Справа 127/29335/25
Провадження 1-кс/127/11608/25
06 жовтня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту, накладеного на майно у кримінальному провадженні №12025020040000346, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 21.08.2025 по справі №127/26032/25, а саме на майно, яке було вилучено 11.08.2025, в період часу з 18:22 по 23:45, в ході обшуку офісних приміщень за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 1.
Клопотання мотивовано тим, що 21.08.2025 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області задоволено клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області про арешт майна у кримінальному провадженні №12025020040000346, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та накладено арешт на:
- Грошові кошти у сумі 550 доларів США та 20 гривень, які поміщені до спец пакету PSP1241404;
- Грошові кошти у сумі 950 гривень, які поміщено до спец пакету WAR1176505;
- Грошові кошти у сумі 801 гривня, які поміщено до спецпакету WAR1176506;
- Грошові кошти у сумі 100 доларів США, які поміщено до спец пакету CRI1264983;
- Грошові кошти у сумі 1020 гривень, які поміщено до спец пакету WAR1176512;
- Грошові кошти у сумі 8240 гривень та 958 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176504;
- Грошові кошти у сумі 950 гривень та 106 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176502;
- Грошові кошти у сумі 196 гривень, які поміщено до спец пакету PSP12441402;
- Грошові кошти у сумі 4070 гривень та 560 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176510;
- Грошові кошти у сумі 3030 гривень, які поміщено до спец пакету WAR1176507;
- Грошові кошти у сумі 1640 гривень та 100 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176509;
- Свідоцтво про реєстрацію, яке поміщено до спец пакету WAR1176508;
- Дві банківських картки «ОщадБанк» та банківська картка «МоноБанк», які поміщено до спец пакету WAR1176511;
- Банківська картка «РайфайзенБанк», яка поміщена до спец пакету PSP1241405;
- 22 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету RAW0111932;
- 8 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету WAR2091405;
- 15 флеш носіїв, які поміщено до спец пакету CRI1264984;
- 25 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету QHY0185207;
- 25 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакетів RAW0111925;
- 11 печаток та два штампи, які поміщено до спец пакету PSP3082333;
- 11 печаток, які поміщено до спец пакету RAW0111906;
- Предмет схожий на револьвер, який поміщено до спец пакету WAR2091400;
- Дозвіл на зброю, який поміщено до спец пакету WAR1176503;
- 7 набоїв до револьвера , які поміщено до спец пакету PSP1241403;
- Чорнові записи, які поміщено до спец пакетів RAW0111931, WAR2091404, WAR2091406, WAR2091399;
- 24 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету RAW0111937;
- 1 системний блок, який опечатаний биркою В444727;
- 10 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету WAR2091397;
- 2 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету WAR1176489;
- 7 флеш носіїв та сім карта мобільного оператора, які поміщені до спец пакету WAR1176513;
- Підробні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які поміщено до спец пакету WAR1176514;
- 15 ноутбуків які опечатано биркою В444726;
- 10 ноутбуків які опечатано биркою В444729;
- 15 ноутбуків які опечатано биркою В444721;
- 12 ноутбуків які опечатано биркою В444730;
- 15 ноутбуків які опечатано биркою В444728.
Як зазначається заявником, згідно п. 1.1 Договору оренди нежитлового приміщення від 01.07.2025, ТОВ «МВВС» здає, а фізична особа-підприємець ОСОБА_4 приймає в строкове платне користування нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 249,2 кв.м.
Також заявник вказує, що зазначена у клопотанні слідчого інформація, що особи, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ніби орендують приміщення для зайняття, на думку слідчого, злочинною діяльністю, що за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 1, є безпідставною та такою, що не відповідає дійсності.
Речі, які були виявлені та вилучені у ході проведення обшуку за вказаною вище адресою є виключно особистими речами ОСОБА_4 , яка орендує дане приміщення, здійснює там підприємницьку діяльність та використовує приміщення в якості складу.
На підставі викладеного, заявник звернулася до суду з вищевказаним клопотання.
В судовому засіданні 03.10.2025 представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що причетність його довірительки до кримінального правопорушення, що розслідується матеріалами кримінального провадження не доведена. Вона не є фігурантом по справі, і вилучене у неї майно жодного стосунку до обставин кримінального провадження не має. В межах даного кримінального провадження жодній особу про підозру не оголошено. Вилучене майно перебувало в приміщенні, яке його довірителька використовує в якості складу. Вилучене майно слідчими оглянуто та встановлено відсутність будь - якої інформації, яка б давала підстави стверджувати, що вилучене майно має стосунок до розслідуваного кримінального правопорушення. В судове засідання призначене судом на 06.10.2025 адвокат ОСОБА_3 не з'явився, надіслав на адресу заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Слідчий, який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_8 в судовому засіданні 03.10.2025 не заперечував щодо задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 . Зазначив, що в ході досудового розслідування не здобуто доказів, які б вказували на те, що вилучене в ході обшуку майно має стосунок до розслідуваного кримінального правопорушення. Вилучене в ході обшуку майно слідчими оглянуто та не встановлено, що воно (майно) містить сліди кримінального правопорушення, або має до нього будь - який стосунок. В судове засідання, яке призначене судом на 06.10.2025 слідчий ОСОБА_8 також не з'явився, надіслав на адресу суду заяву про розгляд справи у його відсутність, представивши на вимогу суду для огляду в засіданні матеріали кримінального провадження №12025020040000346 від 24.05.2025.
Таким чином 03.10.2025 слідчий ОСОБА_8 , під час розгляду даної справи, стверджував, що в ході огляду вилученого майна, інформації яка б становила інтерес для слідчих не виявлено та не здобуто доказів, що майно містить сліди вчинення кримінального правопорушення.
За правилами встановленими статтею 174 КПК України, неявка в судове засідання особи, яка заявила клопотання, та особи, за клопотанням якої було арештовано майно не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, а також оглянувши матеріали кримінального провадження №12025020040000346, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до пункту 1 частини шостої статті 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025020040000346, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020040000346 від 24.05.2025 слідує, що: «23.05.2025 22:13 по спец. лінії «102» до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідомі особи, подзвонивши на мобільний телефон заявниці з номеру « НОМЕР_1 », представившись працівниками служби безпеки АТ КБ «Приват Банк», шахрайським шляхом, використовуючи фішингове посилання, заволоділи грошовими коштами заявниці на загальну суму 165 125 грн, які 23.05.2025 було списано з належних їй банківських карток «Приват Банк» за номером НОМЕР_2 (зарплатна картка) та НОМЕР_3 (універсальна картка).»
В межах даного кримінального провадження ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 11.08.2025 по справі №127/25046/25 надано дозвіл прокурору Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_10 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , на проведення обшуку у комплексі приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-машиномісці № НОМЕР_4 (загальна площа 24,3 м2) право власності зареєстровано за ОСОБА_43 ,
-машиномісці №12 (загальна площа 19,8 м2) право власності зареєстровано за ОСОБА_44 ,
-машиномісці №13 (загальна площа 30 м2) право власності зареєстровано за ОСОБА_45 ,
-машиномісці №6 (загальна площа 20,1 м2) право власності зареєстровано за ОСОБА_46 ,
-машиномісці №8 (загальна площа 19,2 м2) право власності зареєстровано за ОСОБА_47 ,
-машиномісці №7 (загальна площа 19,1 м2) право власності зареєстровано за ОСОБА_48 ,
-машиномісці №11 (загальна площа 19,2 м2) право власності зареєстровано за ОСОБА_49 ,
-машиномісці №10 (загальна площа 19,2 м2) право власності зареєстровано за ОСОБА_50 ,
-машиномісці №9 (загальна площа 19,1 м2) право власності зареєстровано за ОСОБА_50 , нежитловому приміщенні «А-12» (загальна площа 409,7 м2) право власності зареєстровано за ОСОБА_51 ,
-нежитловому приміщенні «А-12» (загальна площа 2573,6 м2) право власності зареєстровано за ПП «Фламінго» код ЄДРПОУ 23105534,
-нежитловому приміщенні «Б-2» (загальна площа 55,8 м2) право власності зареєстровано за ОСОБА_52 ,
-нежитловому приміщенні «А-12» (загальна площа 171,9 м2) право власності зареєстровано за ПП «Фламінго» код ЄДРПОУ 23105534,
-нежитловому приміщенні «Б-3» (загальна площа 7805,2 м2) право власності зареєстровано за ПП «Фламінго» код ЄДРПОУ 23105534.,
-нежитловому приміщенні «А-12» (загальна площа 62,8 м2) право власності зареєстровано за ПП «Фламінго» код ЄДРПОУ 23105534,
-нежитловому приміщенні «А-12» (загальна площа 12103,8 м2) право власності зареєстровано за ОСОБА_53 ,
-нежитловому приміщенні «А-12» (підвал) (загальна площа 131,4 м2) право власності зареєстровано за ОСОБА_54 ,
-нежитловому приміщенні «А-12» (загальна площа 80,2 м2) право власності зареєстровано за ОСОБА_55 ,
-об'єкту незавершеного будівництва, багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці із кадастровим номером 0510100000:01:014:0018 право власності зареєстровано за ТОВ «Білдкам» код ЄДРПОУ 44674659,
-комплексу, об'єкту житлової нерухомості (загальна площа 825,5 м2) право власності зареєстровано за ТОВ «Прайд Інвест» код ЄДРПОУ 39693879,
-земельній ділянці із кадастровим номером 0510100000:01:014:0018 (площа 1,4166 га) право власності зареєстровано за Вінницькою міською радою та здано в оренду орендарю ТОВ «Білдкам» код ЄДРПОУ 44674659,
-нежитловому приміщенні опис. Літ «А» підвальний поверх (загальна площа 7,2 м2) право спільної часткової власності зареєстровано за ТОВ «Віннтелепорт» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення: записників із чорновими записами, електронних носіїв, флеш накопичувачів, системних дисків ПК, ноутбуків, планшетів, мобільних терміналів та сім карток мобільних операторів, банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також предметів заборонених у вільному обігу та інших матеріальних об'єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, якими заволоділи в ході вчинення вказаного злочину.
В подальшому, 11.08.2025 в період часу з 18:22 по 23:45 було проведено обшук офісних приміщень за адресою: вул. Стрілецька, 1, м. Вінниця. В ході обшуку було виявлено та вилучено:
- Грошові кошти у сумі 550 доларів США та 20 гривень, які поміщені до спец пакету PSP1241404;
- Грошові кошти у сумі 950 гривень, які поміщено до спец пакету WAR1176505;
- Грошові кошти у сумі 801 гривня, які поміщено до спецпакету WAR1176506;
- Грошові кошти у сумі 100 доларів США, які поміщено до спец пакету CRI1264983;
- Грошові кошти у сумі 1020 гривень, які поміщено до спец пакету WAR1176512;
- Грошові кошти у сумі 8240 гривень та 958 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176504;
- Грошові кошти у сумі 950 гривень та 106 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176502;
- Грошові кошти у сумі 196 гривень, які поміщено до спец пакету PSP12441402;
- Грошові кошти у сумі 4070 гривень та 560 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176510;
- Грошові кошти у сумі 3030 гривень, які поміщено до спец пакету WAR1176507;
- Грошові кошти у сумі 1640 гривень та 100 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176509;
- Свідоцтво про реєстрацію, яке поміщено до спец пакету WAR1176508;
- Дві банківських картки «ОщадБанк» та банківська картка «МоноБанк», які поміщено до спец пакету WAR1176511;
- Банківська картка «РайфайзенБанк», яка поміщена до спец пакету PSP1241405;
- 22 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету RAW0111932;
- 8 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету WAR2091405;
- 15 флеш носіїв, які поміщено до спец пакету CRI1264984;
- 25 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету QHY0185207;
- 25 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакетів RAW0111925;
- 11 печаток та два штампи, які поміщено до спец пакету PSP3082333;
- 11 печаток, які поміщено до спец пакету RAW0111906;
- Предмет схожий на револьвер, який поміщено до спец пакету WAR2091400;
- Дозвіл на зброю, який поміщено до спец пакету WAR1176503;
- 7 набоїв до револьвера , які поміщено до спец пакету PSP1241403;
- Чорнові записи, які поміщено до спец пакетів RAW0111931, WAR2091404, WAR2091406, WAR2091399;
- 24 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету RAW0111937;
- 1 системний блок, який опечатаний биркою В444727;
- 10 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету WAR2091397;
- 2 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету WAR1176489;
- 7 флеш носіїв та сім карта мобільного оператора, які поміщені до спец пакету WAR1176513;
- Підробні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які поміщено до спец пакету WAR1176514;
- 15 ноутбуків які опечатано биркою В444726;
- 10 ноутбуків які опечатано биркою В444729;
- 15 ноутбуків які опечатано биркою В444721;
- 12 ноутбуків які опечатано биркою В444730;
- 15 ноутбуків які опечатано биркою В444728.
Постановою слідчого від 12.08.2025 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12025020040000346 від 24.05.2025.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 21.08.2025 по справі №127/26032/25 накладено арешт на:
- Грошові кошти у сумі 550 доларів США та 20 гривень, які поміщені до спец пакету PSP1241404;
- Грошові кошти у сумі 950 гривень, які поміщено до спец пакету WAR1176505;
- Грошові кошти у сумі 801 гривня, які поміщено до спецпакету WAR1176506;
- Грошові кошти у сумі 100 доларів США, які поміщено до спец пакету CRI1264983;
- Грошові кошти у сумі 1020 гривень, які поміщено до спец пакету WAR1176512;
- Грошові кошти у сумі 8240 гривень та 958 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176504;
- Грошові кошти у сумі 950 гривень та 106 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176502;
- Грошові кошти у сумі 196 гривень, які поміщено до спец пакету PSP12441402;
- Грошові кошти у сумі 4070 гривень та 560 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176510;
- Грошові кошти у сумі 3030 гривень, які поміщено до спец пакету WAR1176507;
- Грошові кошти у сумі 1640 гривень та 100 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176509;
- Свідоцтво про реєстрацію, яке поміщено до спец пакету WAR1176508;
- Дві банківських картки «ОщадБанк» та банківська картка «МоноБанк», які поміщено до спец пакету WAR1176511;
- Банківська картка «РайфайзенБанк», яка поміщена до спец пакету PSP1241405;
- 22 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету RAW0111932;
- 8 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету WAR2091405;
- 15 флеш носіїв, які поміщено до спец пакету CRI1264984;
- 25 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету QHY0185207;
- 25 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакетів RAW0111925;
- 11 печаток та два штампи, які поміщено до спец пакету PSP3082333;
- 11 печаток, які поміщено до спец пакету RAW0111906;
- Предмет схожий на револьвер, який поміщено до спец пакету WAR2091400;
- Дозвіл на зброю, який поміщено до спец пакету WAR1176503;
- 7 набоїв до револьвера , які поміщено до спец пакету PSP1241403;
- Чорнові записи, які поміщено до спец пакетів RAW0111931, WAR2091404, WAR2091406, WAR2091399;
- 24 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету RAW0111937;
- 1 системний блок, який опечатаний биркою В444727;
- 10 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету WAR2091397;
- 2 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету WAR1176489;
- 7 флеш носіїв та сім карта мобільного оператора, які поміщені до спец пакету WAR1176513;
- Підробні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які поміщено до спец пакету WAR1176514;
- 15 ноутбуків які опечатано биркою В444726;
- 10 ноутбуків які опечатано биркою В444729;
- 15 ноутбуків які опечатано биркою В444721;
- 12 ноутбуків які опечатано биркою В444730;
- 15 ноутбуків які опечатано биркою В444728, які було вилучено 11.08.2025, в період часу з 18:22 по 23:45, в ході обшуку офісних приміщень за адресою: вул. Стрілецька, 1, м. Вінниця, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження.
Вирішуючи питання, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання про скасування арешту, слідчий суддя враховує наступне.
Відповідно до частини першої статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересам та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Як зазначалося вище, за правилами встановленими статтею 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що арешт на майно, яке було вилучено 11.08.2025, в період часу з 18:22 по 23:45, в ході обшуку офісних приміщень за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 1, накладено обґрунтовано, оскільки вказане майно було вилучено в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.
Однак, аналізуючи матеріали кримінального провадження слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту на грошові кошти у сумі 550 доларів США та 20 гривень, які поміщені до спец пакету PSP1241404; грошові кошти у сумі 950 гривень, які поміщено до спец пакету WAR1176505; грошові кошти у сумі 801 гривня, які поміщено до спецпакету WAR1176506; грошові кошти у сумі 100 доларів США, які поміщено до спец пакету CRI1264983; грошові кошти у сумі 1020 гривень, які поміщено до спец пакету WAR1176512; грошові кошти у сумі 8240 гривень та 958 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176504; грошові кошти у сумі 950 гривень та 106 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176502; грошові кошти у сумі 196 гривень, які поміщено до спец пакету PSP12441402; грошові кошти у сумі 4070 гривень та 560 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176510; грошові кошти у сумі 3030 гривень, які поміщено до спец пакету WAR1176507; грошові кошти у сумі 1640 гривень та 100 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176509; свідоцтво про реєстрацію, яке поміщено до спец пакету WAR1176508; дві банківських картки «ОщадБанк» та банківська картка «МоноБанк», які поміщено до спец пакету WAR1176511; банківська картка «РайфайзенБанк», яка поміщена до спец пакету PSP1241405; 22 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету RAW0111932; 8 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету WAR2091405; 15 флеш носіїв, які поміщено до спец пакету CRI1264984; 25 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету QHY0185207; 25 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакетів RAW0111925; 11 печаток та два штампи, які поміщено до спец пакету PSP3082333; 11 печаток, які поміщено до спец пакету RAW0111906; чорнові записи, які поміщено до спец пакетів RAW0111931, WAR2091404, WAR2091406, WAR2091399; 24 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету RAW0111937; 1 системний блок, який опечатаний биркою В444727; 10 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету WAR2091397; 2 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету WAR1176489; 7 флеш носіїв та сім карта мобільного оператора, які поміщені до спец пакету WAR1176513; 15 ноутбуків які опечатано биркою В444726; 10 ноутбуків які опечатано биркою В444729; 15 ноутбуків які опечатано биркою В444721; 12 ноутбуків які опечатано биркою В444730; 15 ноутбуків які опечатано биркою В444728, відпала потреба враховуючи наступне.
Як встановлено судом, в межах кримінального провадження №12025020040000346 від 24.05.2025 жодній особі про підозру у вчиненні будь - якого кримінального правопорушення не повідомлено.
Дослідженням матеріалів кримінального провадження встановлено, що заявник по справі ОСОБА_4 , яку представляє в суді адвокат ОСОБА_3 , жодним чином в матеріалах кримінального провадження не фігурує, її прізвище в матеріалах кримінального провадження не згадується.
Як зазначено 03.10.2025 слідчим ОСОБА_8 в судовому засіданні під час розгляду даного клопотання та слідує з матеріалів кримінального провадження, в ході проведення огляду вищевказаного майна, яке було вилучено 11.08.2025, в період часу з 18:22 по 23:45, в ході обшуку одного з офісних приміщень за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 1, ніякої інформації, яка б становила інтерес для органу досудового розслідування отримано не було та останнє (зазначене майно) не містить слідів вчиненого кримінального правопорушення.
Таким чином, як слідує з матеріалів кримінального провадження, що підтверджено і слідчим ОСОБА_8 у судовому засіданні, слідством не здобуто належних та допустимих (загалом жодних) доказів причетності власника майна до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, остання не є підозрюваною у даному провадженні, арештоване майно не містить інформації або ж відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та не має будь-якого значення для даного кримінального провадження.
Таким чином, оскільки вилучене майно не містить слідів кримінального правопорушення, таке майно підлягає поверненню власнику. На думку слідчого судді скасування арешту накладеного на майно у певній частині та повернення майна власнику можливо без шкоди для кримінального провадження.
Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до статті 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого цим кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.
В процесі оглядів слідчими, вилученого в ході обшуку майна (комп'ютерної техніки - переважно ноутбуків), що здійснювались 19.08.2025, встановлено, що на них міститься інформація і переписки в месенджерах з приводу пригону та продажу автомобілів та виявлено програмне забезпечення для здійснення дзвінків через Інтернет за кордон; більше 20 одиниць комп'ютерної техніки знаходиться у несправному стані та не вмикається.
Таким чином, детально ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, беручи до уваги те, що арештоване (в певній частині) майно не містить відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що у подальшому застосуванні арешту на грошові кошти у сумі 550 доларів США та 20 гривень, які поміщені до спец пакету PSP1241404; грошові кошти у сумі 950 гривень, які поміщено до спец пакету WAR1176505; грошові кошти у сумі 801 гривня, які поміщено до спецпакету WAR1176506; грошові кошти у сумі 100 доларів США, які поміщено до спец пакету CRI1264983; грошові кошти у сумі 1020 гривень, які поміщено до спец пакету WAR1176512; грошові кошти у сумі 8240 гривень та 958 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176504; грошові кошти у сумі 950 гривень та 106 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176502; грошові кошти у сумі 196 гривень, які поміщено до спец пакету PSP12441402; грошові кошти у сумі 4070 гривень та 560 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176510; грошові кошти у сумі 3030 гривень, які поміщено до спец пакету WAR1176507; грошові кошти у сумі 1640 гривень та 100 доларів США, які поміщено до спец пакету WAR1176509; свідоцтво про реєстрацію, яке поміщено до спец пакету WAR1176508; дві банківських картки «ОщадБанк» та банківська картка «МоноБанк», які поміщено до спец пакету WAR1176511; банківська картка «РайфайзенБанк», яка поміщена до спец пакету PSP1241405; 22 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету RAW0111932; 8 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету WAR2091405; 15 флеш носіїв, які поміщено до спец пакету CRI1264984; 25 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету QHY0185207; 25 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакетів RAW0111925; 11 печаток та два штампи, які поміщено до спец пакету PSP3082333; 11 печаток, які поміщено до спец пакету RAW0111906; чорнові записи, які поміщено до спец пакетів RAW0111931, WAR2091404, WAR2091406, WAR2091399; 24 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету RAW0111937; 1 системний блок, який опечатаний биркою В444727; 10 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету WAR2091397; 2 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету WAR1176489; 7 флеш носіїв та сім карта мобільного оператора, які поміщені до спец пакету WAR1176513; 15 ноутбуків які опечатано биркою В444726; 10 ноутбуків які опечатано биркою В444729; 15 ноутбуків які опечатано биркою В444721; 12 ноутбуків які опечатано биркою В444730; 15 ноутбуків які опечатано биркою В444728,, відпала потреба, а скасування арешту ніяких негативних наслідків для кримінального провадження не несе.
Що стосується вимог клопотання про скасування арешту з майна, яке було вилучено 11.08.2025, в період часу з 18:22 по 23:45, в ході обшуку офісних приміщень за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 1, а саме предмет схожий на револьвер, який поміщено до спец пакету WAR2091400; дозвіл на зброю, який поміщено до спец пакету WAR1176503; 7 набоїв до револьвера, які поміщено до спец пакету PSP1241403, підробні (так зазначено в ухвалі про накладення арешту) свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які поміщено до спец пакету WAR1176514, то вказані вимоги є передчасними, а в частині підробних свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, які поміщено до спец пакету WAR1176514 - безпідставними, оскільки джерело походження вказаного майна, законність його утримання заявником, підлягає подальшому встановленню в ході досудового розслідування.
З огляду на наведене, клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту у кримінальному провадженні №12025020040000346, підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 98, 100, 170, 173, 174, 309, 372 КПК України, суд,
Клопотання задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 21 серпня 2025 року, (справа №127/26032/25), у кримінальному провадженні №12025020040000346, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на майно, а саме на:
- Грошові кошти у сумі 550 доларів США та 20 гривень, які поміщені до спец. пакету PSP1241404;
- Грошові кошти у сумі 950 гривень, які поміщено до спец. пакету WAR1176505;
- Грошові кошти у сумі 801 гривня, які поміщено до спец. пакету WAR1176506;
- Грошові кошти у сумі 100 доларів США, які поміщено до спец. пакету CRI1264983;
- Грошові кошти у сумі 1020 гривень, які поміщено до спец. пакету WAR1176512;
- Грошові кошти у сумі 8240 гривень та 958 доларів США, які поміщено до спец. пакету WAR1176504;
- Грошові кошти у сумі 950 гривень та 106 доларів США, які поміщено до спец. пакету WAR1176502;
- Грошові кошти у сумі 196 гривень, які поміщено до спец. пакету PSP12441402;
- Грошові кошти у сумі 4070 гривень та 560 доларів США, які поміщено до спец. пакету WAR1176510;
- Грошові кошти у сумі 3030 гривень, які поміщено до спец. пакету WAR1176507;
- Грошові кошти у сумі 1640 гривень та 100 доларів США, які поміщено до спец. пакету WAR1176509;
- Свідоцтво про реєстрацію, яке поміщено до спец. пакету WAR1176508;
- Дві банківських картки «ОщадБанк» та банківська картка «МоноБанк», які поміщено до спец. пакету WAR1176511;
- Банківська картка «РайфайзенБанк», яка поміщена до спец. пакету PSP1241405;
- 22 мобільних телефони, які поміщено до спец. пакету RAW0111932;
- 8 мобільних телефонів, які поміщено до спец. пакету WAR2091405;
- 15 флеш носіїв, які поміщено до спец. пакету CRI1264984;
- 25 мобільних телефонів, які поміщено до спец. пакету QHY0185207;
- 25 мобільних телефонів, які поміщено до спец. пакетів RAW0111925;
- 11 печаток та два штампи, які поміщено до спец пакету PSP3082333;
- 11 печаток, які поміщено до спец пакету RAW0111906;
- Чорнові записи, які поміщено до спец пакетів RAW0111931, WAR2091404, WAR2091406, WAR2091399;
- 24 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету RAW0111937;
- 1 системний блок, який опечатаний биркою В444727;
- 10 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету WAR2091397;
- 2 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету WAR1176489;
- 7 флеш носіїв та сім карта мобільного оператора, які поміщені до спец пакету WAR1176513;
- 15 ноутбуків які опечатано биркою В444726;
- 10 ноутбуків які опечатано биркою В444729;
- 15 ноутбуків які опечатано биркою В444721;
- 12 ноутбуків які опечатано биркою В444730;
- 15 ноутбуків які опечатано биркою В444728.
В решті вимог клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: