Справа № 524/8991/25
Провадження № 1-кс/524/1706/25
07.10.2025 р м. Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ відділення поліції Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме до документів щодо власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім'я ОСОБА_5 , про рух грошових коштів по вказаному рахунку та інші операції за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по 23 год. 59 хв. 01.05.2025 року.
Клопотання обґрунтоване тим, що 06.05.2025 року о 11 год. 09 хв. до відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.05.2025 в 15:00 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 8400 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , що належить заявнику.
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Слідчий у клопотанні прохав його розгляд проводити без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з метою уникнення загрози їх зміни або знищення, оскільки не виключено, що особа причетна до заволодіння грошовими коштами потерпілого може бути працівником банку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами з рахунку потерпілого, може бути працівником банку, а тому наявні підстави для побоювань, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про доступ до яких прохає слідчий. За таких обставин слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши подане клопотання, додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки по банківській картці) убачається, що, дійсно, 07.05.2025 року розпочато кримінальне провадження №12025170530000225 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.185 КК України і є достатні підстави вважати, що 02.05.2025 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 8400 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .
Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а також з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
-до документів щодо власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім'я ОСОБА_5 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи);
-до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім'я ОСОБА_5 , з повною роз шифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження особи, яка знімала кошти за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2025 року;
-про рух грошових коштів по зазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запитуваний період часу);
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП) заяв та анкет, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також, фотозображення особи, яка відкривала рахунок;
-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2025 року;
-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда,тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00 год.00 хв. 01.04.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2025 року.
Строк дії даної ухвали закінчується 07 грудня 2025 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1