, потрібно надати свій номер телефону та дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб на її телефон приходили коди, які означають МФО банку, які ОСОБА_6 буде диктувати для «Никити». Потерпіла погодилась на дану пропозицію та 02 вересня 2025 року в період часу з 14:47 по 20:32 годину для неї зараховувались та переказувались наступні кошти, які вона переказувала на картки, які для неї надсилала невстановлена особа на ім'я « ОСОБА_5 »: 02 вересня 2025 року о 14:47 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зарахувались кошти в сумі 5 000 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_4 ; (від кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ); 02 вересня 2025 року о 15:01 годині на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зарахувались кошти в сумі 8 000 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_8 (від кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); 02 вересня 2025 року о 15:19 годині на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зарахувались кошти в сумі 4 000 гривень CASH2CARDA2CEASYCASH (від кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); 02 вересня 2025 рокуо 15:23 годині потерпіла перерахувала кошти в сумі 17 000 гривень на картку НОМЕР_3 ; 02 вересня 2025 року о 15:39 годині на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зарахувались кошти в сумі 8 000 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_11 (від кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Credit7); 02 вересня 2025 року о 15:52 годині на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зарахувались кошти в сумі 2 000 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_13 »); 02 вересня 2025 року о 16:07 годині на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зарахувались кошти в сумі 1 000 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_14 ; 02 вересня 2025 року о 16:22 годині на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зарахувались кошти в сумі 5 000 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_16 ); 02 вересня 2025 року о 16:27 годині з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було списано (перераховано) кошти в сумі 5 834 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_17 . Потерпіла ОСОБА_6 даного переказу не робила та допускає, що дані кошти було перераховано невстановленою собою на ім'я « ОСОБА_5 » в якості погашення заборгованості в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: 02 вересня 2025 року о 16:28 годині на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зарахувались кошти в сумі 1 300 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_18 («Безпечне агентство необхідних кредитів); 02 вересня 2025 року о 16:39 годині з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було списано (перераховано) кошти в сумі 1 567 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_19 . Потерпіла ОСОБА_6 даного переказу не робила та допускає, що дані кошти було перераховано невстановленою собою на ім'я « ОСОБА_5 » в якості погашення заборгованості в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 02 вересня 2025 року о 16:28 годині на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зарахувались кошти в сумі 1 500 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_18 (« ІНФОРМАЦІЯ_13 »); 02 вересня 2025 року о 16:47 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було списано (перераховано) кошти в сумі 1 808 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_19 . Потерпіла ОСОБА_6 даного переказу не робила та допускає, що дані кошти було перераховано невстановленою собою на ім'я « ОСОБА_5 » в якості погашення заборгованості в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: 02 вересня 2025 року о 16:52 годині на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зарахувались кошти в сумі 2 000 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_18 (« ІНФОРМАЦІЯ_13 »); 02 вересня 2025 року о 16:55 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було списано (перераховано) кошти в сумі 2 411 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_19 . Потерпіла ОСОБА_6 даного переказу не робила та допускає, що дані кошти було перераховано невстановленою собою на ім'я « ОСОБА_5 » в якості погашення заборгованості в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: 02 вересня 2025 року о 17:08 годині на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зарахувались кошти в сумі 7 000 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_18 ; 02 вересня 2025 року о 17:12 годині потерпіла перерахувала кошти в сумі 15 700 гривень на картку НОМЕР_4 ; 02 вересня 2025 року о 20:23 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зарахувались кошти в сумі 7 000 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_20 (від кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_21 »); 02 вересня 2025 року о 20:32 годині потерпіла перерахувала кошти в сумі 14 500 гривень на картку НОМЕР_5 . В подальшому, на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 закінчився ліміт для переказу коштів на місяць та невстановлена особа на ім'я « ОСОБА_5 » вказав, щоб потерпіла ОСОБА_6 підв'язала до телефону онлайн-картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та зняла кошти в банкоматі, проте через відсутність поблизу такої можливості потерпіла відмовилась. Через те, що ОСОБА_6 надала повні інформацію про картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 невстановлена особа підв'язала її до свого телефону та 03 вересня 2025 року зняла грошові кошти в банкоматі, а саме: 03 вересня 2025 року о 12:24 знято кошти в сумі 5 000 гривень з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в банкоматі по АДРЕСА_2 ; 03 вересня 2025 року о 12:25 знято кошти в сумі 5 000 гривень з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в банкоматі по АДРЕСА_2 ; 03 вересня 2025 року о 12:26 знято кошти в сумі 10 000 гривень з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в банкоматі по АДРЕСА_2 ; 03 вересня 2025 року о 16:00 знято кошти в сумі 10 500 гривень з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в банкоматі по АДРЕСА_2 . Коли потерпіла зрозуміла, що без її відома здійснили отримання коштів, то зрозуміла, що це були шахраї та коди, які для неї приходили це були коди підтвердження на онлайн-позики.
На даний час, для встановлення особи правопорушника, у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номери банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 інформації про рух коштів по картках з 00:00 години 01 вересня 2025 року по дату винесення ухвали та інші види послуг.
Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення. Клопотання підтримали та просили задовольнити.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025244060000520 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номери банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 інформації про рух коштів по картках з 00:00 години 01 вересня 2025 року по дату винесення ухвали та інші види послуг, має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженоому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ї ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 01 вересня 2025 року по 06 жовтня 2025 року включно;
-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_22 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських(карткових) рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 01 вересня 2025 року по 06 жовтня 2025 року включно;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_22 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських(карткових) рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 01 вересня 2025 року по 06 жовтня 2025 року включно.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя