Справа № 686/28448/25
Провадження № 1-кс/686/9473/25
06 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025243000002706 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
03.10.2025 року слідча відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000002706 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2025 о 13:17 год. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 19 544 гривень, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на його ім'я відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пенсійний рахунок (номер картки НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 ).
28.08.2025 в ранковий час він перебував за місцем свого проживання а саме за адресою АДРЕСА_4 . В цей час, він виявив що на його картковому рахунку відсутні кошти, після чого після перегляду трансакцій по картковому рахунку потерпілий виявив, що цього самого дня близько 06:54 год. з його карткового рахунку невідомими особами здійснено трансакцію на суму 10149 гривень 48 копійок, адресат «Bank Pivdennuy Direkt Kyiv». Крім того, як повідомив потерпілий цього самого дня на вказаний банк невідомими особами було здійснено ще дві трансакції, а саме о 06:56 год. на суму 9135 гривень та о 06:59 год. на суму 260 гривень.
Під час вказаного допиту ОСОБА_5 повідомив, що вказані кошти він нікому не надсилав та особисті дані нікому не повідомляв.
Враховуючи те, що інформація по руху коштів по рахунку потерпілого самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використання(шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 1202524300002706 від 29.08.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме:
-інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 ;
операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.08.2025 по 29.08.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
- відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого карткового рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 за період часу з 27.08.2025 по 29.08.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого картковому рахунку в № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 за період часу з 27.08.2025 по 29.08.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;
- у разі перерахунку грошових коштів по відкритому картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 за період часу з 27.08.2025 по 29.08.2025, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.08.2025 по 29.08.2025;
- з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025 по відкритому картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 .
Ухвала діє по 05 грудня 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1