Справа № 559/2741/25
Провадження № 1-кс/559/693/2025
про тимчасовий доступдо докментів
"07" жовтня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025186040000154 від 08 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
дізнавачка обґрунтовує клопотання тим, що, 05.07.2025 близько 19 год 30 хв невідома особа, користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом здачі житла в оренду в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3500 грн., які він перерахував із своєї картки № НОМЕР_2 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Із відповіді на вимогу керівника Дубенської окружної прокуратури від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано відомості, що рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім'я ОСОБА_6 , та згідно виписки по вказаному рахунку встановлено, що 05.07.2025, грошові кошти в сумі 1400 грн. із рахунку № НОМЕР_3 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що належить Акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Іншим чином здобути докази неможливо. Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025186040000154 від 08 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Встановлено, що під час вчинення шахрайських дій стосовно потерпілого, використовувалася банківська картка № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо. Тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:
- копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів і нього та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 05.07.2025 до 05.08.2025;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, із наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих із 05.07.2025 до 05.08.2025 під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 .
Встановити строк дії ухвали до 07.11.2025 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1