Справа № 544/2506/25
пров. № 1-кс/544/326/2025
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 жовтня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 01.10.2025 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час досудового розслідування встановлено, що 17.09.2025 та 19.09.2025 невідома особа з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) належної ОСОБА_7 таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 18 000 грн.
02.10.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №12025170580000435.
Під час досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що вона фактично проживає разом із сином ОСОБА_8 , другий її син ОСОБА_9 проходить службу у Збройних Силах України. Також у неї є третій син ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає у с. Майорщина, Гребінківської ТГ Лубенського району Полтавської області разом із своєю співмешканкою ОСОБА_11 . Її син ОСОБА_10 часто до неї приходить додому у власних справах, а також і для того щоб їй допомогти по господарству, він мав повний доступ до її будинку та її речей навіть тоді коли її не було вдома, так як вони одна сім'я. У своїй власності вона має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , якій присвоєно банківський рахунок НОМЕР_2 . На дану банківську картку їй приходить грошові кошти за оренду її паїв, яких у неї на даний час залишилось два штуки. Восени минулого року вона продала одну свою пайову землю за 280 000 гри., які також були у неї на вищевказаній банківській картці. Дані грошові кошти вона витрачала на свій розсуд. Про наявність таких грошових коштів у неї на картці знала вся її сім'я в тому числі і син ОСОБА_12 . Так як вона не дуже сильно розбирається в нинішніх технологіях вона неодноразово просила сина ОСОБА_12 , їй допомогти зняти гроші з банківської картки, та відповідно він знав пін код від її картки. Окрім неї знав цей пін код лише ОСОБА_12 , інші сини не знали його. Свою банківську картку вона зберігала в будинку, також ОСОБА_12 і знав де вона зберігає свою банківську картку. В кінці вересня місяця 2025 року вона почала шукати свою банківську картку у себе вдома, але не могла її знайти та потім в якийсь один день їй зателефонувала ОСОБА_13 , яка проживає по сусідству із її сином ОСОБА_12 та запитала неї чи знає де її банківська картка, вона відповіла, що ні так як декілька днів її вже шукає але не може знайти, на що ОСОБА_13 розповіла, що її картка знаходиться у її сина ОСОБА_12 , та він з неї знімає гроші та їх пропиває із співмешканкою та її родичами. Дізнавшись про це, вона пішла додому до свого сина ОСОБА_12 та запитала у нього де її банківська картка, на що він відповів, що її у нього немає, та після цього вона пішла додому. Потім вона знову поговорила з ОСОБА_13 та вони про це знову поговорили, та вона знову її запевнила що вона у нього так як він у с. Майорщина в банкоматі знімав гроші, та активно відпочивав та вживав спиртне, а в нього таких грошей бути не може оскільки він ніде не працює. Вона після цього зателефонував ОСОБА_12 та почала знову запитувати про банківську карту і в ході розмови він зізнався, що картку він у неї забрав, і щоб вона прийшла до нього її забрати. В подальшому вона пішла додому до ОСОБА_12 і він віддав їй її банківську картку. Через деякий час вона пішла до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 де попрохала виписку з її вказаної банківської картки та виявила, що її сином ОСОБА_12 з неї було знято грошові кошти в загальній сумі 18 000 грн на що вона йому дозвіл такий не давала. Тобто він викрав у неї її банківську картку та в подальшому викрав з неї грошові кошти, а саме 17.09.2025 о 19 год. 00 хв. було знято грошові кошти в сумі 8 000 грн. та у графі «Деталі операції» виписки по картці зазначено «Банкомат НОМЕР_3 , KOZACKA 1-A»; 19.09.2025 о 09 год. 01 хв. було знято грошові кошти у сумі 10 000 грн.та у графі «Деталі операції» виписки зазначено «Банкомат 3600533, KOZACKA 1-A». Інші транзакції по карті були виконані нею. Згодом вона вирішила звернутися з письмовою заявою про вчинений злочин її сином ОСОБА_12 , адже подібне трапляється не вперше та вона вже втомилася від нього таке терпіти.
Відповідно до виписки по банківському рахунку по рахунку « НОМЕР_4 » з номером картки НОМЕР_1 встановлено, що з даного рахунку 17.09.2025 о 19 год. 00 хв. було списано грошові кошти у сумі 8 000 грн. із зазначенням операції «Банкомат 3600533, KOZACKA 1-A» та 19.09.2025 о 09 год. 01 хв. було списано грошові кошти у сумі 10 000 грн. із зазначенням операції «Банкомат 3600533, KOZACKA 1-A». Таким чином було здійснено викрадення грошових коштів з банківського рахунку потерпілої в сумі 18 00 грн. 00 коп.
Встановлення особи, яка шляхом зняття коштів з рахунку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з номером картки НОМЕР_1 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_2 .
Старший слідчий СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з'явилася, просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, 01.10.2025 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час досудового розслідування встановлено, що 17.09.2025 та 19.09.2025 невідома особа з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) належної ОСОБА_7 таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 18 000 грн. 02.10.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №12025170580000435.
Під час досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що вона фактично проживає разом із сином ОСОБА_8 , другий її син ОСОБА_9 проходить службу у Збройних Силах України. Також у неї є третій син ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає у с. Майорщина, Гребінківської ТГ Лубенського району Полтавської області разом із своєю співмешканкою ОСОБА_11 . Її син ОСОБА_10 часто до неї приходить додому у власних справах, а також і для того щоб їй допомогти по господарству, він мав повний доступ до її будинку та її речей навіть тоді коли її не було вдома, так як вони одна сім'я. У своїй власності вона має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , якій присвоєно банківський рахунок НОМЕР_2 . На дану банківську картку їй приходить грошові кошти за оренду її паїв, яких у неї на даний час залишилось два штуки. Восени минулого року вона продала одну свою пайову землю за 280 000 гри., які також були у неї на вищевказаній банківській картці. Дані грошові кошти вона витрачала на свій розсуд. Про наявність таких грошових коштів у неї на картці знала вся її сім'я в тому числі і син ОСОБА_12 . Так як вона не дуже сильно розбирається в нинішніх технологіях вона неодноразово просила сина ОСОБА_12 , їй допомогти зняти гроші з банківської картки, та відповідно він знав пін код від її картки. Окрім неї знав цей пін код лише ОСОБА_12 , інші сини не знали його. Свою банківську картку вона зберігала в будинку, також ОСОБА_12 і знав де вона зберігає свою банківську картку. В кінці вересня місяця 2025 року вона почала шукати свою банківську картку у себе вдома, але не могла її знайти та потім в якийсь один день їй зателефонувала ОСОБА_13 , яка проживає по сусідству із її сином ОСОБА_12 та запитала неї чи знає де її банківська картка, вона відповіла, що ні так як декілька днів її вже шукає але не може знайти, на що ОСОБА_13 розповіла, що її картка знаходиться у її сина ОСОБА_12 , та він з неї знімає гроші та їх пропиває із співмешканкою та її родичами. Дізнавшись про це, вона пішла додому до свого сина ОСОБА_12 та запитала у нього де її банківська картка, на що він відповів, що її у нього немає, та після цього вона пішла додому. Потім вона знову поговорила з ОСОБА_13 та вони про це знову поговорили, та вона знову її запевнила що вона у нього так як він у с. Майорщина в банкоматі знімав гроші, та активно відпочивав та вживав спиртне, а в нього таких грошей бути не може оскільки він ніде не працює. Вона після цього зателефонував ОСОБА_12 та почала знову запитувати про банківську карту і в ході розмови він зізнався, що картку він у неї забрав, і щоб вона прийшла до нього її забрати. В подальшому вона пішла додому до ОСОБА_12 і він віддав їй її банківську картку. Через деякий час вона пішла до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 де попрохала виписку з її вказаної банківської картки та виявила, що її сином ОСОБА_12 з неї було знято грошові кошти в загальній сумі 18 000 грн на що вона йому дозвіл такий не давала. Тобто він викрав у неї її банківську картку та в подальшому викрав з неї грошові кошти, а саме 17.09.2025 о 19 год. 00 хв. було знято грошові кошти в сумі 8 000 грн. та у графі «Деталі операції» виписки по картці зазначено «Банкомат НОМЕР_3 , KOZACKA 1-A»; 19.09.2025 о 09 год. 01 хв. було знято грошові кошти у сумі 10 000 грн.та у графі «Деталі операції» виписки зазначено «Банкомат 3600533, KOZACKA 1-A». Інші транзакції по карті були виконані нею. Згодом вона вирішила звернутися з письмовою заявою про вчинений злочин її сином ОСОБА_12 , адже подібне трапляється не вперше та вона вже втомилася від нього таке терпіти.
Відповідно до виписки по банківському рахунку по рахунку « НОМЕР_4 » з номером картки НОМЕР_1 встановлено, що з даного рахунку 17.09.2025 о 19 год. 00 хв. було списано грошові кошти у сумі 8 000 грн. із зазначенням операції «Банкомат 3600533, KOZACKA 1-A» та 19.09.2025 о 09 год. 01 хв. було списано грошові кошти у сумі 10 000 грн. із зазначенням операції «Банкомат 3600533, KOZACKA 1-A». Таким чином було здійснено викрадення грошових коштів з банківського рахунку потерпілої в сумі 18 00 грн. 00 коп.
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з номером картки НОМЕР_1 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявила старший слідчий СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025170580000435 від 02.10.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 .
За таких обставин клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_14 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12025170580000435 від 02.10.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з номером картки НОМЕР_1 . який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.09.2025 по 01.10.2025;
-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з номером картки НОМЕР_1 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу із 01.09.2025 по 01.10.2025;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 з номером картки НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали до 07 листопада 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1