Справа № 945/1315/22
Провадження 1-кс/945/284/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 вересня 2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2022 року за № 12022152260000368, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Старший слідчий СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2022 року за № 12022152260000368, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий та прокурор посилаються на те, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022152260000368 від 19 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 19.10.2022 до чергової частини відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , 1994 року народження, про те, що 16.10.2022, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 109,040 гривень, що перебували на його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 16.10.2022 по 19.10.2022. Встановлено, що грошові кошти ОСОБА_3 були перераховані на картку № НОМЕР_1 . Після зарахування грошових коштів потерпілого було здійснено перекази грошових коштів з картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо власника банківської карти за № НОМЕР_2 , оформленої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону; відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками; відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам; інформацію про повний рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , оформленої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 16.10.2022 по 16.11.2022 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; відомості щодо підключення до карткового рахунку за № НОМЕР_2 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період часу з 16.10.2022 по 16.11.2022, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів; відомості про ІР-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківській карті за № НОМЕР_2 в системі онлайн-банкінгу в період часу з 16.10.2022 по 16.11.2022; до відомостей, чи проводилась за даним фактом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копій відпрацьованих матеріалів; номери банківських карток, які оформлялися за вказаним рахунком з відкриттям масок з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеному картковому рахунку з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з'єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи. Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
Слідчий у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений; одночасно з клопотанням подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність»).
Отже, відомості, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять охоронювану законом таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що необхідні слідчому відомості, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У той же час, слідчим та прокурором не обґрунтовано проміжок часу, на який вони просять суд, надати доступ до документів, які містять інформацію про надання банківських послуг, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, а відтак клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2022 року за № 12022152260000368, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації щодо власника банківської карти за № НОМЕР_2 , оформленої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону;
- відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками;
- відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;
- інформацію про повний рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , оформленої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 16.10.2022, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- відомості щодо підключення до карткового рахунку за № НОМЕР_2 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період часу з 16.10.2022 по 16.11.2022, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;
- відомості про ІР-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківській карті за № НОМЕР_2 в системі онлайн-банкінгу в період часу з 16.10.2022 по 16.11.2022;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копій відпрацьованих матеріалів;
- номери банківських карток, які оформлялися за вказаним рахунком з відкриттям масок з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;
- детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеному картковому рахунку за 16.10.2022;
- копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з'єднання клієнта за 16.10.2022.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
29.09.2025