Справа № 344/17745/25
Провадження № 1-кс/344/6968/25
07 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 42025092780000012 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-
06.10.2025 слідчий за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що ОСОБА_5 звернувся із заявою з приводу одержання посадовими особами одного із військових формувань Івано-Франківської області неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди.
Досудовим розслідуванням установлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ).
Окрім цього, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що дружина ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 код платника НОМЕР_3 , рахунок платника НОМЕР_4 , 29 червня 2023 року о 12:50 год. платіжною інструкцією P24A1388481395D4452 переказала грошові кошти в сумі 45000 грн., на ім'я ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_5 , надавачем платіжних послуг яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Цього ж дня, 29 червня 2023 року о 12:50 год. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 код платника НОМЕР_3 , рахунок платника НОМЕР_4 , платіжною інструкцією P24A1388527420D5455 переказала грошові кошти в сумі 205050 грн., на ім'я ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_6 , надавачем платіжних послуг яких також являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .
Слідчий в судове засідання не з'явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025092780000012 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Матеріалами клопотання доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме по всіх банківських рахунках, відкритих та закритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), отримання інформації по всіх банківських рахунках, відкритих та закритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), за період часу з 01.05.2023 по 01.12.2023 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи, якій належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото особи яка відкривала рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформація про ІР адреси входів в онлайн-банкінг, фото-відео матеріали із терміналів банків про знаття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, балансу, номери терміналів із яких було знято грошові кошти та адреси їх розташування; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів з розшифровкою назви контрагентів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації, має важливе значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл членам слідчої групи, відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з метою отримання інформації по всіх банківських рахунках, відкритих та закритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), отримання інформації по всіх банківських рахунках, відкритих та закритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), за період часу з 01.05.2023 по 01.12.2023 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи, якій належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото особи яка відкривала рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформація про ІР адреси входів в онлайн-банкінг, фото-відео матеріали із терміналів банків про знаття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, балансу, номери терміналів із яких було знято грошові кошти та адреси їх розташування; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів з розшифровкою назви контрагентів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1