Справа № 646/9049/25
№ провадження 1-кс/646/2244/2025
06 жовтня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025221140000836 від 20.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
До Основ'янського районного суду міста Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що Слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025221140000836 від 20.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 20.08.2025 року до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.08.2025 невідома особа, використовуючи вигаданий привід щодо продажу навантажувача, розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером телефону НОМЕР_1 . Шляхом обману та зловживання довірою зловмисник заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 195 000 грн., які були переказані 14.08.2025 о 17:43 год. із банківської картки заявниці ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_2 ) на банківський рахунок НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдав значної матеріальної шкоди. Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 12 серпня 2025 року приблизно о 09:00 вона знаходилась на роботі. Разом зі своїми робочими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вони переглядали на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення щодо продажу навантажувачів, оскільки хотіли придбати один для роботи. ОСОБА_8 зацікавило оголошення від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 зателефонувала зі свого робочого номера телефону НОМЕР_4 на номер, вказаний у оголошенні - НОМЕР_1 . Відповів на телефонний дзвінок невідомий чоловік, на ім'я ОСОБА_9 , який представився працівником фірми. ОСОБА_5 обговорили умови купівлі, і їй влаштував запропонований варіант. Домовилися, що він надішле скан договору поставки, після чого вона перерахує гроші на картку, а він відправить водія з краном-маніпулятором для доставки навантажувача. 13 серпня 2025 року о 12:23 на месенджер «Viber» вище вказаний чоловік надіслав у форматі PDF договір поставки № 38 від 13.08.2025, специфікацію № 1 та рахунок на оплату № 40 від 13.08.2025, де постачальником зазначено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказані документи додані до протоколу. 14 серпня 2025 року приблизно о 16:30 ОСОБА_5 , прийшла до відділения АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), щоб зарахувати кошти на свою картку. Того ж дня о 17:43 ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на зазначений IBAN суму 195 000 грн., після чого надіслала скріншот підтвердження платежу у «Viber» працівнику відповів. вказаної фірми, але в той день він нічого не 15 серпня 2025 року о 10:11 ОСОБА_5 написала йому ще раз повідомлення, що здійснила оплату. О 10:32 він відповів, що передзвонить через 15 хвилин. Я чекала близько 20 хвилин, але дзвінка не отримала. Зателефонувала повторно, але він слухавку не взяв. Після декількох спроб зв'язатися, о 15:26 він написав, що навантажувач нібито завантажили та чекають номер водія. Надалі зв'язок із особою зник. В ході виконання доручення встановлено, що шляхом обману та зловживання довірою зловмисник заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 195 000 гривень, які були переказані 14.08.2025 о 17:43 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )). Також встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) являється гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , номер паспорту: НОМЕР_7 , прописаний за адресою: АДРЕСА_2 . Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти у кількості 195 000 гривень було переведено у повному обсязі, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СДРПОУ НОМЕР_5 ) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 )) Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку за НОМЕР_3 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Також, слідчий просив розглядати клопотання без виклику представників АТ.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025221140000836 від 20.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.
Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025221140000836 від 20.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому СВ ВІІ № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ). юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним картам та іншим рахунках) по рахунку НОМЕР_3 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), який належить ТОВ 4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СДРПОУ НОМЕР_5 ), а також інших рахунках, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 06.10.2025 р., виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СИД, Код ЄДРПОУ (ІН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 13.08.2025 по 06.10.2025 р.; договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 06.10.2025 р.; документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 06.10.2025 р., виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 06.10.2025 р.; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу).
Строк дії ухвали два місяця.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1