Справа № 565/357/25
Провадження № 1-кс/565/846/25
03 жовтня 2025 року м.Вараш
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181050000044 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 10.02.2025 невідома особа, яка користується а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою, діючи через мережу Інтернет на веб-ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом покупки товарів незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 197500,00 грн., які були списані з її банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілій шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_5 (надалі - слідчий ОСОБА_5 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , а також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даних карток.
Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даних банківських картках мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з'ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілої ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий та представник ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_5 подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12025181050000044 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 10.02.2025 вона розмістила на інтернет ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оголошення з приводу продажу речей, зазначивши свій абонентський номерт телефону для зворотнього зв'язку. Цього ж дня їй на мобільний додаток "Вайбер" надійшло повідомлення від невідомої особи, яка виявила бажання придбати її товар та запропонувала скористуватись послугою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для безпечного перерахунку грошових коштів. ОСОБА_4 погодилась на дану пропозицію та, перейшовши за посиланням, яке невідома особа надіслала їй у месенджер "Вайбер", потрапила на інтернет-сайт, інтерфейс якого був максимально подібний до офіційного ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внесла дані банківської картки, а згодом виявила списання коштів в сумі 197500,00 грн. з її банківської картки.
Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме - шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківські картки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям з банківськими картками № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив'язана карта № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
-інформації про рух коштів по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив'язана карта № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 00 годин 01 хвилин 10.02.2025 року по дату виконання ухвали;
-??фото - та відео - зображень проведених операцій по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив?язана карта № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , пов?язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 00 годин 01 хвилин 10.02.2025 року по дату виконання ухвали;
-??інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив?язана карта № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 00 годин 01 хвилин 10.02.2025 року по дату виконання ухвали;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів зазначених по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив?язана карта № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив'язана карта № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 00 годин 01 хвилин 10.02.2025 року по дату виконання ухвали.
Роз'яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1