Справа № 481/1491/25
Провадж.№ 1-кс/481/480/2025
07.10.2025 м. Новий Буг
слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 02.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152270000464 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152270000464 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
02.10.2025 до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03.09.2025 невідома особа, в умовах воєнного стану, під приводом продажу сільськогосподарської техніки в мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 177900 грн., належних ФГ « ОСОБА_5 », які були перераховані вказаним товариством на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що він являється директором фермерського господарства « ОСОБА_5 ». Так, 02.09.2025 в мережі Інтернет на маркетплейсі ІНФОРМАЦІЯ_3 він знайшов оголошення про продаж нової борони дискової Pallada 3200 вартістю 360 500,00 грн, в тому числі ПДВ 60 083,33 грн. У вказаному оголошенні, яке наразі видалене з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 побачив номери телефону контактної особи, що виклала дане оголошення, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Далі, ОСОБА_4 зателефонував на один з вказаних номерів і зв'язався з особою яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Поспілкувавшись з даною особою ОСОБА_4 запевнили, що продаж борони можливий після її до виготовлення товариством на протязі 7 днів, і в разі попередньої оплати у сумі 180250,00 грн з урахуванням ПДВ - 30041,67 грн, а залишок у розмірі 50% від суми (360600,00 грн) ОСОБА_4 повинен сплати в період 12 місяців з моменту поставки вказаної борони. Вказана особа яка представлялась як ОСОБА_6 направила на електронну пошту ОСОБА_4 примірник договору від 03.09.2025 №12533/09.2025, в якому були зазначені реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса виробничих потужностей - АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 , а також рахунок на оплату №000533 від 03.09.2025 на суму 360500,00 грн, при цьому вказана особа запевнила ОСОБА_4 , що після перерахування коштів на рахунок який вказаний у рахунку на оплату на протязі 7 днів борона буде поставлена за адресою с. Центральне, Миколаївський район, Миколаївська область. Далі, 03.09.2025 ОСОБА_4 з рахунку ФГ « ОСОБА_5 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 180250,00 грн, в тому числі ПДВ - 30041,67 грн. В подальшому, після спливу 7 денного терміну придбана борона вказаним Товариством поставлена не була, та ОСОБА_4 почав телефонувати на вказані номери телефонів. З початку взагалі вказані номери телефонів не відповідали, але одного разу ОСОБА_4 відповів даний чоловік який представлявся менеджером ОСОБА_6 та повідомив, що придбану борону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не в змозі поставити по незрозумілим причинам, але вказане Товариство може повернути кошти. ОСОБА_4 погодився і сказав ОСОБА_6 щоб йому повертали кошти, через деякий час на рахунок ФГ « ОСОБА_5 » дійсно надійшли кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2350,00 грн. Але станом на 02.10.2025 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишок коштів в сумі 177900,00 грн не надходить, усі вищевказані телефони поза зоною досяжності, на письмові претензії повернути кошти вказане товариство не відповідає.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття банківського рахунку.
Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 99 КПК України визначено, що до документів, що містять банківську таємницю належить виписка про рух коштів по банківській картці, а ч.2 ст.159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.
Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .
З огляду на вищевикладене, з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв'язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період з 01.08.2025 по 02.10.2025. Такий проміжок часу необхідний для повного аналізу руху коштів по банківському рахунку, встановленні і інших потерпілих по цій справі та прийняття рішення відповідно до вимог чинного законодавства.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні/користуванні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю їх подальшого вилучення в Миколаївському відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: 1. роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням суми, дати, прізвища, ім'я, по батькові відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період з 01.08.2025 по 02.10.2025; 2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, справа про оформлення; 3. відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.08.2025 по 02.10.2025; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку, на який здійснився переказ грошових коштів потерпілого по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.08.2025 по 02.10.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.
У судове засідання слідчий не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12025152270000464, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152270000464 від 02.10.2025 року, рапорт чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 02.10.2025 року, заява директора ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 від 02.10.2025 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 02.10.2025 року, договір № 12533/09.2025 від 03.09.2025 року, додаток до договору № 12533/09.2025 від 03.09.2025 року специфікація №1, рахунок на оплату № 000533 від 03.09.2025 року, платіжна інструкція № 21 від 03.09.2025 року, повідомлення ФГ « ОСОБА_5 » про повернення грошових коштів, претензія про порушення обов'язку передати товар та повернення коштів за не переданий товар № 0001 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі слідчих: начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та за дорученням: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , т.в.о. начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю їх подальшого вилучення в Миколаївському відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
1. Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням суми, дати, прізвища, ім'я, по батькові відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період з 01.08.2025 по 02.10.2025;
2. Копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, справа про оформлення;
3. Відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.08.2025 по 02.10.2025;
4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку, на який здійснився переказ грошових коштів потерпілого по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.08.2025 по 02.10.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
7. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 07.12.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1