Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9256/25
Провадження № 1-кс/644/1181/25
07 жовтня 2025 р. м. Харків
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
02.10.2025 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.
У клопотанні зазначено, що сектором дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025226210000536 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
26.09.2025 до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом оплати за товар (пральна машина), використовуючи соціальну мережу "Фейсбук" заволоділа її грошовим коштами у розмірі 4250 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , переказала зі своєї платіжної картки на платіжні картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала показання, що 17.09.2025 вона перебувала у смт. Рогань Харківської області, та вирішила придбати пральну машину. У соціальній мережі «Фейсбук», вона побачила рекламу магазину (складу) побутової техніки. Зв'язавшись з ними у месенджері «Фейсбук», особа продавець надав потерпілій інформацію про техніку, а саме про пральну машину. Домовившись з продавцем, уточнивши всі деталі потерпіла вирішила замовити пральну машину «Бош» з гарантією 36 місяців та установкою, за 4250 гривень загалом. Особа продавець надав номер платіжної картки НОМЕР_1 та сказав сплатити 50 відсотків передоплати. В подальшому, в цей же день, потерпіла о 10:16, здійснила переказ грошових коштів у розмірі 2250 гривень зі своєї платіжної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на платіжну картку НОМЕР_1 та надала продавцю квитанцію про оплату. В подальшому 23.09.2025 продавець мені написав, що нібито керівництво не дозволило здійснювати відправку до передоплаті 50 відсотків, та попросив здійснити повну оплату та надав номер платіжної картки НОМЕР_2 . В цей же день о 12:05 потерпіла здійснила переказ грошових коштів у розмірі 2000 зі своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платіжну картку НОМЕР_2 , після чого продавець написав потерпілій очікувати ТТН протягом 2 діб. В подальшому продавець заблокував потерпілу та грошові кошти не повернув, пральної машини потерпіла не отримала.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала квитанції, які підтверджують дійсність вищевказаних грошових переказів, а також скріншоти з зображенням переписки її з невстановленої особою продавцем.
Також встановлено, що платіжна картка НОМЕР_2 видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 23 вересня 2025 року по 2 жовтня 2025.
В судовому засіданні дізнавач присутній не був, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
Строк дії ухвали слідчий суддя вважає за необхідне визначити тривалістю у один місяць, оскільки цього часу буде достатньо для надання ухвали до виконання.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне вказати в ухвалі правильне найменування банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », замість вказаного дізнавачем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12025226210000536 від 26.09.2025, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банку на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої була видана платіжна карта № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 23 вересня 2025 року по 2 жовтня 2025 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої видана платіжна картка № НОМЕР_2 , інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 23 вересня 2025 року по 2 жовтня 2025 року, з можливістю отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді.
Строк дії ухвали визначити тривалістю у один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
Відмовити у задоволенні іншої частини клопотання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_15