Справа № 694/2916/25 провадження №1-кс/694/940/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.10.2025 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП Г УНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025255310000225 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
встановила:
Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період часу з 06.05.2025 по 10.05.2025 а саме:
- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
- інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06.05.2025 невстановлена особа використовуючи мобільний номер НОМЕР_3 під приводом продажу дров у мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , у сумі 12000 гривень, які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .
04.06.2025 року сектором дізнання Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №12025255310000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_10 який пояснив, що проживаю разом із дружиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та має банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на яку йому час від часу надходять грошові кошти від сина. 06.05.2025 близько 12:00 год. дружина ОСОБА_11 у мережі інтернет, а саме у «Фейсбуці» у спільноті « ОСОБА_12 », знайшла оголошення про продаж дров твердих порід вартістю 12000 гривень. Після чого ОСОБА_13 зателефонувала на номер НОМЕР_3 , який був вказаний у оголошенні, та під час телефонної розмови ОСОБА_13 домовилась із невідомим чоловік про покупку дров, а саме 7 кубів. В подальшому невідомий чоловік під час телефонної розмови сказав дружині ОСОБА_14 , що потрібно оплатити грошові кошти за дрова у сумі 10000 гривень. У зв'язку з тим, що у дружини ОСОБА_13 не було грошових коштів на її банківській картці, потерпілий ОСОБА_10 сказав ОСОБА_14 щоб перерахувала грошові кошти із його вищевказаної банківської картки, тому в подальшому ОСОБА_13 із телефону потерпілого ОСОБА_10 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахувала грошові кошти у сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , та товар нам повинні були доставити 07.05.2025 до 12 год.. Однак, 07.05.2025 близько 09:00 год. до дружини ОСОБА_13 зателефонував продавець дров, та запропонував ще 2 куба дров вартістю 2000 гривень, на що остання погодилась, та знову із потерпілого ОСОБА_10 банківської картки перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2000 гривень.
По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 06.05.2025 по 10.05.2025, а саме копій документів:
- інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
- інформації, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Оскільки вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.
Дізнавачем СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаської області ОСОБА_3 подана заява про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій просить задовольнити подане клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.
Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.
Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП Г УНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025255310000225 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період часу з 06.05.2025 по 10.05.2025 а саме:
- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
- інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1