Справа № 404/3722/25
Номер провадження 1-кс/404/2820/25
07 жовтня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121040000199 від 02 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №12025121040000199 від 02 квітня 2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
- анкетні дані власника банківського рахунку банку НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
- документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 28.03.2025 по дату розгляду даного клопотання;
- відомостей того, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 28.03.2025 по дату розгляду даного клопотання;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 28.03.2025 по дату розгляду даного клопотання, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 28.03.2025 по дату розгляду даного клопотання, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 28.03.2025 по дату розгляду даного клопотання, були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 28.03.2025 по дату розгляду даного клопотання.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що
У провадженні відділу поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121040000199 від «02» квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 28.03.2025 року ОСОБА_5 виклала оголошення про продаж товарів, після чого з нею зв'язалась особа на ім'я ОСОБА_6 моб. тел. НОМЕР_2 та надіслала посилання, яке заявник не пам'ятає, перейшовши за яким та ввівши номер банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 списано грошові кошти у сумі 3300 грн на невідомий рахунок, чим спричинено майнову шкоду на вищезазначену суму.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 28.03.2025 по 00:00 годин 29.03.2025.
08.07.2025 року в ході тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , який імітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банк.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повна назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 28.03.2025 по дату розгляду клопотання.
Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
ВП №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025121040000199 від «02» квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «До ВП №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 28.03.2025 року ОСОБА_5 виклала оголошення про продаж товарів, після чого з нею зв'язалась особа на ім'я ОСОБА_6 моб. тел. НОМЕР_2 та надіслала посилання, яке заявник не пам'ятає, перейшовши за яким та ввівши номер банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 списано грошові кошти у сумі 3300 грн на невідомий рахунок, чим спричинено майнову шкоду на вищезазначену суму.».
Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протоколом допиту потерпілого; випискою по картці/
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №12025121040000199 від «02» квітня 2025 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- анкетні дані власника банківського рахунку банку НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
- документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 28.03.2025 по 07.10.2025;
- відомостей того, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 28.03.2025 по 07.10.2025;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 28.03.2025 по 07.10.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 28.03.2025 по 07.10.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 28.03.2025 по 07.10.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 28.03.2025 по 07.10.2025.
Строк дії ухвали визначити до 07.12.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1