Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/1740/25
Провадження № 1-кс/542/303/25
Іменем України
07 жовтня 2025 року селище Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області
ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170480000258 від 01 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,
06 жовтня 2025 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просила надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно з вимогами пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в Полтавському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , а саме:
- розкрити та надати фото і відеоінформацію відносно осіб, які з банківської картки № НОМЕР_2 отримували кошти з касового вузла А1600057, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 16 години 00 хвилини по 23 годину 59 хвилини 28 вересня 2025 року, шляхом зняття копії фото та відеоінформації, що міститься в електронній інформаційній системі або її частині, та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила наступне.
30 вересня 2025 року до чергової частини Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що у період часу з 28 вересня 2025 року по 30 вересня 2025 року, невстановлена особа, під час воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 .
Відомості про дану подію 01 жовтня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170480000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30 вересня 2025 року близько 17 години надала свою банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 знайомому ОСОБА_6 та попросила його купити продукти у магазині в селі Старі Санжари, Полтавський район, Полтавська область. Повернувшись до дому, ОСОБА_7 повідомив, що оплата по картці не пройшла, оскільки на ній немає грошових коштів. У подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де її проінформували про те, що банківська картка заблокована через підозрілі операції. 01 жовтня 2025 року вона звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Полтава, де їй розблокували її банківський рахунок та надали виписку. Також повідомили, що 28 вересня 2025 року було здійснено оплату за продукти на суму 639 гривень 62 копійки та отримано готівку у сумі 10000 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що 28 вересня 2025 року у її будинку знаходилися ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які близько 16 години покинули територію домогосподарства у невідомому напрямку.
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , встановлено, що 28 вересня 2025 року здійснено оплату за продукти на суму 639 грн 62 коп. та отримано готівку у сумі 10000 гривень, зокрема здійснено видачу готівкових коштів через ATM №А1600057 адреса BRANCH 10016-000 за карткою НОМЕР_2 . Крім того, 30 вересня 2025 року здійснено онлайн перекази грошових коштів на загальну суму 4015 гривень.
Із рапорта оперуповноваженого ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 встановлено, що причетні до даного кримінального правопорушення особи, 28 вересня 2025 року, з банківської картки № НОМЕР_2 , отримували кошти з касового вузла А1600057, за адресою: АДРЕСА_3 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію відносно осіб, які з банківської картки № НОМЕР_2 отримували кошти з касового вузла А1600057, який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування фото і відеоінформації відносно вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
В судове засідання слідчий не з'явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 16).
Розгляд даного клопотання слідчий просила провести без представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (а.с. 4-зі звороту).
Слідчий суддя зазначає, що в обґрунтування такого клопотання слідчий, в порушення вимог частини 2 статті 163 КПК України, не вказала достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
У зв'язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 17).
Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просила надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином, її представник у судове засідання не з'явився.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на викладене, враховуючи неприбуття в судове засідання слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться документи, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за їх відсутності.
Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025170480000258 від 01 жовтня 2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України (а.с. 6).
З матеріалів клопотання вбачається, що під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30 вересня 2025 року близько 17 години вона надала свою банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 знайомому ОСОБА_6 та попросила його купити продукти у магазині в селі Старі Санжари, Полтавський район, Полтавська область. Повернувшись додому, ОСОБА_7 повідомив, що оплата по картці не пройшла, оскільки на ній немає грошових коштів. У подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де її проінформували про те, що банківська картка заблокована через підозрілі операції. 01 жовтня 2025 року вона звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Полтава, де їй розблокували її банківський рахунок та надали виписку. Також повідомили, що 28 вересня 2025 року було здійснено оплату за продукти на суму 639 гривень 62 копійки та отримано готівку у сумі 10000 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що 28 вересня 2025 року у її будинку знаходилися ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які близько 16 години покинули територію домогосподарства у невідомому напрямку (а.с. 8-9).
Відповідно до виписки за смарт-рахунком НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_3 із 01.09.2025 по 01.10.2025, який належить ОСОБА_5 (а.с. 11), встановлено, що:
- 28.09.2025 здійснено безготівкову оплату товарів/послуг термінал № S1150A34 адреса PRODUKTI за карткою НОМЕР_2 [кор: НОМЕР_5 (292402002.980) «Транз. рах. по транзакціям в грн (VISA) ( НОМЕР_6 )»] на суму 639 грн 62 коп.;
- 28.09.2025 здійснено видачу готівкових коштів через ATM № А1600057 адреса BRANCH 10016-000 за карткою НОМЕР_2 [кор: НОМЕР_5 (292402002.980) «Транз. рах. по транзакціям в грн (VISA)( НОМЕР_6 )»] на суму 10000 грн 00 коп.
Відповідно до рапорта оперуповноваженого ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 встановлено, що причетні до даного кримінального правопорушення особи, 28 вересня 2025 року з банківської картки № НОМЕР_2 , отримували кошти з касового вузла А1600057, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 12-13).
З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілої.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.
Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
У даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.
Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170480000258 від 01 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в Полтавському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема: надати фото і відеоінформацію відносно осіб, які з банківської картки № НОМЕР_2 отримували кошти з касового вузла А1600057, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 16 години 00 хвилини по 23 годину 59 хвилини 28 вересня 2025 року, шляхом зняття копій фото та відеоінформації, що міститься в електронній інформаційній системі або її частині та вилучення (здійснення виїмки) даних копій.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали встановити до 06 листопада 2025року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12